08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, email
inbox@fs.ko.court.gov.ua
1-кс/381/1193/22
381/3474/22
про надання тимчасового доступу до речей та документів
08 листопада 2022 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участі секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022116310000829 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
07.11.2022 клопотання подане до суду дізнавачем СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12022116310000829, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім'я були оформлені три картки - кредитна НОМЕР_1 , пенсійна НОМЕР_2 та картка для виплат
НОМЕР_3 , повні номера банківських карток ОСОБА_4 надати не може у зв'язку з тим, шо змінила номери банківських карток та старі номера в неї не залишились.
22.10.2022 о 08 годин 45 хв ОСОБА_4 зателефонували на номер телефону
НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 з мобільного телефону НОМЕР_5 , а потім в месенджер і вайбер НОМЕР_6 , представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що в неї заблоковані рахунки, а для того щоб розблокувати необхідно перерахувати всі грошові кошти на іншу картку. Пояснили, що необхідно здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додати нову картку для того щоб рахунок оновився. ОСОБА_4 по вказівкам працівника так і зробила - додала нову картку, яка мала № НОМЕР_7 , та перерахувала з кредитної картки НОМЕР_1 частину грошових кошт різними платежами на зарплатну НОМЕР_3 і на пенсійну 51*14.
Після того ОСОБА_4 знову перерахувала грошові кошти з зарплатної картки
НОМЕР_3 на новостворену картку № НОМЕР_7 : о 08:26 у сумі 9768 гривень, о 15:40 у сумі 9497 гривень, о 15:52 у сумі 14170 гривень, о 15:56 у сумі 14572 гривень, о 16:02 у сумі 14572.50 гривень, о 16:20 у сумі 7537 гривень. А також з зарплатної картки НОМЕР_3 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на свою пенсійну картку НОМЕР_2 : 0 16:06 у сумі 1055.28 гривень.
Потім з пенсійної картки НОМЕР_2 ОСОБА_4 перерахувала на новостворену картку
№ НОМЕР_7 грошові кошти: о 08:31 у сумі 4879.28 гривень, о 16:04 у сумі 8040 гривень, о 16:07 у сумі 1407 гривень.
Після того як ОСОБА_4 перерахувала всі грошові кошти з своїх банківських карток на новостворену картку № НОМЕР_7 , їй зателефонували в месенджер і вайбер з мобільного телефону НОМЕР_6 та вказали щоб ОСОБА_4 удалила новостворену картку і потім рахунок оновиться та кошти повернуться. Ніякі паролі ОСОБА_4 нікому не повідомляла. ОСОБА_4 видалила картку проте грошові кошти так і не повернулись.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
У провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022116310000829 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлення інформації щодо часу, тривалості дзвінків з абонентського номеру НОМЕР_6 (оператор телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_5 (оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), має суттєве значення та сприятиме встановленню фактів, які підлягають доказуванню в ході кримінального провадження.
Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
В зв'язку з цим органу досудового слідства слід отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, повідомлення абонентів мобільного зв'язку за участю абонентських номерів операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 22.10.2022 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абонент.
В зв'язку з вищенаведеним, судом встановлено, що дана інформація по вказаній документації, має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, без якої не можливо прийняти законне та обґрунтоване процесуальне рішення та яка може бути використана в якості доказу по кримінальному провадженню, яка буде мати доказове значення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12022116310000829 від 03.11.2022, тимчасовий доступ до речей, документів і інформації, а саме:
- про всі вхідні, вихідні дзвінки і sms повідомлення обладнань за абонентським номером НОМЕР_6 у період часу з 00 годин 00 хвилин 22 жовтня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням:
- адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дату, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, яка знаходиться у володінні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання.
Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12022116310000829 від 03.11.2022, тимчасовий доступ до речей, документів і інформації, а саме:
- про всі вхідні, вихідні дзвінки і sms повідомлення обладнань за абонентським номером НОМЕР_5 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 22 жовтня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням:
- адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дату, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання.
Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1