Справа № 158/2595/22
Провадження № 1-кс/0158/1031/22
м. Ківерці 10 листопада 2022 року
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -
08 листопада 2022 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12022035590000304 від 07 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 05 по 07 листопада 2022 року, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , мотивуючи його тим, що 06.11.2022 близько 10 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 25000 гривень, які були перераховані з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, внаслідок чого останній заподіяно майнової шкоди.
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.
З метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (потерпілого): № НОМЕР_1 .
Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до: інформації стосовно відомостей про операції, проведені з 05.11.2022 по 07.11.2022, зокрема інформація про власників карткових рахунків, перекази, здійснення Інтернет покупок, фінансові номери, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких операцій чи використання банківської картки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .
Вказані вище документи (інформація) по картці № НОМЕР_1 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться
Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із картковими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , у період часу із 05.11.2022 по 07.11.2022;
- відомостей щодо проведення банківських операцій вказаних карток із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначених карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося (перерахування) грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- ІР адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вище вказані проміжки часу.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1