Справа № 161/15451/22
Провадження № 1-кс/161/6057/22
м. Луцьк 09 листопада 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №12021030000000295 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, а саме заборону відчуження, використання та розпорядження речами та наступними документами: видатковою накладною №1208 від 24.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1208 від 24.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1209 від 24.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1684 від 15.06.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1684 від 15.06.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1685 від 15.06.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1738 від 15.06.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1738 від 15.06.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1739 від 15.06.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1229 від 25.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1229 від 25.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1230 від 25.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1495 від 04.06.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1495 від 04.06.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1496 від 15.06.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1390 від 31.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1390 від 31.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1391 від 31.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1388 від 31.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1388 від 31.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1389 від 31.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1384 від 31.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1384 від 31.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1385 від 31.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1350 від 28.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1350 від 28.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1351 від 28.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1131 від 20.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1132 від 20.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1132 від 20.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №2134 від 01.07.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р2134 від 01.07.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №2135 від 01.07.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №2045 від 29.06.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р2045 від 29.06.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №2046 від 29.06.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №2271 від 07.07.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р2271 від 07.07.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №2272 від 07.07.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №2047 від 29.06.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р2047 від 29.06.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №2048 від 29.06.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1755 від 16.06.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1755 від 16.06.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1776 від 16.06.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4888 від 07.12.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4888 від 07.12.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4889 від 07.12.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4869 від 06.12.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4869 від 06.12.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4870 від 06.12.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4883 від 07.12.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4883 від 07.12.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4884 від 07.12.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4753 від 25.11.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4753 від 25.11.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4754 від 25.11.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4643 від 17.11.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4643 від 17.11.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4644 від 17.11.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4193 від 25.10.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4193 від 25.10.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4194 від 25.10.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4115 від 20.10.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4115 від 20.10.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4116 від 20.10.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4113 від 20.10.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4113 від 20.10.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4114 від 20.10.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №3988 від 11.10.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р3988 від 11.10.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №3989 від 11.10.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №3820 від 04.10.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р3820 від 04.10.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №3821 від 04.10.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №3822 від 04.10.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р3822 від 04.10.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №3823 від 04.10.2021 на 1 арк.; видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами надання послуг за 2022 рік на 120 арк.; видатковими накладними та рахунком фактурою про продаж піску за 2021 рік на 25 арк.; видатковими накладними про продаж піску за 2022 рік на 51 арк.; довідкою про залишки піску у ФОП ОСОБА_5 на 1 арк; копіями документів, які подавались на проведення тендерів на поставку піску на 25 арк.; договором №503 від 26.09.2022 з додатком на 3 арк.; видатковою накладною №ПП-0000166 від 12.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000040 від 12.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000041 від 12.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000042 від 12.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000043 від 12.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000164 від 07.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000035 від 07.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000034 від 07.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000033 від 07.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000032 від 07.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000161 від 03.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000031 від 04.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000030 від 03.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000029 від 03.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000028 від 03.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000165 від 10.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000039 від 10.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000038 від 10.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000037 від 10.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000036 від 10.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000169 від 13.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000044 від 13.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000045 від 13.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000046 від 13.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000047 від 13.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000170 від 14.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000049 від 14.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000048 від 14.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000173 від 17.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000052 від 17.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000053 від 17.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000051 від 17.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000050 від 17.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000174 від 18.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000057 від 18.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000056 від 18.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000055 від 18.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000054 від 18.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000175 від 19.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000060 від 19.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000059 від 19.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000058 від 19.10.2022 на 1 арк.; мобільним телефоном марки «Iphone 13» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору, в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 тобто всіма без винятку документами та речами які вилучені у відповідності до протоколу обшуку від 02.11.2022, в рамках кримінального провадження №12021030000000295 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.
В судове засідання не прибув старший слідчий та прокурор, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи ті обставини, що вказані в клопотанні та речі, зберегли на собі слідові інформацію та відповідають вимогам ст.98 КПК України, а також визнано постановою слідчого речовими доказами, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх відчуження, знищення, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного з'ясування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити частково, тобто накласти арешт виключно на нижчеперелічене майно та документацію.
Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт, а саме заборону відчуження, використання та розпорядження речами та наступними документами: видатковою накладною №1208 від 24.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1208 від 24.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1209 від 24.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1684 від 15.06.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1684 від 15.06.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1685 від 15.06.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1738 від 15.06.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1738 від 15.06.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1739 від 15.06.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1229 від 25.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1229 від 25.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1230 від 25.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1495 від 04.06.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1495 від 04.06.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1496 від 15.06.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1390 від 31.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1390 від 31.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1391 від 31.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1388 від 31.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1388 від 31.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1389 від 31.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1384 від 31.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1384 від 31.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1385 від 31.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1350 від 28.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1350 від 28.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1351 від 28.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1131 від 20.05.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1132 від 20.05.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1132 від 20.05.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №2134 від 01.07.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р2134 від 01.07.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №2135 від 01.07.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №2045 від 29.06.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р2045 від 29.06.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №2046 від 29.06.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №2271 від 07.07.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р2271 від 07.07.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №2272 від 07.07.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №2047 від 29.06.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р2047 від 29.06.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №2048 від 29.06.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №1755 від 16.06.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р1755 від 16.06.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №1776 від 16.06.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4888 від 07.12.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4888 від 07.12.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4889 від 07.12.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4869 від 06.12.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4869 від 06.12.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4870 від 06.12.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4883 від 07.12.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4883 від 07.12.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4884 від 07.12.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4753 від 25.11.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4753 від 25.11.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4754 від 25.11.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4643 від 17.11.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4643 від 17.11.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4644 від 17.11.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4193 від 25.10.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4193 від 25.10.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4194 від 25.10.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4115 від 20.10.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4115 від 20.10.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4116 від 20.10.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №4113 від 20.10.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р4113 від 20.10.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №4114 від 20.10.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №3988 від 11.10.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р3988 від 11.10.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №3989 від 11.10.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №3820 від 04.10.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р3820 від 04.10.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №3821 від 04.10.2021 на 1 арк.; видатковою накладною №3822 від 04.10.2021 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №Р3822 від 04.10.2021 на 1 арк.; актом надання послуг №3823 від 04.10.2021 на 1 арк.; видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами надання послуг за 2022 рік на 120 арк.; видатковими накладними та рахунком фактурою про продаж піску за 2021 рік на 25 арк.; видатковими накладними про продаж піску за 2022 рік на 51 арк.; довідкою про залишки піску у ФОП ОСОБА_5 на 1 арк; копіями документів, які подавались на проведення тендерів на поставку піску на 25 арк.; договором №503 від 26.09.2022 з додатком на 3 арк.; видатковою накладною №ПП-0000166 від 12.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000040 від 12.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000041 від 12.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000042 від 12.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000043 від 12.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000164 від 07.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000035 від 07.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000034 від 07.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000033 від 07.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000032 від 07.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000161 від 03.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000031 від 04.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000030 від 03.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000029 від 03.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000028 від 03.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000165 від 10.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000039 від 10.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000038 від 10.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000037 від 10.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000036 від 10.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000169 від 13.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000044 від 13.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000045 від 13.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000046 від 13.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000047 від 13.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000170 від 14.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000049 від 14.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000048 від 14.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000173 від 17.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000052 від 17.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000053 від 17.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000051 від 17.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000050 від 17.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000174 від 18.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000057 від 18.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000056 від 18.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000055 від 18.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000054 від 18.10.2022 на 1 арк.; видатковою накладною №ПП-0000175 від 19.10.2022 на 1 арк; товарно-транспортною накладною №ПП-0000060 від 19.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000059 від 19.10.2022 на 1 арк.; товарно-транспортною накладною №ПП-0000058 від 19.10.2022 на 1 арк.; мобільним телефоном марки «Iphone 13» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору, в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 .
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала суду може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.
Слідчий суддя: