Справа № 283/2296/22
Провадження №1-кс/283/540/2022
09 листопада 2022 року м. Малин
Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 04 листопада 2022 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №12022065510000127 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Начальник СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2022 року та 24.10.2022 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 10050 грн., чим спричинив матеріального збитку.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.10.2022 переглядаючи соціальну мережу, щоб придбати генератора, на одному із сайтів соціальних мереж, а саме на сторінці ОЛХ, вона знайшла оголошення з приводу продажу генератора з Кривого Рогу, вартістю 13500 грн.
Так на сторінці з позначкою ОСОБА_5 , який здійснював продаж генератора, був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на який потерпіла зателефонувала зі свого номера НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік. Під час спілкування з приводу купівлі генератора, останній сказав що потрібно внести заставу в суму 3800 грн., потерпіла погодилася.
Чоловік на ім'я ОСОБА_5 на її «Вайбер» надіслав номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати вказані грошові кошти за № НОМЕР_3 , як з'ясувалося пізніше ця картка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Цього ж дня, близько 19 год. потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на вищевказану банківську картку перерахувала грошові кошти в сумі 3800 грн.
Наступного дня близько 09 год. на її мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що наложним платежем не хоче відправляти, оскільки довго чекати, а йому потрібні гроші зараз. ОСОБА_5 зателефонував батьку потерпілої (вона надала ОСОБА_6 мобільний номер батька, оскільки сама не приймає рішення). Батько потерпілої погодив переказ іншої суми грошових коштів на картку яку вказав ОСОБА_5 . Тому 24.10.2022 близько 11 год. її мати ОСОБА_7 зі своєї картки № НОМЕР_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6250 грн.
Потім вона зателефонувала до ОСОБА_8 щоб скинув номер накладної на товар, на її «Вайбер» і через декілька хвилин останній видалив всю свою переписку. В подальшому він не став брати слухавку, а пізніше зовсім заблокував номер мобільного потерпілої.
У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух грошових коштів по банківській картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , а саме: руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень та місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок.
Дану інформацію можна отримати у центральному офісі AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1
З метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: руху по дебету, кредиту за період часу з 08 год. 23.10.2022 по 08 год. 07.11.2022, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень та місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні центрального офісі AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .Також отримати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.
За даним фактом 04.11.2022 сектором дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 12022065510000127 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
09.11.2022 року від начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та прокурора Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_9 надійшли заяви про задоволення клопотання та про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Судом встановлено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі - помічнику чергового чергової частини відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_10 , уповноваженій особі - дільничному офіцеру поліції відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, офісу AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирськомуцентральному відділенні у Відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у Житомирській області, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вилучення руху коштів рух грошових коштах по банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 08 год. 23.10.2022 по 08 год. 07.11.2022 із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні центрального офісі AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та тимчасовий доступ до фото-, відео фіксації з банкомату, з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.
Зобов'язати офіс AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Строк дії ухвали по 09.01.2023 року включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1