Справа № 676/559/21
Провадження № 1-кп/676/111/22
3 листопада 2022 року Кам'янець-Подільський міськрайонний суд
Хмельницької області
в складі: судді - ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3
обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5
захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7
у відкритому судовому засіданні в залі Кам'янець-Подільського міськрайонного суду розглянув обвинувальний акт по кримінальному провадженню №12019240000000296 за обвинуваченням,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гуменці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, офіційно не працюючого, одруженого, не судимого, реєстраційний номер особової картки платника податків НОМЕР_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307 КК України, -
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Кадиївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з вищою освітою, дорожнього робітника «ЕДБ», не одруженого, судимого, реєстраційний номер особової картки платника податків НОМЕР_2 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, суд, -
ОСОБА_4 обвинувачується, в тому, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2020 року, у нього виник умисел направлений на отримання прибутку, шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу на території Хмельницької області. Переслідуючи корисливий мотив та мету, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року (в редакції Закону від 22.12.2006 року), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року та «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу» затверджених наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000 року.
Так він, діючи умисно, не пізніше 27.04.2020 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи при невстановлених слідством обставинах (дата, місце, час), незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін, у розмірі 0.033981 г., яку незаконно зберігав з метою збуту за місцем свого фактичного проживання по АДРЕСА_1 до 27.04.2020 року.
В подальшому, він о 17.12 год. 27.04.2020 року перебуваючи у власному автомобілі марки «Фольксваген шаран» державний номерний знак НОМЕР_3 біля будинку по АДРЕСА_3 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання прибутку, незаконно збув психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 0.033981 г., легендованій особі - ОСОБА_8 за 400 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.307 КК України, яке виразились у незаконному придбані, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини.
Він же, продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 06.05.2020 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи при невстановлених слідством обставинах (дата, місце, час), повторно незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 3,47 г., яку незаконно зберігав з метою збуту, за місцем свого фактичного проживання по АДРЕСА_1 до 06.05.2020 року.
В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, він о 16.45 год. 06.05.2020 року знаходячись у припаркованому автомобілі марки «Фольксваген шаран» державний номерний знак НОМЕР_3 в дворі будинку по АДРЕСА_4 , повторно, незаконно повторно збув легендованій особі ОСОБА_8 за 1000 грн. особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою 3,47 г.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, він же, не пізніше 18.05.2020 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи при невстановлених слідством обставинах (дата, місце, час) повторно незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін, масою 0,72708 г., яку незаконно зберігав з метою збуту, за місцем свого місця проживання по АДРЕСА_1 до 18.05.2020 року.
Він же, о 18.39 год. 18.05.2020 року, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в автомобілі марки «Фольксваген шаран» державний номерний знак НОМЕР_3 по вул. Лізи Чайкиної у м. Хмельницький повторно, незаконно збув легендованій особі ОСОБА_9 психотропну речовину обіг, якої обмежено - амфетамін, масою 0,72708 г. за 2040 грн.
Крім того, він же, не пізніше 24.07.2020 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи при невстановлених слідством обставинах (дата, місце, час), незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін, масою 0,288496 г., яку зберігав з метою збуту за місцем свого постійного проживання з АДРЕСА_1 до 24.07.2020 року
ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 під час контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно через останнього, о 15.59 год. 24.07.2020 року, який перебуваючи у місці масового перебування громадян - на території Автовокзалу по вул. Князів Коріатовичів, 19 в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, повторно збули легендованій особі ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,288496 г., за 750 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , не пізніше 30.07.2020 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи при невстановлених слідством обставинах (дата, місце, час) повторно незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін, масою 0,1016285 г., яку зберігав з метою подальшого збуту, за місцем свого постійного проживання по АДРЕСА_1 , до 30.07.2020 року.
В подальшому, він діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 о 11.38 год. 30.07.2020 року незаконно збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1016285 г., через останнього у місці масового перебування громадян - на території продуктового ринку по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, легендованій особі ОСОБА_8 за 300 грн.
Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2020 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи при невстановлених слідством обставинах (дата, місце, час) повторно незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 13,686 г., та особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 0,039 г., психотропну речовину - амфетамін, загальною масою 1,682833 г., що відповідно до «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000 року є великими розмірами психотропної речовини, які з метою збуту розділив у різні упакування, та зберігав у автомобілі марки «Volkswagen Touareg» державний номерний знак НОМЕР_4 .
Він же, близько 11.40 год. 25.09.2020 року, перебуваючи у салоні автомобіля марки «Volkswagen Touareg» державний номерний знак НОМЕР_4 біля магазину «Мрія» по вул. Вокзальній в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, повторно збув легендованій особі ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,139978 г. за 400 грн.
Окрім цього, він 25.09.2020 року незаконно зберігав з метою збуту, в автомобілі марки «Volkswagen Touareg» державний номерний знак НОМЕР_4 канабіс загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 13,686 г., психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 1,542855 г., що відповідно до «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000 року є великими розмірами психотропної речовини, який був вилучений під час обшуку вказаного автомобіля на ділянці дороги навпроти будинку Проспекту Грушевського, 60 в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області зокрема, канабіс (в перерахунку на суху речовину) становить: 0,12 г.; 0,255 г.; 0,221 г.; 0,68 г.; 2,55 г.; 8,16 г.; 0,85 г.; 0,85 г., предмети з нашаруванням особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу масою 0,016 г. та 0,023 г., електронні ваги, на яких міститься психотропна речовина обіг якої обмежено - амфетамін, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою -0,70686 г.; 0,2106 г.; 0,625395 г..
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбані, зберіганні, перевезенні, з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини у великих розмірах та особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.
Крім того, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 25.09.2020 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи при невстановлених слідством обставинах (дата, місце, час), незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін, загальною масою 23,6095385 г., що відповідно до «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000 року є особливо великими розмірами психотропної речовини, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 103,6318 г., які незаконно зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту.
Так, 25.09.2020 року під час ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: три поліетиленові пакети з психотропною речовиною - амфетамін, обіг якої обмежено, масою 3,086435 г.; 10,92078 г.; 9,60228 г., загальною масою - 23,609495 г., що відповідно до «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000 року є особливо великими розмірами психотропної речовини. Канабіс, який є особливо небезпечним наркотичним засобом, масою (в перерахунку на суху речовину) становлять: 1,9068 г.; 0,4032 г.; 24,817 г.; 4,4806 г.; 5,9082 г.; 1,376 г.; 24,485 г.; 40,255 г., загальною масою 103,6318 г. Нашарування на електронних вагах психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0000435 г., які останній незаконно зберігав за місцем свого проживання з метою збуту.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбані, зберіганні, з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчиненому повторно, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.307 КК України.
ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що не пізніше липня 2020 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за попередньою змовою з ОСОБА_4 виник умисел направлений на отримання прибутку, шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу на території Хмельницької області, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року (в редакції Закону від 22.12.2006 року), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року та «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000 року.
Він же,за попередньою змовою з ОСОБА_4 під час контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, о 15.59 год. 24.07.2020 року, у місці масового перебування громадян - на території Автовокзалу по вул. Князів Коріатовичів, 19 в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, повторно збули легендованій особі ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,288496 г., за 750 грн.
В подальшому, він діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 о 11.38 год. 30.07.2020 року, перебуваючи у місці масового перебування громадян - на території продуктового ринку по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області незаконно, повторно збули легендованій особі ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1016285 г., за 300 грн.
Він же, не пізніше 25.09.2020 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи при невстановлених слідством обставинах (дата, місце, час) незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін, загальною масою 0,13986 г., з метою збуту, яку зберігав при собі до 25.09.2020 року.
ОСОБА_5 , о 13 год. 50 хв. 25.09.2020 року під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи у місці масового перебування громадян - на території ринку по вул. Князів Коріатовичів у м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, повторно збув легендованій особі ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,13986 г. за 300 грн., порошкоподібну речовину у згортку із фольги, яка містить у своєму складі психотропну речовину.
Він же, продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 25.09.2020 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи при невстановлених слідством обставинах (дата, місце, час) незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін, загальною масою 0,000945 г., та особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу масою (в перерахунку на суху речовину) 0,002 г., які зберігав у автомобілі марки «Volkswagen Golf» державний номерний знак НОМЕР_5 з метою подальшого збуту, які було, які було вилучено під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Golf» державний номерний знак НОМЕР_5 , що знаходився біля ринку по вул. Князів Коріатовичів м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, та зберігав у вказаному автомобілі з метою збуту.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбані, зберіганні, з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у місцях масового перебування громадян, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_4 , свою вину в скоєні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307 КК України не визнав, від дачі показів відповідно до вимог ст.63 Конституції України відмовився, просить його виправдати.
Обвинувачений ОСОБА_5 , свою вину у скоєні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України не визнав, від дачі показів відповідно до вимог ст.63 Конституції України відмовився, просить його виправдати.
Відповідно до ст.91КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини, вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.
Ст.92 КПК України передбачено, що обов'язок доказування обставин, які підлягаю доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст.91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.
Згідно ст.25 КПК України прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Крім того, саме на них законом покладається обов'язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, відповідно до ст.9 КПК України.
Згідно ч. ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Дослідивши безпосередньо в ході судового розгляду докази сторони обвинувачення на підтвердження винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, відповідно до ст.23 КПК України.
- 8.11.2019 року про вчинення кримінального правопорушення (т.3 а.с.13;14), внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №12019240000000296 та зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України про те, що 6.11.2019 року отримано матеріали т.в.о. начальника УПН ГУНП в Хмельницькій області, в ході провадження справи основного оперативного обліку УПН ГУНП в Хмельницькій області, група жителів Хмельницької області здійснюють збут різних наркотичних та психотропних речовинна території Хмельницької області через мережу інтернет та месенджер «Телеграм», проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому ОСОБА_10 (т.3 а.с.15), процесуальними прокурорами призначено ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (т.3 а.с.17-18).
- протоколом № 1087 від 26.05.2020 року про результати негласних слідчих дій, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 24.03.2020 року №1224 т., щодо зняття інформації відносно ОСОБА_5 з 24.03.2020 року строком на 60 діб, (т.4 а.с.16-18), з якого вбачається, що «фігурант» о 14.03.22 год. телефонує 27.04.2020 року до ОСОБА_4 і хоче повернути гроші та взяти наркотичних чи психотропних речовин, але вказані обставини стороною обвинувачення не інкримінуються ОСОБА_5
- протоколом огляду від 20.07.2020 року начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , диску ДВД-Р № 106 т від 28.02.2020 року (т.4 а.с. 19-24).
- протоколом № 1089 від 26.05.2020 року про результати негласних слідчих дій, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 24.03.2020 року № 1223 т.(т.4 а.с.142-143), щодо зняття інформації відносно ОСОБА_4 з 24.03.2020 року строком на 60 діб, (т.4 а.с. 25-27), але встановлені органом досудового розслідування вказані обставини стороною обвинувачення не інкримінуються ОСОБА_4
- протоколом огляду від 22.07.2020 року начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , диску ДВД-Р № 105 т. від 28.02.2020 року (т.4 а.с. 28-33).
- протоколом № 4408 від 25.08.2020 року про результати негласних слідчих дій, відповідно до ч.2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений начальником УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 15.06.2020 року №1460 т., щодо зняття інформації відносно ОСОБА_4 з 15.06.2020 року строком на 60 діб, (т.4 а.с. 34-36), додатком до вказаного протоколу є диску ДВД-Р № 286 т. на якому відсутня інформація, що вказана в протоколі.
- протоколом огляду від 23.10.2020 року начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , диску ДВД-Р № 286 т. (т.4 а.с.37-39).
- 24.09.2020 року на підставі рапорту слідчого ОСОБА_10 (т.3 а.с.20) про вчинення кримінального правопорушення (т.3 а.с.19), внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №12020240000000476 та зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України про те, що 27.04.2020 року в межах кримінального провадження №12019240000000296, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході проведення, якої особа ОСОБА_16 за грошову винагороду в сумі 400 грн. збула особі ОСОБА_17 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0.033981 г., проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому ОСОБА_10 (т.3 а.с.21), процесуальними прокурорами призначено ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 (т.3 а.с.23-24).
- протоколом огляду грошових коштів від 27.04.2019 року складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , за участі ОСОБА_19 в період з 16.30 год. по 16.40 год., оглянуто грошові кошти номіналом по 200 грн., які призначені для проведення оперативної закупки у ОСОБА_4 психотропної речовини (т.3 а.с. 25-26).
- протоколом огляду покупця в м. Кам'янець-Подільський від 27.04.2020 року складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , за участі ОСОБА_19 в період з 16.50 год. по 17.00 год., оглянуто легендовану особу - ОСОБА_8 , який залучений до проведення оперативної закупки наркотичного засобу марихуани у ОСОБА_4 та вручено грошові кошти в сумі 400 грн., номіналом по 200 грн. (т.3 а.с.27).
- протоколом вилучення придбаного товару в м. Кам'янець-Подільський від 27.04.2019 року складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , за участі ОСОБА_19 в період з 17.26 год. по 17.38 год., згідно якого в ході огляду легендована особа ОСОБА_8 , видав паперовий згорток з вмістом психотропної речовини, яку придбав у ОСОБА_4 по АДРЕСА_5 (т.3 а.с. 28).
- постановою слідчого ОСОБА_10 від 07.05.2020 року в рамках кримінального провадження №12019240000000296 призначено експертизу наркотичних засобів, придбаних під час оперативної закупки 27.04.2020 року (т.3 а.с.29).
- висновком №8.6-0527:20 від 01.06.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 стосовно придбання психотропної речовини під час оперативної закупки від 27.04.2020 року в громадянина ОСОБА_16 , згідно якого надана на дослідження речовина є психотропною речовиною - амфетамін, обіг якої обмежено, масою 0.033981 г. (т.3 а.с.31-33), вказана психотропна речовина 17.06.2020 року визнана речовим доказом по даній справі (т.3 а.с.34).
- протоколом №797 т. від 27.04.2020 року про результати негласних слідчих дій, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 24.03.2020 року № 1223 т., щодо аудіо-відео контролю ОСОБА_4 з 24.03.2020 року строком на 60 діб, (т.4 а.с.40-42), додатком до вказаного протоколу є диску ДВД-Р № 99 т.
- протоколом огляду від 22.07.2020 року начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , диску ДВД-Р № 99 т. від 27.04.2020 року (т.4 а.с. 43).
- постановою прокурора та протоколом №849 т. від 29.04.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом оперативної закупки, складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , на підставі чого проведено контроль за вчиненням злочину, не вказано. Відповідно до тексту даного протоколу ОСОБА_4 близько 17.13 год. 27.04 2020 року збув легендованій особі ОСОБА_8 за 400 грн. психотропну речовину - амфетамін, додатки до протоколу відсутні (т.4 а.с. 44-46; 144-145).
- 24.09.2020 року на підставі рапорту слідчого ОСОБА_10 (т.3 а.с.28) про вчинення кримінального правопорушення (т.3 а.с.37), внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №12020240000000478 та зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 КК України про те, що 06.05.2020 року в межах кримінального провадження №12019240000000296, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході проведення, якої особа ОСОБА_16 за грошову винагороду в сумі 1000 грн. збула особі ОСОБА_17 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 3.75 г., проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому ОСОБА_10 (т.3 а.с.39), процесуальними прокурорами призначено ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 (т.3 а.с.40-41).
- протоколом огляду грошових коштів від 06.05.2020 року складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,за участі ОСОБА_20 в період з 15.30 год. по 15.43 год., оглянуто грошові кошти номіналом по 500 грн., які призначені для проведення оперативної закупки у ОСОБА_4 психотропної речовини (т.3 а.с. 42-43).
- протоколом огляду покупця в м. Кам'янець-Подільський від 06.05.2020 року складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,за участі ОСОБА_20 в період з 15.50 год. по 16.05 год., оглянуто легендовану особу - ОСОБА_8 , який залучений до проведення оперативної закупки наркотичного засобу марихуани у ОСОБА_4 , при собі мав мобільний телефон, пачку цигарок, запальничку, власні грошові кошти в сумі 1200 грн., та вручено закупнику грошові кошти в сумі 1000 грн., номіналом по 200 грн. (т.3 а.с.44).
- протоколом вилучення придбаного товару в м. Кам'янець-Подільський від 06.05.2020 року складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , за участі ОСОБА_20 , ОСОБА_21 в період з 18.40 год. по 19.15 год., згідно якого легендована особа ОСОБА_8 , видав паперовий згорток з вмістом наркотичного засобу марихуани, яку придбав у ОСОБА_4 (т.3 а.с.45).
- постановою слідчого ОСОБА_10 від 08.05.2020 року в рамках кримінального провадження №12019240000000296 призначено експертизу наркотичних засобів, придбаних під час оперативної закупки 06.05.2020 року (т.3 а.с.46).
- висновком №8.6-0524:20 від 22.05.2020 року судово-хімічної експертизи, проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 стосовно придбання наркотичної речовини під час оперативної закупки від 06.05.2020 року у громадянина ОСОБА_16 , легендованою особою ОСОБА_22 , згідно якого надана на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину, становить 3.47 г.( т.3 а.с.48-50), вказана наркотична речовина 02.06.2020 року визнана речовим доказом по даній справі (т.3 а.с. 51).
- протоколом №906 т. від 06.05.2020 року про результати негласних слідчих дій, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 24.03.2020 року № 1223 т., щодо аудіо-відео контролю ОСОБА_4 з 24.03.2020 року строком на 60 діб, згідно вказаного протоколу о 16.46 год. 6 травня 20202 року закупник передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 грн. за згорток з фольги, в якому знаходився речовина зеленого кольору (т.4 а.с.47-49), додатком до вказаного протоколу є носій інформації № 148 т.
- протоколом огляду від 22.07.2020 року начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , в межах кримінального провадження №12019240000000296 флеш-картки Мікро-СД № 148 т. від 06.05.2020 року (т. 4 а.с.50-51).
- постановою прокурора та протоколом №925 т. від 08.05.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом оперативної закупки, складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , згідно тексту даного протоколу о 16.46 год. 6 травня 20202 року закупник передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 грн. за згорток з фольги, в якому знаходився речовина зеленого кольору (т.4 а.с.52-53; 146-147).
- 24.09.2020 року на підставі рапорту слідчого ОСОБА_10 (т.3 а.с.55) про вчинення кримінального правопорушення (т.3 а.с.54), внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №12020240000000475 та зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України про те, що 18.05.2020 року в межах кримінального провадження №12019240000000296, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході проведення, якої особа ОСОБА_16 за грошову винагороду в сумі 2040 грн. збула особі ОСОБА_17 психотропну речовину, масою 0.72708 г., проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому ОСОБА_10 (т.3 а.с.56), процесуальними прокурорами призначено ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 (т.3 а.с.57-58).
- протоколом огляду грошових коштів від 18.05.2020 року складений оперативним працівником УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 в період з 17.30 год. по 17.40 год., оглянуто в автомобілі по вул. Зарічанська 7 в м. Хмельницький грошові кошти в сумі 2040 грн., (т.3 а.с.59-63).
- протоколом огляду покупця складений оперативним працівником УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 від 18.05.2020 року по вул. Зарічанська, 7 в м. Хмельницький в період з 17.40 год. по 17.45 год., оглянуто легендовану особу - ОСОБА_9 , яка залучена до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну у громадянина ОСОБА_16 , при собі мала мобільний телефон, пачку цигарок, запальничку, вручено закупнику грошові кошти в сумі 2040 грн., після чого закупник о 18.08 год. 18.05.2020 року вийшла з автомобіля та попрямувала до терміналу самообслуговування в приміщенні магазину «Фуршет» по вул. Тернопільській, 7 в м. Хмельницький, для перерахунку грошових коштів за психотропну речовину громадянину ОСОБА_16 (т.3 а.с.64).
- протоколом огляду покупця складений оперативним працівником УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 від 18.05.2020 року по вул. Зарічанська, 7 в м. Хмельницький в період з в період з 18.13 год. по 18.15 год., згідно якого в ході огляду легендована особа ОСОБА_9 після перерахунку грошових коштів за психотропну речовину громадянину ОСОБА_16 та перерахунку грошових коштів громадянину ОСОБА_24 в сумі 1040 грн., видала фото квитанції та повернула 1000 грн. (т.3 а.с.65-67).
- аналогічним протоколом огляду покупця складений оперативним працівником УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 від 18.05.2020 року по вул. Зарічанська, 7 в м. Хмельницький в період з в період з 18.15 год. по 18.20 год., згідно якого в ході огляду легендована особа ОСОБА_9 після перерахунку грошових коштів за психотропну речовину громадянину ОСОБА_16 та перерахунку грошових коштів громадянину ОСОБА_24 , в сумі 1040 грн., видала фото квитанції та повернула 1000 грн., де вказана сума грошових коштів знову була їй вручена для проведенням оперативної закупки у громадянина ОСОБА_16 (т.3 а.с.68-69).
- аналогічним протоколом огляду покупця складений оперативним працівником УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 від 18.05.2020 року по АДРЕСА_6 в період з в період з 18.49 год. по 18.55 год., згідно якого в ході огляду легендована особа ОСОБА_9 після перерахунку грошових коштів за психотропну речовину громадянину ОСОБА_16 та перерахунку грошових коштів громадянину ОСОБА_24 , в сумі 1040 грн., видала фото квитанції та повернула 1000 грн., де вказана сума грошових коштів знову була їй вручена для проведенням оперативної закупки у громадянина ОСОБА_16 . ОСОБА_9 о 18.49 год. по АДРЕСА_7 видала психотропну речовину, яку отримала від громадянина «С» по вул. Старицького в м. Хмельницький за 2040 грн..(т.3 а.с.70-71).
- постановою слідчого ОСОБА_10 від 21.05.2020 року в рамках кримінального провадження №12019240000000296 призначено експертизу психотропних речовин, придбаних під час оперативної закупки 18.05.2020 року (т.3 а.с.72).
- висновком №8.6-0561:20 від 03.06.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 стосовно придбання наркотичної речовини під час оперативної закупки від 18.05.2020 року в громадянина ОСОБА_16 , легендованою особою ОСОБА_9 , згідно якого надана на дослідження речовина є психотропною речовиною- амфетамін, обіг якого обмежено, масою 0.72708 гр.( т.3 а.с.74-76), вказана наркотична речовина 17.06.2020 року визнана речовим доказом по даній справі (т.3 а.с.77).
- протоколом № 1109 т. від 18.05.2020 року про результати негласних слідчих дій, в рамках кримінального провадження №12019240000000296, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 24.03.2020 року №1223 т.(т.4 а.с.142-143), щодо аудіо-відео контролю ОСОБА_4 з 24.03.2020 року строком на 60 діб, згідно вказаного протоколу о 18.32 год. 18 травня 20202 року закупник передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 грн. за психотропну речовину, додатком до вказаного протоколу є носій інформації № 159 т. (т.4 а.с. 54-55).
- протоколом огляду від 22.07.2020 року начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , в межах кримінального провадження №12019240000000296 флеш-картки Мікро-СД № 159 т. від 18.05.2020 року (т. 4 а.с.56-58).
- постановою прокурора та протоколом № 1025 т від 21.05.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом оперативної закупки, складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , згідно тексту даного протоколу о 18.32 год. 18 травня 2020 року закупник передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 грн. за психотропну речовину (т.4 а.с.59-61; 148-149).
- 24.09.2020 року на підставі рапорту слідчого ОСОБА_10 (т.3 а.с.81) про вчинення кримінального правопорушення (т.3 а.с.80), внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №12020240000000473 та зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України про те, що 24.07.2020 року в межах кримінального провадження №12019240000000296, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході проведення, якої особа ОСОБА_16 та ОСОБА_25 за грошову винагороду в сумі 750 грн. збула особі ОСОБА_17 психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, масою 0.288496, проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому ОСОБА_10 (т.3 а.с 82), процесуальними прокурорами призначено ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 (т.3 а.с 84-85).
- протоколом огляду грошових коштів від 24.07.2020 року складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,за участі ОСОБА_26 в м. Хмельницький в період з 15.05 год. по 15.15 год., оглянуто грошові кошти номіналом по 750 грн., які призначені для проведення оперативної закупки у ОСОБА_4 психотропної речовини (т.3 а.с 86-93).
- протоколом огляду покупця від 24.07.2020 року складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , за участі ОСОБА_26 в м. Хмельницький в період з 15.35 год. по 15.45 год., оглянуто легендовану особу - ОСОБА_27 , який залучений до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , при собі мав мобільний телефон, пачку цигарок, запальничку, власні грошові кошти в сумі 250 грн., та вручено закупнику грошові кошти в сумі 750 грн. (т.3 а.с. 94-95).
- протоколом вилучення придбаного товару від 24.07.2020 року складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , за участі ОСОБА_26 , в м. Хмельницький в період з 16.01 год. по 16.15 год., згідно якого легендована особа ОСОБА_8 у дворі будинку по АДРЕСА_8 , видав згорток фольги з вмістом психотропної речовини, яку придбав у чоловіка на ім'я ОСОБА_28 за вказівкою ОСОБА_4 (т.3 а.с.97).
- постановою слідчого ОСОБА_10 від 10.08.2020 року в рамках кримінального провадження №12019240000000296 призначено експертизу наркотичних засобів, придбаних під час оперативної закупки 24.07.2020 року (т.3 а.с.98).
- висновком №8.6-0891:20 від 14.08.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 стосовно придбання наркотичної речовини під час оперативної закупки від 24.07.2020 року, згідно якого надана на дослідження речовина є психотропною речовиною - амфетамін, масою 0.288496 гр.( т.3 а.с. 100-101), вказана наркотична речовина 07.09.2020 року визнана речовим доказом по даній справі (т.3 а.с.102).
- протоколом №3685 т від 27.07.2020 року про результати негласних слідчих дій, в рамках кримінального провадження №12019240000000296, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 15.06.2020 року №2438 т., щодо аудіо-відео контролю ОСОБА_4 з 15.06.2020 року строком на 60 діб, згідно вказаного протоколу з 16.01 год. по 16.15 год., ОСОБА_8 у дворі будинку по АДРЕСА_8 , придбав психотропну речовину у чоловіка на ім'я ОСОБА_28 за вказівкою ОСОБА_4 (т.4 а.с.62-63).
- протоколом огляду від 01.12.2020 року начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , в межах кримінального провадження №12019240000000296 флеш-картки № 499 від 14.08.2020 року (т.4 а.с.64-67).
- постановою прокурора та протоколом № 1432 т. від 24.07.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом оперативної закупки, складений начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , згідно тексту даного протоколу 16.01 год. по 16.15 год., ОСОБА_8 у дворі будинку по АДРЕСА_8 , придбав психотропну речовину у чоловіка на ім'я ОСОБА_28 за вказівкою ОСОБА_4 (т.4 а.с.68-69;150-151).
- 24.09.2020 року на підставі рапорту слідчого ОСОБА_10 (т.3 а.с.107) про вчинення кримінального правопорушення (т.3 а.с.105), внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №12020240000000472 та зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України про те, що 30.07.2020 року в межах кримінального провадження №12019240000000296, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході проведення, якої особа ОСОБА_16 та ОСОБА_25 за грошову винагороду в сумі 300 грн. повторно збула особі ОСОБА_17 психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, масою 0.1016258, проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому ОСОБА_10 (т.3 а.с. 106), процесуальними прокурорами призначено ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 (т.3 а.с.108-109).
- протоколом огляду грошових коштів від 30.07.2020 року складений начальником сектору управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ,за участі начальника другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , в м. Хмельницький в період з 10.55 год. по 11.05 год., оглянуто грошові кошти в сумі 300 грн., які призначені для проведення оперативної закупки у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 психотропної речовини - амфетамін (т.3 а.с.110-111).
- протоколом огляду покупця від 30.07.2020 року складений начальником сектору управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ,за участі начальника другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,в м. Хмельницький в період з 11.15 год. по 11.25 год., оглянуто легендовану особу - ОСОБА_27 , який залучений до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , при собі мав мобільний телефон, та вручено закупнику грошові кошти в сумі 300 грн. (т.3 а.с.112).
- протоколом вилучення придбаного товару від 30.07.2020 року складений начальником сектору управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , за участі начальника другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 в м. Хмельницький в період з 11.41 год. по 12.05 год., згідно якого легендована особа ОСОБА_8 у дворі будинку по АДРЕСА_9 , видав згорток фольги з вмістом психотропної речовини, яку придбав за 300 грн. у ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 (т.3 а.с.113).
- постановою слідчого ОСОБА_10 від 10.08.2020 року в рамках кримінального провадження №12019240000000296 призначено експертизу наркотичних засобів, придбаних під час оперативної закупки 30.07.2020 року (т.3 а.с.114).
- висновком №8.6-0893:20 від 17.08.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 стосовно придбання наркотичної речовини під час оперативної закупки від 30.07.2020 року, згідно якого надана на дослідження речовина є психотропною речовиною - амфетамін, масою 0.1016285 г.(т.3 а.с.116-117), вказана наркотична речовина 07.09.2020 року визнана речовим доказом по даній справі (т.3 а.с.118).
- протоколом від 5.08.2020 року про результати негласних слідчих дій, в рамках кримінального провадження №12019240000000296, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений начальником УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 15.06.2020 року №2460 т., щодо аудіо-відео контролю ОСОБА_4 з 15.06.2020 року строком на 60 діб, згідно вказаного протоколу з 11.41 год. по 12.05 год., ОСОБА_8 у дворі будинку по АДРЕСА_9 , придбав за 300 грн. психотропну речовину у ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 , додаток флеш-картки № 410 (т.4 а.с.70-72).
- постановою прокурора та протоколом №4025 т. від 5.08.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом оперативної закупки, складений начальником УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , згідно тексту даного протоколу з 11.41 год. по 12.05 год., ОСОБА_8 у дворі будинку по АДРЕСА_9 , придбав за 300 грн. психотропну речовину у ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 (т.4 а.с.68-69; 152-153).
- протоколом від 25.08.2020 року про результати негласних слідчих дій, в рамках кримінального провадження №12019240000000296, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений начальником УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 15.06.2020 року № 2460 т. (т.4 а.с.131-133), щодо аудіо-відео контролю ОСОБА_4 з 15.06.2020 року строком на 60 діб, згідно обставин вказаного протоколу ОСОБА_4 , підозра за вказаним епізодом не вручалась, додаток флеш-картка № 499 т. (т.4 а.с.77-78).
- протоколом огляду від 1.12.2020 року начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , в межах кримінального провадження №12019240000000296 флеш-картки №413 від 12.08.2020 року, згідно обставин вказаного протоколу ОСОБА_4 , підозра за вказаним епізодом не вручалась, додаток флеш-картка без номера (т. 4 а.с.79-90).
- 24.09.2020 року на підставі рапорту слідчого ОСОБА_29 (т.3 а.с 124) про вчинення кримінального правопорушення (т.3 а.с 123), внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №12020240000000472 та зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст 307 КК України про те, що 25.09.2020 року в межах кримінального провадження №12019240000000296, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході проведення, якої особа ОСОБА_16 за грошову винагороду в сумі 400 грн. повторно збула легендованій особі ОСОБА_8 психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено (наявна ксерокопія даного витягу), проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому ОСОБА_10 (т.3 а.с 127), процесуальними прокурорами призначено ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 (т.3 а.с 125-126).
- протоколом огляду грошових коштів від 25.09.2020 року складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , за участі оперуповноваженого УБН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , в м. Кам'янець-Подільський в період з 10.20 год. по 10.45 год., оглянуто та помічено грошові кошти в сумі 600 грн., які призначені для проведення оперативної закупки у ОСОБА_4 психотропної речовини - амфетамін (т.3 а.с.128-133).
- протоколом огляду покупця від 25.09.2020 року складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 ,за участі оперуповноваженого УБН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , в м. Кам'янець-Подільський в період з 11.10 год. по 11.34 год., оглянуто легендовану особу - ОСОБА_8 , який залучений до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну у ОСОБА_4 , при собі мав мобільний телефон, пачку цигарок, запальничку, та вручено закупнику грошові кошти в сумі 600 грн. (т.3 а.с. 134).
- протоколом вилучення придбаного товару 25.09.2020 року складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , за участі оперуповноваженого УБН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 в м. Кам'янець-Подільський в період з 11.46 год. по 12.10 год., згідно якого легендована особа ОСОБА_8 у дворі будинку по АДРЕСА_5 , видав згорток фольги з вмістом психотропної речовини, яку придбав за 400 грн. у ОСОБА_4 , а також повернув 200 грн. (т.3 а.с.135).
- постановою слідчого ОСОБА_10 від 25.09.2020 року в рамках кримінального провадження №12019240000000296 призначено експертизу наркотичних засобів, придбаних під час оперативної закупки 25.09.2020 року (т.3 а.с 136).
- висновком №8.6-1121:20 від 7.10.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 стосовно придбання наркотичної речовини під час оперативної закупки від 25.09.2020 року, згідно якого надана на дослідження речовина є психотропною речовиною - амфетамін, масою 0.139978 г. (т.3 а.с.138-139), вказана наркотична речовина 19.10.2020 року визнана речовим доказом по даній справі (т.3 а.с.140).
- протоколом №5670 т. від 11.11.2020 року про результати негласних слідчих дій, в рамках кримінального провадження №12019240000000296, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , за участі оперуповноваженого УБН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 28.08.2020 року №3392 т. (т.4 а.с.137-139), щодо спостереження за ОСОБА_4 з 28.08.2020 року строком на 60 діб, згідно вказаного протоколу в період з 11.46 год. по 12.10 год., ОСОБА_8 у дворі будинку по АДРЕСА_5 , придбав за 400 грн. психотропну речовину у ОСОБА_4 (т.4 а.с.93-94).
- протоколом від 17.11.2020 року про результати негласних слідчих дій, в рамках кримінального провадження №12019240000000296, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 28.08.2020 року №3392 т., щодо аудіо-відео контролю ОСОБА_4 з 28.08.2020 року строком на 60 діб, згідно обставин вказаного протоколу в період з 11.46 год. по 12.10 год., ОСОБА_8 у дворі будинку по АДРЕСА_5 , придбав за 600 грн. психотропну речовину у ОСОБА_4 , додаток флеш-картка № 562 т. (т.4 а.с.95-97).
- поставною прокурора та протоколом від 26.09.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом оперативної закупки, складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , згідно тексту даного протоколу з 11.41 год. по 12.05 год., ОСОБА_8 у дворі будинку по АДРЕСА_5 , придбав за 400 грн. психотропну речовину у ОСОБА_4 (т.4 а.с. 98; 156-157).
- 24.09.2020 року на підставі рапорту слідчого ОСОБА_29 (т.3 а.с.144) про вчинення кримінального правопорушення (т.3 а.с.143), внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №12020240000000472 та зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України про те, що 25.09.2020 року в межах кримінального провадження №12019240000000296, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході проведення, якої особа ОСОБА_25 за грошову винагороду в сумі 400 грн. повторно збула легендованій особі ОСОБА_8 психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено (наявна ксерокопія даного витягу), проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому ОСОБА_10 (т.3 а.с.145), процесуальними прокурорами призначено ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 (т.3 а.с.146-147).
- протоколом огляду грошових коштів від 25.09.2020 року складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , за участі оперуповноваженого УБН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , в дворі будинку по АДРЕСА_8 в період з 12.20 год. по 12.40 год., оглянуто та помічено грошові кошти в сумі 300 грн., які призначені для проведення оперативної закупки у ОСОБА_5 психотропної речовини - амфетамін (т.3 а.с.148-151).
- протоколом огляду покупця від 25.09.2020 року складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , за участі оперуповноваженого УБН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 біля АЗС «ШЕЛЛ» по вул. Привокзальній, 30 в м. Кам'янець-Подільський в період з 12.55 год. по 13.10 год., оглянуто легендовану особу - ОСОБА_8 , який залучений до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну у ОСОБА_5 , при собі мав мобільний телефон, пачку цигарок, запальничку, та вручено закупнику грошові кошти в сумі 300 грн. (т.3 а.с. 152).
- протоколом вилучення придбаного товару 25.09.2020 року складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 за участі оперуповноваженого УБН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , біля АЗС «ШЕЛЛ» по вул. Привокзальній, 30 в м. Кам'янець-Подільський в період з 12.55 год. по 13.10 год., легендована особа ОСОБА_8 видав згорток фольги з вмістом психотропної речовини, яку придбав за 300 грн. у ОСОБА_5 (т.3 а.с.153).
- постановою слідчого ОСОБА_10 від 25.09.2020 року в рамках кримінального провадження №12019240000000296 призначено експертизу наркотичних засобів, придбаних під час оперативної закупки 25.09.2020 року (т.3 а.с.154).
- висновком №8.6-1122:20 від 7.10.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 стосовно придбання наркотичної речовини під час оперативної закупки від 25.09.2020 року, згідно якого надана на дослідження речовина є психотропною речовиною - амфетамін, масою 0.13986 г.( т.3 а.с.156-157), вказана наркотична речовина 19.10.2020 року визнана речовим доказом по даній справі (т.3 а.с.140).
- протоколом № 5674 т. від 11.11.2020 року про результати негласних слідчих дій, в рамках кримінального провадження №12019240000000296, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 28.08.2020 року №3394 т.(т.4 а.с.134-136), щодо спостереження за ОСОБА_5 з 28.08.2020 року строком на 60 діб, згідно вказаного протоколу в період з 12.55 год. по 13.10 год., ОСОБА_8 , придбав за 300 грн. психотропну речовину у ОСОБА_5 (т.4 а.с.91-92).
- протоколом №5904 т від 17.11.2020 року про результати негласних слідчих дій, в рамках кримінального провадження №12019240000000296, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 28.08.2020 року № 3394 т., щодо аудіо, відео контролю за ОСОБА_5 з 28.08.2020 року строком на 60 діб, згідно вказаного протоколу в період 12.55 год. по 13.10 год., ОСОБА_8 , придбав за 300 грн. психотропну речовину у ОСОБА_5 , флеш-картка № 565 т. (т.4 а.с.99-101).
- постановою прокурора та протоколом від 26.09.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом оперативної закупки, складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , згідно тексту даного протоколу в період 12.55 год. по 13.10 год., ОСОБА_8 біля АЗС «ШЕЛЛ» по вул. Привокзальній, 30 в м. Кам'янець-Подільський, придбав психотропну речовину у чоловіка на ім'я ОСОБА_28 (т.4 а.с.1024154-155).
- протоколом № 5672 т. від 11.11.2020 року про результати негласних слідчих дій, в рамках кримінального провадження №12019240000000296, відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», складений оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Хмельницької області від 28.08.2020 року №3394 т., щодо зняття інформації відносно ОСОБА_5 з 28.08.2020 року строком на 60 діб, підозра за обставин вказаного протоколу ОСОБА_5 не оголошувалась (т.4 а.с.103-104).
- протоколом огляду від 17.12.2020 року начальником другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , в межах кримінального провадження №12019240000000296 ДВД-Р диску № 566 від 24.09.2020 року (т.4 а.с.105-108).
- постановою процесуального прокурора від 25.09.2020 року до кримінального провадження №12019240000000296 за ч.2 ст.307 КК України, об'єднано в одне провадження кримінальні провадження №12020240000000472, №12020240000000473, №12020240000000474, №12020240000000475, №12020240000000476, №12020240000000477, №12020240000000478, №12020240000000480 та №12020240000000481 за ч.2 ст.307 КК України та направлено до СУ ГУНП в Хмельницькій області для проведення досудового розслідування (т.3 а.с.161-162), однак відсутні належні мотиви прокурора щодо необхідності об'єднання вказаних кримінальних проваджень в одне провадження, відсутній опис вказаних кримінальних проваджень та кількість аркушів матеріалів кожного кримінального провадження, на час їх об'єднання.
- протоколом затримання ОСОБА_4 від 25.09.2020 року, за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України в межах кримінального провадження №12019240000000296 (т.5 а.с.1-4).
- протоколом огляду та фототаблицею від 29.09.2020 року посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4 (т.5 а.с.5-9).
- висновком №8.14-0474:20 від 7.10.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296, згідно якого на чотирьох купюрах номіналом по 50 грн., змивах з штанів, змивів з рук ОСОБА_4 , виявлено нашарування речовини, що люмінесціює жовто-зеленим кольором надана на дослідження речовина є психотропною речовиною - амфетамін, масою 0.13986 г.( т.5 а.с.19-27).
- протоколом обшуку від 25.09.2020 року автомобіля марки «Volkswagen Touareg» державний номерний знак НОМЕР_4 , в ході якого вилучено невідомі речовини, документи та сам автомобіль (т.5 а.с.34-40), відповідно до ухвали слідчого судді від 22.09.2020 року(т.5 а.с.33).
- висновком №8.6-1125:20 від 20.10.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 стосовно наркотичних речовини вилучений під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen Touareg» державний номерний знак НОМЕР_4 , згідно якого надана на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину становить - 0.12 г., 0.255 г., 0.221 г., 0.68 г., 2.25 г., 8.16 г., 0.85 г., 0.85 г., на предметі з нашаруванням особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракт канабісу, масою в перерахунку на суху речовину становить - 0.016 г., 0.023 г., на поверхні електронних ваг, наявна психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою - 0.70686 г., 0.2106, 0625395 г. (т.5 а.с.45-49), вказана наркотична речовина 09.11.2020 року визнана речовим доказом по даній справі (т.5 а.с.50).
- 12.11.2020 року на підставі рапорту слідчого ОСОБА_10 (т.5 а.с.55-56) про вчинення кримінального правопорушення (т.5 а.с.53-54), внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №12020240000000530 та зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України про те, що 25.09.2020 року в межах кримінального провадження №12019240000000296, 25.09.2020 року проведено обшуку автомобіля марки «Volkswagen Touareg» державний номерний знак НОМЕР_4 , згідно якого вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину становить - 0.12 г., 0.255 г., 0.221 г., 0.68 г., 2.25 г., 8.16 г., 0.85 г., 0.85 г., предмет з нашаруванням особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракт канабісу, масою в перерахунку на суху речовину становить - 0.016 г., 0.023 г., на поверхні електронних ваг, наявна психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою - 0.70686 г., 0.2106, 0625395 г., проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому ОСОБА_10 (т.5 а.с.57), процесуальними прокурорами призначено ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 (т.5 а.с.58-59).
- протоколом обшуку від 25.09.2020 року житла ОСОБА_4 по АДРЕСА_8 , відповідно до ухвали слідчого судді від 22.09.2020 року(т.5 а.с.75), в ході якого нічого не виявлено (т.5 а.с.76-79), відсутній диск відеофіксації обшуку житла.
- протоколом обшуку від 25.09.2020 року житла ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді від 22.09.2020 року (т.5 а.с.80), в ході якого вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін (т.5 а.с.81-86), однак протокол на підписаний слідчим.
- висновком №8.6-1137:20 від 26.10.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 стосовно наркотичних речовини вилучений під час обшуку по АДРЕСА_1 , згідно якого надана на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину становить - 0.4032 г., 1.9068 г., 24.817 г., 4.4806 г., 5.9082 г., 1.376 г., 24.485 г., 40.255 г., психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою - 3.086435 г., 10.92078, 9.60228 г. (т.5 а.с.80-95), вказана наркотична речовина 09.11.2020 року визнана речовим доказом по даній справі (т.5 а.с.96).
- 12.11.2020 року на підставі рапорту слідчого ОСОБА_10 (т.5 а.с.101) про вчинення кримінального правопорушення (т.5 а.с.99-100), внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №12020240000000528 та зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.307 КК України про те, що 25.09.2020 року в межах кримінального провадження №12019240000000296, 25.09.2020 року проведено обшук по АДРЕСА_1 , згідно якого вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину становить - 0.4032 г., 1.9068 г., 24.817 г., 4.4806 г., 5.9082 г., 1.376 г., 24.485 г., 40.255 г., психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою - 3.086435 г., 10.92078, 9.60228 г., проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому ОСОБА_10 (т.5 а.с.102), процесуальними прокурорами призначено ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 (т.5 а.с.103-104).
- ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.09.2020 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, з визначенням застави (т.5 а.с. 109-110)
- протоколом затримання ОСОБА_5 від 25.09.2020 року, за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України в межах кримінального провадження №12019240000000296 (т.5 а.с.115-118).
- висновком №8.14-0473:20 від 15.10.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296, згідно якого на двох купюрах номіналом по 50 грн., змивах з рук ОСОБА_5 , виявлено нашарування речовини, що люмінесціює жовто-зеленим кольором( т.5 а.с.127-134).
- протоколом обшуку від 25.09.2020 року МАФУ по вул. Князів Коріатовичів, 14л в м. Кам'янець-Подільський, відповідно до ухвали слідчого судді від 26.09.2020 року (т.5 а.с.151), в ході якого виявлено чотири купюри номіналом по 50 грн. (т.5 а.с.142-146), відсутній диск відеофіксації обшуку МАФУ.
- протоколом обшуку від 25.09.2020 року автомобіля марки «Volkswagen» державний номерний знак НОМЕР_5 , в ході якого вилучено невідомі речовини, (т.5 а.с.153-157), відповідно до ухвали слідчого судді від 22.09.2020 року(т.5 а.с.162).
- висновком №8.6-1123:20 від 08.10.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 стосовно наркотичних речовини вилучений під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen» державний номерний знак НОМЕР_5 , згідно якого надана на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом - екстракт канабісу, масою в перерахунку на суху речовину становить - 0.002 г., психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою - 0.000945 г. (т.5 а.с.165-167), вказана наркотична речовина 09.11.2020 року визнана речовим доказом по даній справі (т.5 а.с.168).
- 12.11.2020 року на підставі рапорту слідчого ОСОБА_10 (т.5 а.с.172) про вчинення кримінального правопорушення (т.5 а.с.171), внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування №12020240000000529 та зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України про те, що 25.09.2020 року в межах кримінального провадження №12019240000000296, 25.09.2020 року обшуку автомобіля марки «Volkswagen» державний номерний знак НОМЕР_5 , згідно якого вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, масою в перерахунку на суху речовину становить - 0.002 г., психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою - 0.000945 г., проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому ОСОБА_10 (т.5 а.с.173), процесуальними прокурорами призначено ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 (т.5 а.с.174-175).
- постановою процесуального прокурора від 16.11.2020 року до кримінального провадження №12019240000000296 за ч.2 ст. 307 КК України, об'єднано в одне провадження кримінальні провадження №12020240000000528 за ч. 3 ст. 307 КК України, №12020240000000529 за ч.2 ст. 307 КК України та направлено до СУ ГУНП в Хмельницькій області для проведення досудового розслідування (т.5 а.с.176-177), поряд з цим відсутні належні мотиви прокурора щодо необхідності об'єднання вказаних кримінальних проваджень в одне провадження, відсутній опис вказаних кримінальних проваджень та кількість аркушів матеріалів кожного кримінального провадження, на час їх об'єднання. Кримінальне провадження №12020240000000530 за ч.2 ст.307 КК України з кримінальним провадження №12019240000000296 за ч.2, ч.3 ст.307 КК України прокурором не об'єднувалось.
- протоколом обшуку від 25.09.2020 року житла ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , відповідно до ухвали слідчого судді від 22.09.2020 року (т.5 а.с.180), в ході якого нічого виявлено та не вилучено (т.5 а.с.181-184), однак протокол на підписаний слідчим.
- повідомленням про підозру від 25.09 2020 року ОСОБА_5 за ч.2 ст.307 КК України (т.6 а.с.3-6).
- ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.09.2020 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою визначенням застави (т.6 а.с. 7), який звільнений з під варти 29.09.2020 року у зв'язку з внесенням застави (т.6 а.с.9).
- висновком судово-психіатричної експертизи №619 від 07.12.2020 року, згідно якої ОСОБА_5 в період вчинення інкримінованого йому діяння виявляв психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіоїдів, епізодичне вживання, що не позбавляло його можливості у той період усвідомлювати свої дії та керувати ними, будь-якою психічною хворобою, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними не страждає, виявляє психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання канабіоїдів, епізодичне вживання, що відноситься до іншого хворобливого стану психіки та не позбавляє його змоги усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, примусових заходів медичного характеру не потребує (т.6 а.с.13-15).
- повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень за ч.2, ч.3 ст.307 КК України ОСОБА_4 від 30.11.2020 року (т.6 а.с.16-21).
- висновком судово-психіатричної експертизи №620 від 07.12.2020 року, згідно якої ОСОБА_4 в період вчинення інкримінованого йому діяння виявляв психічні та поведінкові розлади внаслідок поєднаного вживання канабіоїдів та амфетаміну, синдром залежності, що не позбавляло його можливості у той період усвідомлювати свої дії та керувати ними, будь-якою психічною хворобою, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними не страждає, виявляє психічні та поведінкові розлади внаслідок поєднаного вживання канабіоїдів та амфетаміну, синдром залежності, що відноситься до іншого хворобливого стану психіки та не позбавляє його змоги усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, примусових заходів медичного характеру не потребує (т.6 а.с.22-24).
- ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.11 2020 року строк досудового розслідування кримінального провадження №12019240000000296 продовжено до чотирьох місяців (т.6 а.с.25), який звільнений з під варти 29.09.2020 року у зв'язку з внесенням застави (т.6 а.с.9).
- протоколами огляду речей та фото таблицями до них від 02.10.2020 року, 30.10.2020 року, 01.10.2020 року (т.6 а.с.36-44;45-46;47-51;5253).
- повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень за ч.2 ст.307 КК України ОСОБА_5 від 20.01.2021 року (т. 6 а.с. 59-64).
- повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень за ч.1, ч.2, ч.3 ст.307 КК України ОСОБА_4 від 20.01.2021 року (т.6 а.с.65-72).
Допитані в судовому засіданні свідок ОСОБА_33 показав, що проживає в м. Хмельницький та був понятим під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen», неподалік ринку в м. Кам'янець-Подільський, виявлено гроші, які світились так само світились руки власника автомобіля, яким чином опинився в м. Кам'янець-Подільський пояснити не зміг, по вказаному факту більше нічого не пам'ятає.
Свідки ОСОБА_34 та ОСОБА_35 в судовому засіданні показали, що ранком в кафе поблизу гуртожитку в м. Хмельницький пили каву і їх працівники поліції запросили бути понятим при закупці наркотичних засобів в м. Кам'янець-Подільський, на що вони погодились. За їх участі було проведено дві закупки та обшук. Де і в кого закупник придбав наркотичний засіб їм не відомо, за закупником не ходили, під час обшуку слідча в холодильнику знайшла наркотичні засоби.
Слідча ОСОБА_36 допитана в судовому засіданні в якості свідка, показала, що дійсно 25.09.2020 року за місце проживання ОСОБА_4 проводила обшук, в ході якого було виявлено наркотичні та психотропні засоби, чому не підписала протокол обшуку пояснити не може.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_10 показав, що проводив досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, дійсно в період часу з 10.48 год. до 11.52 год.. 20 січня 2021 року перебував у приміщенні Хмельницької обласної прокуратури, куди прибув до процесуального прокурора погодити змінену підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , при цьому процесуальний прокурор вручив йому доручення повідомити підозрюваному та його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Він не звернув на вказане уваги, що фактично прокурор визнав завершеним досудове слідство, пред'явив обвинуваченим змінену підозру, допитав та повідомив про відкриття матеріалів справи, доказів, що обвинувачені і захисники відмовились від ознайомлення 20.01.2021 року у нього немає. Повторного доручення від прокурора не отримував, але не вважає дане грубим порушення прав обвинувачених.
Суд, допитавши вищезазначених свідків, обвинувачених, дослідивши надані стороною обвинувачення докази, керуючись ст.129 Конституції України, ст.ст.17,22,23 КПК України щодо презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, забезпечуючи відповідно до вимог ст.321 КПК України здійснення сторонами кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямувавши судовий розгляд на забезпечення з'ясування всіх обставин кримінального провадження, надавши сторонам кримінального провадження можливість подання ними суду доказів, самостійного обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій, провівши судовий розгляд у відповідності до вимог ст.337 КПК України лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, встановив наступне.
Відповідно до рішення Конституційного Суду України №12 рп/2011 від 20.10.2011 р. визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог КПК України. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Кримінальний процесуальний закон (ст.92 КПК України) покладає на сторону обвинувачення обов'язок доказування не лише обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, а й обов'язок доказування належності та допустимості представлених доказів.
Суд дослідив надані докази, однак дійшов висновку про їх невідповідність вимогам КПК України.
Так, як вбачається з дослідженого під час судового провадження - витягу Єдиного реєстру досудового розслідування №12019240000000296 від 8.11.2019 року зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України про те, що 6.11.2019 року отримано матеріали т.в.о. начальника УПН ГУНП в Хмельницькій області, що вході провадження справи основного оперативного обліку УПН ГУНП в Хмельницькій області, встановлено, що група жителів Хмельницької області здійснюють збут різних наркотичних та психотропних речовинна території Хмельницької області, через мережу інтернет та месенджер «Телеграм», тобто розпочате за вказаними вище матеріалами, в невідомій кількості та з невідомими анкетними даними, без інформації де, коли і ким відбувся збут наркотиків, спосіб збуту, тощо.
Згідно ч.5 ст.214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості, зокрема про прізвище, ім'я, по батькові потерпілого або заявника.
При внесенні до Реєстру відомостей про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (фабули), в обов'язковому порядку відображаються дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби та інші особливості вчинення кримінального правопорушення, розмір збитків, прізвище фізичної особи (осіб) або дані про юридичну особу (осіб), яка (які) є потерпілими, дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, інші необхідні відомості, (п.14 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139).
Згідно Інструкції «Про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС від 06.11.2015 № 1377, діючої на час реєстрації заяви про вчинення кримінального правопорушення, анонімна заява не реєструється як підстава для відкриття кримінального провадження, а лише є підставою для перевірки викладеної там інформації, реєстрація провадження здійснюється за рапортом працівника поліції, який встановив наявність ознак злочину у відповідному повідомленні.
По епізоду від 8.11.2019 року в матеріалах кримінального провадження окрім наявний лише витяг Єдиного реєстру досудового розслідування №12019240000000296 від 8.11.2019 року вже про сам факт що група жителів Хмельницької області здійснюють збут різних наркотичних та психотропних речовинна території Хмельницької області, через мережу інтернет та месенджер «Телеграм», однак за клопотання сторони захисту сторона обвинувачення так і не надала суду матеріали на підставі, яких було внесено відомості за ч.2 ст. 307 КК України.
Статтею 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» визначено, що для одержання доказів злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути проведена оперативна закупка - операція щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.
Підстави проведення оперативної закупки визначаються Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та КПК України.
Стаття 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності, зокрема наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про: злочини, що готуються; осіб, які готують вчинення злочину.
Виходячи з комплексного аналізу вище вказаних правових норм, суд приходить до висновку, що надумані матеріали т.в.о. начальника УПН ГУНП в Хмельницькій області, що вході провадження справи основного оперативного обліку УПН ГУНП в Хмельницькій області, якими встановлено, що група жителів Хмельницької області здійснюють збут різних наркотичних та психотропних речовинна території Хмельницької області, через мережу інтернет та месенджер «Телеграм», не могла бути підставою реєстрації кримінального провадження. Кримінальне провадження №12019240000000296 від 8.11.2019 року відкрито без достатньої правової підстави, визначеної законом. А отже і докази в такому провадженні не можуть бути допустимими.
Вказана вище обставина підтверджується і повідомленою 20.01.2021 року підозрою ОСОБА_4 , де зокрема зазначено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2020 року, у нього виник умисел направлений на отримання прибутку, шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу на території Хмельницької області, тобто відсутні дані про його причетність до збуту різних наркотичних та психотропних речовинна території Хмельницької області, через мережу інтернет та месенджер «Телеграм» станом на 08.11.2019 року.
Крім того, за результатами контролю за вченням злочину в рамках кримінального провадження №12019240000000296 було проведено оперативні закупки у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 27.04.2020 року, 06.05.2020 року, 18.05.2020 року, 24.07.2020 року, 30.07.2020 року та 25.09.2020 року за допомогою легендованих осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_27 та ОСОБА_9 , особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, а також психотропну речовину - амфетамін, обіг, якого обмежено, що підтверджено відповідними експертизами, на підставі рапортів слідчого СВ ГУНП в Хмельницькій області лише 24.09.2020 року та 12.11.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020240000000472, №12020240000000473, №12020240000000474, №12020240000000475, №12020240000000476, №12020240000000477, №12020240000000478, №12020240000000480, №12020240000000481, №12020240000000529, №12020240000000530 за ч.2 ст.307 КК України №12020240000000528 за ч.3 ст. 307 КК України з порушенням вимог ч.5 ст.214 КПК України, тобто докази по вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування були отриманні в не процесуальний спосіб, в рамках іншого кримінального провадження до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальних провадженнях №12020240000000472, №12020240000000473, №12020240000000474, №12020240000000475, №12020240000000476, №12020240000000477, №12020240000000478, №12020240000000480, №12020240000000481, №12020240000000529, №12020240000000530 за ч.2 ст.307 КК України №12020240000000528 за ч.3 ст.307 КК України.
Згідно з правовою позицією Верховного Суду України, висловленою ним в Постанові від 16 березня 2017 року по справі № 5-364 кс16, Інформація про те, що особа вчиняє або вже вчинила злочин, може бути перевірена лише шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій після внесення відомостей до ЄРДР, тобто в межах конкретного кримінального провадження.
Крім того, по епізодах за 27.04.2020 року, 06.05.2020 року, 18.05.2020 року, 24.07.2020 року, 30.07.2020 року та 25.09.2020 року відсутній належний контроль за закупником з моменту видачі йому грошових коштів до моменту придбання речовини, а також з моменту придбання речовини до моменту її передачі правоохоронним органам в присутності понятих, що вбачається з - протоколу №1087 від 26.05.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу огляду від 20.07.2020 року - диску ДВД-Р №106 т. від 28.02.2020 року, протоколу № 1089 від 26.05.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу огляду від 22.07.2020 року - диску ДВД-Р № 105 т. від 28.02.2020 року, протоколу № 4408 від 25.08.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу огляду покупця від 27.04.2020 року, протоколу вилучення придбаного товару від 27.04.2019 року, протоколу № 797 т. від 27.04.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу огляду від 22.07.2020 року - диску ДВД-Р № 99 т. від 27.04.2020 року, протоколу № 849 т. від 29.04.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, протоколу огляду покупця від 06.05.2020 року, протоколу вилучення придбаного товару від 06.05.2020 року, протоколу № 906 т. від 06.05.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу огляду від 22.07.2020 року - флеш-картки Мікро-СД № 148 т. від 06.05.2020 року, протоколу № 925 т. від 08.05.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, протоколу огляду покупця від 25.09.2020 року, протоколу вилучення придбаного товару 25.09.2020 року, протоколу № 5670 т. від 11.11.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу від 17.11.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу від 26.09.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, протоколу огляду покупця від 25.09.2020 року, протоколу вилучення придбаного товару від 25.09.2020 року, протоколу № 5674 т. від 11.11.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу № 5904 т. від 17.11.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу № 5672 т від 11.11.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу огляду від 17.12.2020 року - ДВД-Р диску № 566 від 24.09.2020 року, протоколу огляду покупця від 18.05.2020 року, протоколу огляду покупця від 18.05.2020 року протоколом огляду покупця від 18.05.2020 року, протоколу огляду покупця від 18.05.2020 року, протоколу № 1109 т. від 18.05.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу огляду від 22.07.2020 року - флеш-картки Мікро-СД № 159 т. від 18.05.2020 року, протоколу № 1025 т. від 21.05.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, протоколу огляду покупця від 24.07.2020 року, протоколу вилучення придбаного товару від 24.07.2020 року, протоколом № 3685 т. від 27.07.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу огляду від 01.12.2020 року - флеш-картки № 499 від 14.08.2020 року, протоколу № 1432 т. від 24.07.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, протоколу огляду покупця від 30.07.2020 року, протоколу вилучення придбаного товару від 30.07.2020 року, протоколу від 5.08.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколу № 4025 т. від 5.08.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, протоколу від 25.08.2020 року про результати негласних слідчих дій, протоколом огляду від 01.12.2020 року - флеш-картки № 413 від 12.08.2020 року, що також підтверджується поясненнями свідка ОСОБА_34 та ОСОБА_35 . Так, на окремих відео погано видно особу, що здійснювала продаж та сам факт передачі наркотичного засобу.
Під час дослідження протоколів відеоконтролю особи, суд прийшов до висновку, що вони не відповідають вимогам ст.252КПК України, оскільки не містять відомостей про осіб залучених до його проведення, зокрема зі змісту протоколу не зрозуміло кому саме слідчий доручив проводити відеофіксацію. Жодного посилання на технічні засоби фіксації, що були використані та первинні носії інформації, протоколи не містять.
По епізоду збуту ОСОБА_4 18.05.2020 року по вул. Старицького в м. Хмельницький за 2040 грн. психотропну речовину в м. Хмельницький, тексти в протоколах негласних слідчих дій, не відповідають фактичним обставинам справи. Так, в судовому засіданні встановлено, що фактично легендована особа - ОСОБА_8 підбурив та придбав у ОСОБА_4 для легендованої особи - ОСОБА_9 психотропну речовину за 1000 грн., а кошти в сумі 1040 грн., були перераховані обвинуваченому, як оплата за проїзд, тобто ОСОБА_8 за винагороду запропонував ОСОБА_4 підвезти ОСОБА_8 в м. Хмельницький, де він мав передати легендованій особі - ОСОБА_9 .
По епізоду від 24.07.2020 року встановлено, що було оглянуто легендовану особу - ОСОБА_27 , який залучений до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (т.3 а.с.94-95). Відповідно до протоколу вилучення придбаного товару від 24.07.2020 року згідно якого у дворі будинку по АДРЕСА_8 легендована особа ОСОБА_8 , видав згорток фольги з вмістом психотропної речовини, а не легендована особа - ОСОБА_27 , якому вручалась кошти для проведення оперативної закупки (т.3 а.с.97).
По епізоду оперативної закупки у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 психотропної речовини - амфетамін від 30.07.2020 року що м. Хмельницький в період з 10.55 год. по 11.05 год. було оглянуто легендовану особу - ОСОБА_27 , який залучений до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну.
Згідно протоколу вилучення придбаного товару від 30.07.2020 року складений в м. Хмельницький в період з 11.41 год. по 12.05 год., згідно якого легендована особа ОСОБА_8 у дворі будинку по АДРЕСА_9 , видав згорток фольги з вмістом психотропної речовини (т.3 а.с.113). Вказані суперечності не були усунуті стороною обвинувачення в судовому засіданні, окрім цього прокурором за клопотання сторони захисту не надано на огляд суду згоду легендованих осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_27 та ОСОБА_9 , фактично сторона обвинувачення відмовилась від допиту в судовому засіданні вказаних осіб та понятих, які залучались до проведення оперативних закупок.
Згідно вимог ч.3 ст.252 КПК України, протоколи про проведення негласних слідчих дій з додатками не пізніше ніж через 24 години з моменту припинення зазначених негласних слідчих дій передаються прокурору, проте вказані положення кримінально-процесуального закону слідчим також не були дотримані.
Таким чином, усі вище перелічені докази, суд згідно ст.ст.86,87 КПК України, з наведених вище підстав вважає недопустимими.
Європейський Суд з прав людини застосував у своїй практиці, зокрема в рішеннях у справах «Балицький проти України» від 3 листопада 2011 року, «Тейксейра де Кастро проти Португалії» від 09.06.1998 року, «Шабельник проти України» від 19 лютого 2009 року, різновид доктрини «плодів отруєного дерева»: коли визнаються недопустимими не лише докази, які безпосередньо отримані внаслідок порушення, а також і докази, які не були б отримані, якби не були отримані перші. Таким чином, допустимі самі по собі докази отримані за допомогою відомостей, джерелом яких є недопустимі докази, стають недопустимими.
Сторона захисту в судовому засіданні обґрунтовано довела, що стороною обвинувачення в порушення вимог ст.290 КПК України не були належним чином відкриті матеріали кримінального провадження, а слідчий допустив фальсифікацію матеріалів кримінального провадження.
Так, захисники просили виправдати обвинувачених, мотивуюче дане тим, що докази стороною обвинувачення дослідженні в судом засіданні є не допустимі.
Обґрунтовані сумніви викликає та обставина, що слідчим ОСОБА_10 на виконання вимог ч.1 ст.290 КПК України вручено підозрюваним та їх захисникам письмове повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування 20 січня 2021 року, як про це стверджує сторона обвинувачення, а не 25 січня 2021 року, як про це стверджують обвинувачені та їх захисники, що підтверджується відповідними протоколами.
За твердженнями процесуального прокурора ОСОБА_3 , що підтвердив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_10 , що в період часу з 10.48 год. до 11.52 год.. 20 січня 2021 року прокурором ОСОБА_3 погоджено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та прийнято рішення прокурором про завершення досудового розслідування, відповідно надала саме слідчому ОСОБА_10 письмове доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , їх захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у порядку ст.290 КПК України.
Слідчий ОСОБА_10 , ігноруючи письмове доручення прокурора про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , їх захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у порядку ст.290 КПК України, в період часу з 13.30 год. до 14.05 год. 20 січня 2021 року у приміщенні СУ ГУНП в Хмельницькій області вручив повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру та проведено допит підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у присутності їх захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Відразу ж після проведення цих процесуальних і слідчих дій слідчий ОСОБА_10 не вручив письмове повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також їх захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Сторона обвинувачення безпідставно посилається на те, що останні не бажали ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження та відмовились від підпису, однак вказані обставини стороною обвинувачення є надуманими і жодним чином не підтверджені.
Сторона захисту категорично заперечила факт вручення їм слідчим ОСОБА_10 20 січня 2021 року письмового повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а також те, що вони 20 січня 2021 року відмовлялися від ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Фактично слідчий ОСОБА_10 повідомив їм про завершення досудового розслідування та надав можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження 25 січня 2021 року в приміщенні Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, про що і були складені відповідні процесуальні документи - протоколи. Письмове повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 25 січня 2021 року за вих. №865/121/24-2021 слідчим надіслано поштовим відправленням лише 27 січня 2021 року.
Також обвинувачені та їх захисники ствердили, що протоколи про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування складалися в їх присутності лише 25 січня 2021 року у приміщенні Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області після їх ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
На переконання суду саме твердження сторони захисту відповідає дійсності, виходячи з наступних обставин.
Так, суду надано копію доручення прокурора слідчому ОСОБА_10 від 20 січня 2021 року за вих. №09/1/2/263-20 про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також їх захисникам у порядку ст.290 КПК України, копію повідомлення слідчого ОСОБА_10 підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від 20 січня 2021 року за вих. №648/121/24-2021 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, яке нібито було вручено підозрюваним та їх захисникам 20 січня 2021 року відразу ж після вручення підозрюваним у присутності їх захисників повідомлень про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а також допиту підозрюваних. Однак, будь-яких доказів на підтвердження факту вручення слідчим ОСОБА_10 підозрюваним та їх захисникам - 20 січня 2021 року зазначеного письмового повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування сторона обвинувачення суду не надала. Слідчий ОСОБА_10 так і не зміг пояснити суду, чому він не зробив на вказаних протоколах будь-якого застереження щодо початкової дати та місця його складання, а лише пояснив, що захисники самостійно внесли такі відомості у відповідні незаповнені графи протоколів, які саме він мав заповнити.
Також, сумнівними в частині їх достовірності є надані стороною обвинувачення на підтвердження своїх доводів щодо часу надання стороні обвинувачення доступу до матеріалів досудового розслідування, а саме копії протоколів про надання підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доступу до матеріалів (додаткових) матеріалів досудового розслідування, відповідно до яких датою їх складання є «20 січня 2021 року» і що підозрюваним було надано доступ до матеріалів досудового розслідування в приміщенні ГУНП в Хмельницькій області за адресою: вул. Зарічанська, 7 в м. Хмельницький, оскільки відповідно до даних, які містяться в цих протоколах, саме 21 січня 2021 року було надано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доступ до матеріалів досудового розслідування, що не відповідає дійсності, до того ж цю обставину підтвердив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_10 .
Відповідно до приписів ч.1 ст.290 КПК України, прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язані повідомити підозрюваному та його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування лиши тоді, коли він визнає, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта.
Як встановлено в судовому засіданні процесуальний прокурор ОСОБА_3 в період часу з 10.48 год. до 11.52 год. 20 січня 2021 року давав письмове доручення прокурора про відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , їх захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у порядку ст.290 КПК України, слідчому ОСОБА_10 одночасно із погодженням повідомлень підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, тобто процесуальний прокурор спонукала слідчого до фальсифікації матеріалів кримінального провадження.
Дана обставина свідчить про те, що процесуальний прокурор дав доручення слідчому в порядку ч.1 ст.290 КПК України до завершення досудового розслідування, оскільки після отримання такого доручення слідчий не мав права вчиняти процесуальні та слідчі дії, окрім визначених ч.1 ст.290 КПК України.
З врахуванням зазначеної підстави слідчий ОСОБА_10 не мав повноважень відповідно до вимог ч.1 ст.290 КПК України повідомляти про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 після завершення досудового розслідування.
Також, судом встановлено, що після повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , процесуальний прокурор іншого доручення для виконання вимог ч.1 ст.290 КПК України слідчому ОСОБА_10 не давала.
Таким чином, судом встановлено, що після остаточного завершення досудового розслідування, тобто після вручення слідчим ОСОБА_10 підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлень про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а також їх допиту, ні прокурором ОСОБА_3 , ні за її новим дорученням слідчим ОСОБА_10 у відповідності до приписів ч.1 ст.290 КПК України підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також їх захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в належний процесуальний спосіб повідомлено про завершення досудового розслідування не було.
В зв'язку з наведеним суд визнає недопустимими наступні докази, враховуючи, що вони є похідними від доказів отриманих не у встановленому процесуальним законом порядку: протокол № 1087 від 26.05.2020 року про результати негласних слідчих дій, (т.4 а.с.16-18), протокол огляду від 20.07.2020 року (т.4 а.с.19-24), протокол № 1089 від 26.05.2020 року про результати негласних слідчих дій (т.4 а.с.25-27), протокол огляду від 22.07.2020 року (т.4 а.с.28-33), протокол № 4408 від 25.08.2020 року про результати негласних слідчих дій (т.4 а.с.34-36), протокол огляду від 23.10.2020 року (т.4 а.с.37-39), протокол огляду грошових коштів від 27.04.2019 року (т.3 а.с.25-26), протокол огляду покупця в м. Кам'янець-Подільський від 27.04.2020 року (т.3 а.с.27), протокол вилучення придбаного товару в м. Кам'янець-Подільський від 27.04.2019 року (т.3 а.с. 28), постанова слідчого ОСОБА_10 від 07.05.2020 року (т.3 а.с.29), висновок № 8.6-0527:20 від 01.06.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 (т.3 а.с.31-33), протокол №797 т. від 27.04.2020 року про результати негласних слідчих дій (т.4 а.с.40- 42), протокол огляду від 22.07.2020 року (т.4 а.с.43), постанова прокурора та протокол № 849 т. від 29.04.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину (т.4 а.с.44-46; 144-145), протокол огляду грошових коштів від 06.05.2020 року (т.3 а.с.42-43),протокол огляду покупця в м. Кам'янець-Подільський від 06.05.2020 року (т.3 а.с. 44), протокол вилучення придбаного товару в м. Кам'янець-Подільський від 06.05.2020 року (т.3 а.с.45), постанова слідчого ОСОБА_10 від 08.05.2020 року в рамках кримінального провадження №12019240000000296 (т.3 а.с.46),висновок № 8.6-0524:20 від 22.05.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 (т.3 а.с.48-50), протокол № 906 т. від 06.05.2020 року про результати негласних слідчих дій, (т.4 а.с.47-49), протокол огляду від 22.07.2020 року (т.4 а.с.50-51), постанова прокурора та протокол № 925 т. від 08.05.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину (т.4 а.с.52-53; 146-147), протокол огляду грошових коштів від 18.05.2020 року (т.3 а.с.59-63), протокол огляду покупця від 18.05.2020 року (т.3 а.с.64), протокол огляду покупця від 18.05.2020 року (т.3 а.с.65-67), протокол огляду покупця від 18.05.2020 року (т.3 а.с.68-69), протокол огляду покупця від 18.05.2020 року (т.3 а.с.70-71), постанова слідчого ОСОБА_10 від 21.05.2020 року в рамках кримінального провадження №12019240000000296 (т.3 а.с.72), висновок № 8.6-0561:20 від 03.06.2020 року судово-хімічної експертизи( т.3 а.с.74-76), протокол № 1109 т від 18.05.2020 року про результати негласних слідчих дій, (т.4 а.с. 54-55), протокол огляду від 22.07.2020 року (т.4 а.с. 56-58), постанова прокурора та протокол № 1025 т. від 21.05.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину, (т.4 а.с.59-61; 148-149), протокол огляду грошових коштів від 24.07.2020 року (т.3 а.с.86-93), протокол огляду покупця від 24.07.2020 року (т.3 а.с.94-95), протокол вилучення придбаного товару від 24.07.2020 року (т.3 а.с.97), постанова слідчого ОСОБА_10 від 10.08.2020 року (т.3 а.с.98), висновок № 8.6-0891:20 від 14.08.2020 року судово-хімічної експертизи (т.3 а.с.100-101), протокол № 3685 т. від 27.07.2020 року про результати негласних слідчих дій (т.4 а.с.62-63), протоколом огляду від 01.12.2020 року (т.4 а.с.64-67), постанова прокурора та протокол № 1432 т від 24.07.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину (т.4 а.с.68-69;150-151), протокол огляду грошових коштів від 30.07.2020 року (т.3 а.с.110-111), протокол огляду покупця від 30.07.2020 року (т.3 а.с.112), протоколом вилучення придбаного товару від 30.07.2020 року (т.3 а.с.113), постанов слідчого ОСОБА_10 від 10.08.2020 року (т.3 а.с.114), висновок № 8.6-0893:20 від 17.08.2020 року судово-хімічної експертизи проведеної в рамках кримінального провадження №12019240000000296 (т.3 а.с.116-117), протокол від 5.08.2020 року про результати негласних слідчих дій (т.4 а.с.70-72),постанова прокурора та протокол № 4025 т від 5.08.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину (т.4 а.с.68-69; 152-153), протокол від 25.08.2020 року про результати негласних слідчих дій (т.4 а.с. 77-78), протокол огляду від 1.12.2020 року (т. 4 а.с.79-90), протокол огляду грошових коштів від 25.09.2020 року (т.3 а.с.128-133), протокол огляду покупця від 25.09.2020 року (т.3 а.с.134), протокол вилучення придбаного товару від 25.09.2020 року (т.3 а.с.135), постанова слідчого ОСОБА_10 від 25.09.2020 року (т.3 а.с.136), висновок № 8.6-1121:20 від 7.10.2020 року судово-хімічної експертизи (т.3 а.с.138-139), протокол № 5670 т від 11.11.2020 року про результати негласних слідчих дій (т.4 а.с.93-94), протокол від 17.11.2020 року про результати негласних слідчих дій (т.4 а.с.95-97), поставна прокурора та протокол від 26.09.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину (т.4 а.с.98; 156-157), протокол огляду грошових коштів від 25.09.2020 року (т.3 а.с.148-151), протокол огляду покупця від 25.09.2020 року (т.3 а.с. 152), протоколом вилучення придбаного товару від 25.09.2020 року (т.3 а.с.153), постанова слідчого ОСОБА_10 від 25.09.2020 року (т.3 а.с.154), висновок № 8.6-1122:20 від 7.10.2020 року судово-хімічної експертизи (т.3 а.с.156-157), протокол № 5674 т. від 11.11.2020 року про результати негласних слідчих дій (т.4 а.с.91-92), протокол № 5904 т. від 17.11.2020 року про результати негласних слідчих дій (т.4 а.с.99-101), постанова прокурора та протокол від 26.09.2020 року про результати проведення контролю за вчиненням злочину (т.4 а.с.102;154-155), протокол № 5672 т від 11.11.2020 року про результати негласних слідчих дій (т.4 а.с.103-104), протокол огляду від 17.12.2020 року (т.4 а.с.105-108), постанова процесуального прокурора від 25.09.2020 року про об'єднання кримінальних проваджень (т.3 а.с.161-162), протокол затримання ОСОБА_4 від 25.09.2020 року (т.5 а.с.1-4), протокол огляду та фототаблиця від 29.09.2020 року. (т.5 а.с.5-9), висновок № 8.14-0474:20 від 7.10.2020 року судово-хімічної експертизи (т.5 а.с.19-27), протокол обшуку від 25.09.2020 року (т.5 а.с.33), висновок № 8.6-1125:20 від 20.10.2020 року судово-хімічної експертизи (т.5 а.с.45-49), протокол обшуку від 25.09.2020 року (т.5 а.с.76-79), протокол обшуку від 25.09.2020 року (т.5 а.с.81-86), висновок № 8.6-1137:20 від 26.10.2020 року судово-хімічної експертизи (т.5 а.с.80-95), протокол затримання ОСОБА_5 від 25.09.2020 року (т.5 а.с.115-118), висновок № 8.14-0473:20 від 15.10.2020 року судово-хімічної експертизи ( т.5 а.с.127-134), протокол обшуку від 25.09.2020 року (т.5 а.с.142-146), протокол обшуку від 25.09.2020 року (т.5 а.с.153-157), висновок № 8.6-1123:20 від 08.10.2020 року судово-хімічної експертизи (т.5 а.с.165-167), постанова процесуального прокурора від 16.11.2020 року про об'єднання кримінальних проваджень (т.5 а.с.176-177), протокол обшуку від 25.09.2020 року (т.5 а.с.180), висновок судово-психіатричної експертизи № 619 від 07.12.2020 (т.6 а.с.13-15), висновок судово-психіатричної експертизи № 620 від 07.12.2020 року (т.6 а.с.22-24), протоколами огляду речей та фото таблицями до них від 02.10.2020 року, 30.10.2020 року, 01.10.2020 року (т. 6 а.с.36-44;45-46;47-51;5253), повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень за ч.2 ст.307 КК України ОСОБА_5 від 20.01.2021 року (т.6 а.с.59-64), повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру увчинені кримінальних правопорушень за ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України ОСОБА_4 від 20.01 2021 року (т.6 а.с.65-72).
В судовому засіданні прокурор не довів, що ініціатива продажу наркотичних засобів виходила саме від ОСОБА_4 , або ОСОБА_5 , що саме останні кожного разу телефонували і пропонував продати наркотичний засіб, не встановлено, що обвинувачені за попередньою змовою групою осіб, спільно збували наркотичні чи психотропні речовини, оперативні працівники мали відповідний дозвіл на зняття інформації з мереж мобільного зв'язку обвинуваченого та аудіо- відеоконтроль особи, місця вчинення злочину, що давало змогу встановити джерело та кількість отримання обвинуваченими наркотичного засобу. Пред'явлене обвинувачення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не конкретне, ґрунтується виключно на припущеннях, не встановлена обставини придбання наркотичних засобів, час, місце, спосіб, кількість, вид, не зважаючи на те, що відповідно до диспозиції ч.1, ч.2 ч.3 ст.307 КК України, кожна обставина підлягає окремому доказування, орган досудового слідства обмежився описом всіх ознак кримінального правопорушення, без їх деталізації, тому, через не конкретне обвинувачення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 позбавлені права на захист. Згідно наданих витягів з Єдиного реєстру досудового розслідування, відомості про вчинення кримінальних правопорушень реєструвались уже після проведення оперативних закупок та збирання доказів, після постанов прокурора про об'єднання кримінальних проваджень в одне провадження, жодних слідчих дій по збиранню доказів не проводилось, не прийнято рішення відносно обвинувачених щодо можливого збуту наркотичних засобів через мережу Інтернет та месенджер «телеграм», на підставі чого було зареєстровано вказане кримінальне провадження.
Досудове розслідування як стадія кримінального провадження розпочинається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) і закінчується, як в цьому провадженні, направленням обвинувального акта до суду.
Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, установлену законом (ст.214 КПК України).
Згідно ч.1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), в тому числі і розмір завданої шкоди, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в передбачених законодавством випадках на потерпілого.
Дотримуючись засади змагальності, та виконуючи, свій професійний обов'язок, передбачений ст.92 КПК України, обвинувачення має довести перед судом за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів, що існує єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити факти, встановлені в суді, а саме - винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, щодо якого їй пред'явлено обвинувачення.
Обвинувачення ОСОБА_4 за ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 ґрунтується виключно на припущеннях і суперечливих доказах органу досудового розслідування і будь-яким письмовими чи іншими доказами не підтверджені.
Враховуючи викладене, принцип презумпції невинуватості, суд вважає, що при визначенні обставини щодо ініціативи продажу наркотичних засобів в основу неможливо покласти сторони обвинувачення, оскільки вони є суперечливими, не конкретними, не підтверджуються іншими доказами, а прокурором в судовому засіданні не доведено ту обставину, що ініціатива продажу наркотичних засобів виходила саме від обвинувачених і таке мало місце.
Використання таємних агентів допускається за умови, що існують чіткі обмеження і гарантії, громадські інтереси не можуть виправдати використання доказів, отриманих в результаті підбурювання з боку поліції, оскільки це тягне за собою ризик абсолютного позбавлення обвинуваченого права на справедливий судовий розгляд (див. пункти 49, 54 рішення Європейського Суду у справі «Раманаускас проти Литви».
Стандарт доведення вини «поза розумним сумнівом» означає, що при доведенні винуватості особи не повинно залишатися жодного «розумного сумніву» в цьому, тоді як наявність такого «розумного сумніву» у винуватості особи є підставою для його виправдання. Недоведена вина прирівнюється до доведеної невинуватості. При цьому, у справах щодо провокації стандарт доказування збільшується.
Зважаючи на все вище зазначене, суд вважає, що прокурором в судовому засіданні не було доведено відсутність провокації вчинення злочину, а тому, зважаючи на принцип «презумпції провокації», всі зазначені вище докази, зібрані під час проведення контролю за вчиненням злочину, слід визнати недопустимими.
Відповідно до ч.3 ст. 271 КПК України, під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням злочину забороняється провокувати, підбурювати особу на вчинення цього злочину, з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який би вона не вчинила, якби слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. Здобуті у такий спосіб речі та документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні.
Європейський суд з прав людини у своїй практиці виробив загальний принцип, що відноситься до гарантій справедливого розгляду справи у контексті техніки негласних розслідувань, що використовуються для боротьби з торгівлею наркотичними засобами. Загальний зміст цього принципу зводиться до того, що суспільні інтереси не можуть виправдовувати використання доказів, що отримані внаслідок провокації правоохоронних органів ( рішення Європейського суду з прав людини у справі Веселов та інші проти Росії від 2 жовтня 2012 року; рішення Європейського суду з прав людини у справі Баннікова проти Росії від 4 листопада 2010 року; рішення Європейського суду з прав людини у справі Раманаускас проти Литви від 5 лютого 2008 року.)
Відповідно до практики Європейського Суду в прав людини, усі докази, отримані внаслідок провокації правоохоронних органів, слід визнавати недопустимими, оскільки вони отримані внаслідок істотного порушення права людини на справедливий судовий розгляд, що закріплене у пункті 1 статті 6 Конвенції (рішення Європейського Суду з прав людини у справі Баннікова проти Росії від 4 листопада 2010 року). Таке повністю відповідає вимогам ч.1 ст.87 КПК України.
У рішенні Європейського суду з прав людини «Тайшера де Кастро проти Португалії» від 9 червня 1998 року, зазначається, що за відсутності достатніх даних щодо того, що обвинувачена особа постійно чи періодично збуває наркотичні засоби, і відсутності доводів, що без втручання агентів міліції, даний злочин було б вчинено обвинуваченим, спонукання агентів міліції такої особи для придбання та збуту їм наркотичних засобів вважаються провокацією, і має місце порушення ст.6 п.1 Європейської Конвенції.
Таку ж позицію Європейського суду з прав людини викладено в інших рішеннях, зокрема «Ванян проти Російської Федерації» від 15 грудня 2005 року та «Худобін проти Російської Федерації'від 26 жовтня 2006 року, з яких слідує, що за умови відсутності у справі даних про те, що особа займалася збутом наркотичних засобів іншим особам, крім легендованої, є достатні підстави підозрювати, що мала місце провокація.
Європейський суд з прав людини у справі «Шенк проти Швейцарії» від 12 липня 1988 року зазначив, що інформація, отримана в результаті провокації проведення оперативної закупки наркотиків не повинна бути єдиним доказом, на якому ґрунтується обвинувачення.
Таким чином, за позицією Європейського суду з прав людини, висловленою в ряді рішень, при фактично відсутніх у провадженні даних про те, що особа займалася збутом наркотичних засобів іншим особам, крім легендованої, є достатні підстави підозрювати, що мала місце провокація.
Відповідно до ч.3 ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.
В Рішенні Конституційного Суду України від 20 жовтня 2011 року в справі №1- 31/2011 про офіційне тлумачення ч.3 ст.62 Конституції України, зазначено, що визнаватися та використовуватися як докази в кримінальній справі можуть лише фактичні дані, отримані у відповідності з вимогами кримінально-процесуального законодавства, а обвинувачення у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.
Європейський суд з прав людини, ухвалюючи рішення у справах «Шенк проти Швейцарії» від 12.07.1988 року, «Тейксейра де Кастро проти Португалії» від 09.06.1998 року, «Яллог проти Німеччини» від 11.07.2006 року, «Шабельник проти України» від 19.02.2009 року, зазначав, що допустимість доказів є прерогативою національного права і, за загальним правилом, саме національні суди повноважні оцінювати надані їм докази, а порядок збирання доказів, передбачений національним правом, має відповідати основним правам, визнаним Конвенцією, а саме: на свободу, особисту недоторканість, на повагу до приватного і сімейного життя, на недоторканість житла тощо. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому кримінальним процесуальним кодексом (ч.1ст.86 КПК України).
Частиною першою ст. 87 КПК України, передбачено, що ключовою умовою для визнання доказів недопустимими є їх отримання внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцієюта законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
За таких обставин, суд вважає, що надані стороною обвинувачення докази здобуті з порушенням вимог КПК України, є сумнівними, та такими, що не доводять беззаперечно факт незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичного засобу обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Згідно до п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згода на обов'язковість якої надана Верховною Радою України: «Кожен має право на справедливий розгляд його справи…»
Відповідно п.21 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» №5 від 29.06.1990 року, виправдувальний вирок постановляється у випадках :… - за недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину, коли факт суспільно-небезпечного діяння встановлено, але досліджені судом докази виключають або не підтверджують вчинення його підсудним.
Згідно п. 23 зазначеної постанови, всі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь підсудного. Коли зібрані по справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов'язаний постановити виправдувальний вирок.
Якщо висунуті обвинувачення у вчиненні кримінального, карного діяння, то тягар доведення цих звинувачень, тобто обов'язок щодо пошуку, збирання і надання суду доказів вини обвинуваченого, лежить на стороні обвинувачення.
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» від 23.02.2006 р. передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику суду як джерело права.
Так, у справі «Barbara Messequ and Javardo v. Spain» від 06.12.1998 р. (п.146) Європейський Суд з прав людини встановив, що принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб виконуючи свої обов'язки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться у вину: обов'язок доказування лежить на обвинуваченні, і будь-який сумнів має тлумачитись на користь підсудного.
У відповідності до роз'яснень, що містяться в ч.2 п.19 Постанови Пленуму Верховного Суду від 01.11.1996 №9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», визнання особи винуватою у вчиненні злочину може мати місце лише за умови доведеності її вини.
Згідно ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться лише на її користь.
Такий обов'язок суду щодо забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд, поєднуються з такими ж положеннями ч.2 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
В силу ч.ч.1,3 ст.373 КПК Українивиправдувальний вирок ухвалюється в разі, якщо не доведено, що: вчинено кримінальне правопорушення; кримінальне правопорушення вчинено обвинуваченим; в діях обвинуваченого є склад злочину. Обвинувальний вирок не може ґрунтуватись на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення в ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, суд, виходячи із загальних засад кримінального судочинства, а саме верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, дослідивши та оцінивши докази, надані сторонами в їх сукупності, враховуючи що всі можливості збирання додаткових доказів вичерпано, вважає, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 необхідно виправдати в зв'язку з недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2, ч.3 ст.307 КК України та ч.2 ст.307 КК України, відповідно.
Питання про речові докази, вирішити відповідно до ст.100 КПК України.
Процесуальні витрати віднести за рахунок держави.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370-371, 373-374, 376 КПК України, суд, -
ОСОБА_4 визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307 КК України, ч.2 ст.307 КК України, ч.3 ст.307 КК України та виправдати у зв'язку з недоведеністю його вини у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.
ОСОБА_5 визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України та виправдати у зв'язку з недоведеністю його вини у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.
Речові докази:
- психотропну речовину амфетамін (т.3 а.с.34, 51,77,102, 118, 140, 158), особливо небезпечний наркотичний засіб-канабіс (т.3 а.с.51), які передано на зберігання до ГУНП в Хмельницькі області, після набрання вироком законної сили, знищити.
- марлеві тампони зі змивами, контрольний марлевий тампон, дві пари латексних рукавиць, аркуш із зразком речовини, пакети з порошкоподібною речовиною в сейф-пакеті №SUD1005649, 3 згортки з речовиною рослинного походження в сейф-пакеті №7324002, 3 пакетики з речовиною рослинного походження, 2 згортки з речовиною рослинного походження, 2 пакетики з речовиною рослинного походження, 5 тримачів до сім карток оператора мобільного зв'язку в сейф-пакеті №7337965, згорток з речовиною в сейф-пакеті №7336234, пластиковий кейс в сейф-пакеті №7336233, набій калібру 5,45 мм., 7,62 мм. в сейф-пакеті №7336230, 2 паперових згортки, згорток з речовиною рослинного походження, пристрій для подрібнення,пристрій для паління в сейф-пакеті №SUD2062766, пакет з порошкоподібною речовиною в сейф-пакеті №SUD2062765, ПЕТ пляшка та пристрій для куріння в сейф-пакеті №SUD3074051, згорток з порошкоподібною речовиною в сейф пакеті №SUD2062769, картка пам'яті, 6 аркушів та блокнот з нотатками, 7 тримачів до сім карток, пакет з нашаруванням речовини,згорток з нашаруваннями речовини в сейф-пакеті №EXP0127892, упакування серветок в сейф-пакеті №7338041, упакування рукавичок в сейф-пакеті №7338039, 3 змиви в окремих паперових конвертах, змиви в 2 паперових конвертах, рукавиці в сейф-пакеті №EXP0127895, упакування від рукавиць в сейф-пакеті №EXP0127896, які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, після набрання вироком законної сили , знищити.
- грошові купюри номіналом 50 грн. серії та номеру: УЗ 0368582, ФЗ 3780095, СЙ 5905883, УЗ 5374252, УГ 8574057, СЖ 7348057, ФБ 675522, ТГ 2753813, УЗ 0918258, ТБ 89965907, СМ 9304142, які передано на відповідальне зберігання в Південно-Західне РУ ПАТ КБ «Приват Банк», після набрання вироком законної сили - повернути власнику.
- револьвер «EkolmajorEagle 2,5», № E2UP-13416…, калібру 4 мм (Флобер); десять патронів, тринадцять гільз, дві кулі калібру 4 мм (Флобер); чотири холості патрони (один з них демонтований в полімерному пакеті) калібру 7,62х39 мм; полімерний пакет з марлевим тампоном; кругла коробка, виготовлена з полімерного матеріалу чорного кольору, електронні ваги «500gx0,01g», мобільний телефон марки «Самсунг», 2 купюри номіналом по 50 грн.,7 мобільних телефонів в сейф-пакеті №SUD2062768, паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_37 , 8 банківських карток, 2 іноземні документи, автомобіль марки «Фольксваген Тоурег» державний номерний знак НОМЕР_4 ,«Фольксваген гольф» державний номерний знак НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 350 грн. купюрами номіналом по 50 грн. СЖ7348057, ТГ2753813, УГ8574057, УЗ0918258, ФБ6752522, СМ9304142, ТБ8965907 в сейф-пакеті №SUD2062771, який передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, після набрання вироком законної сили, повернути власнику.
Судові витрати в загальній сумі 15691.20 грн. за проведення судових експертиз віднести на рахунок держави.
Цивільний позов не заявлено.
Арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28 вересня 2020 року після набрання вироком законної сили, скасувати.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копія вироку може бути отримана в суді учасниками судового провадження, а обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.
Суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1