Дата документу 10.11.2022Справа № 554/164/22
Провадження № 1-кс/554/12818/2022
Іменем України
10 листопада 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021170000000075 від 20.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,-
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на майно, вилучене 27.10.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить останньому.
Визначити місцем зберігання вилученого майна - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.
Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 12021170000000075 від 20.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та №12021170000000419 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
30.11.2021 відповідно до постанови прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 кримінальні провадження № 12021170000000075 від 20.02.2021 та № 12021170000000419 від 15.06.2021 об'єднані в одне провадження під №12021170000000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено, що група осіб користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта» здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) із різних відділень Львівської області до різних відділень ТОВ «Нова Пошта», які розташовані в м. Києві та Київської області. Після цього особи, які отримують такі посилки в м. Києві та Київської області розфасовують вказані речовини та користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта» здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) по всій території України, а також до м. Полтава та Полтавської області. Із злочинної схеми встановлено наступне, що особа під час здійснення відправлення за умови попередньої ідентифікації за номером телефону або шляхом надання картки клієнта. За умови попередньо внесених даних банківської картки в особистому кабінеті на сайті ТОВ «НОВА ПОШТА» або мобільному додатку ТОВ «НОВА ПОШТА» відправляє посилку в те чи інше місце. Отримувач посилки перевіряє її вміст після чого накладеним платежем здійснює оплату посилки із наркотичним засобом та психотропними речовинами або отримувач попередньо на банківські картки через термінали самообслуговування перераховує грошові кошти різними сумами в залежності від кількості речовини, яку він замовляв.
Було встановлено, що в м. Полтава діє група осіб, до складу якої крім інших ймовірно входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють замовлення прекурсорів (ефедриновмісних препаратів) вищевказаним способом.
Після цього із вказаних препаратів виготовляють психотропну речовину до складу якої входить метамфетамін та амфетамін, які потім збувають особам з числа наркозалежних на території м. Полтави та Полтавської області.
Так 27.10.2022 у відповідності до ст. 267 КПК України було проведено огляд домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та предмети.
27.10.2022 вилучені речі постановою слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області визнані речовими доказами у кримінальному провадженні
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.
Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені матеріальні об'єкти мають значення у даному кримінальному провадженні, є доказом обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. У зв'язку з цим, слідчий суддя вважає, що вказані речі, що були вилучені під час обшуку, підлягають арешту, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки можуть слугувати доказом обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 27 жовтня 2022 року за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить останньому, а саме на:
-Мобільний телефон марки «Readmi» модель «Note8» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_3 та карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером абонента НОМЕР_4 ;
-Мобільний телефон марки «Readmi» модель «S2» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером абонента НОМЕР_7 та карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером абонента НОМЕР_8 ;
-Гумовий виріб чорного кольору, який нагадує пробку від ємності із вставленою в нього скляною трубочкою, на яких маються нашарування речовини
Визначити місцем зберігання вилученого майна - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.
Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання ухвали.
Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.
Слідчий суддя ОСОБА_1