Справа № 761/22332/22
Провадження № 1-кс/761/12356/2022
02 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020100000001049, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України, -
19.10.2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 14 жовтня 2022 під час проведення обшуку у приміщені стриптиз клубу «MEN'S CLUB PENTHOUS», який розташований, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 58, а саме на: 2 упаковки контрацептивів з кімнати № 1, чорнові записи з кімнати № 1, сервер з кімнати № 1, 2 рації, 1 мобільний телефон з кімнати № 1, документи з кімнати №1, конверт з грошовими коштами у розмірі 5000 грн. з сейфу, який розташований у кімнаті №1, чеки, 1 журнал, 1 записник, з приміщення кімнати №3, контрацептиви з кімнати № 3, 6 пристроїв для ставлення печаток, з кімнати №3, 2 SIM-холдери та флеш носій, з кімнати №3, мобільний телефон марки «Real MI», з кімнати № НОМЕР_1 , 3 мобільних телефони марки «fly», з кімнати № НОМЕР_1 , 2 мобільних телефони марки «Iphone», грошові кошти у розмірі 3666 грн. 100 Євро, 12 доларів США, 2 банківські картки, чеки, з сумки ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 8600 грн., чеки, коричнева обкладинка, із сумки ОСОБА_4 , грошові кошти з сейфа кімнати № 3 у розмірі 19279 грн., 2 SIM-холдери, 2 банківські картки, 4 картки з магнітними смугами, 2 візитки, з кімнати №3, чорнові записи, з кімнати №3, 5 планшетів, з кімнати №3, касовий апарат, з кімнати №3, пристрій видавання чеку, з кімнати №3, системний блок, з кімнати №3, моноблок (касовий апарат), з кімнати № 5, а саме з бару, системний блок, з кімнати № 5, а саме місця «Dj», системний блок з технічного приміщення вищевказаного закладу.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000001049, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України.
Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_4 разом із невстановленими слідством особами, набувши досвіду у вчиненні злочинів, що посягають на моральні засади суспільства в частині задоволення статевих потреб за грошову винагороду, визначивши їх вчинення як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо моральних засад суспільства, в частині задоволення статевих потреб, діючи групою осіб, організувала вчинення злочинів, спрямованих на забезпечення діяльності з надання сексуальних послуг особами жіночої статі, з метою отримання прибутку (утримання місць розпусти, звідництво для розпусти, вчинені з метою наживи та сутенерство).
З цією метою, у невстановлений слідством час та у невстановленому місці ОСОБА_4 вступила з невстановленими слідством особами, в злочинну змову, спрямовану на утримання місця розпусти, з метою наживи та сутенерства, тобто дії по забезпеченню заняття проституцією іншими особами щодо кількох осіб.
Зокрема, ОСОБА_4 , маючи на меті власне збагачення, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішила зайнятися сутенерством та організувати у приміщенні стриптиз клубу «MEN'S CLUB PENTHOUSE», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 58, місце по наданню послуг інтимного характеру та звідництво їх із клієнтами, з метою наживи.
З цією метою, ОСОБА_4 разом із невстановленими слідством особами, організовували роботу дівчат, які повинні надавати інтимні послуги сексуального характеру, звідництво їх із клієнтами для надання послуг інтимного характеру та ведення контролю за оплатою вказаних послуг між особами жіночої статі. Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою домовленістю разом із невстановленими слідством особами, з метою наживи, інструктувала дівчат, які бажали займатися проституцією, проводила співбесіди, інструктажі з приводу оплати вступу в статевий акт з клієнтами, при цьому вартість такої послуги складала від 6000 (шести тисяч) гривень, що розподілялись між особою, яка надавала інтимні послуги та адміністратором.
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , діючи за попередньою домовленістю разом із невстановленими слідством особами, з метою наживи, відповідно до розподілених ролей, у період часу із листопада 2020 року по 14 жовтня 2022 року, виплачували дівчатам, які надавали інтимні послуги клієнтам, у якості заробітної плати грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності та забезпечували надання сексуальних послуг за грошову винагороду дівчатами.
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із невстановленими слідством особами, з метою наживи отримували від дівчат, які надавали інтимні послуги, грошові кошти за вступ останніх в інтимний зв'язок із клієнтом та згідно домовленості 50 (п'ятдесят) відсотків залишали останнім, а іншу частину розподіляли між собою.
Крім цього, 14.10.2022 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із невстановленими слідством особами з метою наживи, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 58, в приміщенні стриптиз клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалась звідництвом осіб для розпусти з дівчатами, які надають послуги інтимного характеру за грошову винагороду, з метою власного збагачення. Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, консультувала клієнтів стриптиз клубу «MEN'S CLUB PENTHOUSЕ» з приводу асортименту інтимних послуг та їх вартості і усно спрямовувала клієнтів або осіб жіночої статі до окремої кімнати стриптиз клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зазначені жінки надавали сексуальні послуги інтимного характеру чоловікам, які були клієнтами даного закладу.
Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із невстановленими слідством особами, виконуючи роль по звідництву чоловіків для розпусти, маючи на меті отримання грошової винагороди, 14.10.2022 приблизно о 21 год. 15 хв. в ході розмови з ОСОБА_5 , який був клієнтом стриптиз клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проконсультувала останнього з приводу надання інтимних послуг сексуального характеру за грошові кошти, та повідомила, що для їх отримання необхідно пройти до окремої кімнати стриптиз клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаному закладі на той момент перебувала ОСОБА_6 , яка в свою чергу повинна була надати ОСОБА_5 , інтимні послуги сексуального характеру за грошові кошти. Після цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами повідомила ОСОБА_6 , яка надає інтимні послуги, сексуального характеру та перебувала у вищевказаному закладі про те, що за даною адресою в окремій кімнаті знаходиться клієнт.
Знаходячись у окремій кімнаті стриптиз клубу «MEN'S CLUB PENTHOUS» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 58, ОСОБА_5 зустрів ОСОБА_6 , яку ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, звела із ним для надання послуг інтимного характеру та отримав від неї вказані послуги. Після цього, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 грошові кошти за вступ з нею в статевий зв'язок у кількості 6000 (шість тисяч) гривень, які остання передала ОСОБА_4 , для подальшої передачі невстановленим слідством особам.
14.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщені стриптиз клубу «MEN'S CLUB PENTHOUS», який розташований, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 58, відшукання зазначеного у вказаній вище ухвалі слідчого судді.
Так, під час проведення обшуку у приміщені стриптиз клубу «MEN'S CLUB PENTHOUS», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 58 під час якого виявлено та вилучено:
- 2 упаковки контрацептивів з кімнати № 1;
- чорнові записи з кімнати № 1;
- сервер з кімнати № 1;
- 2 рації, 1 мобільний телефон з кімнати № 1;
- документи з кімнати №1;
- конверт з грошовими коштами у розмірі 5000 грн. з сейфу, який розташований у кімнаті №1;
- чеки, 1 журнал, 1 записник, з приміщення кімнати №3;
- контрацептиви з кімнати № 3;
- 6 пристроїв для ставлення печаток, з кімнати №3;
- 2 SIM-холдери та флеш носій, з кімнати №3;
- мобільний телефон марки «Real MI», з кімнати № НОМЕР_1 ;
- 3 мобільних телефони марки «fly», з кімнати № НОМЕР_1 ;
- 2 мобільних телефони марки «Iphone», грошові кошти у розмірі 3666 грн. 100 Євро, 12 доларів США, 2 банківські картки, чеки, з сумки ОСОБА_4 ;
- грошові кошти у розмірі 8600 грн., чеки, коричнева обкладинка, із сумки ОСОБА_4 ;
- грошові кошти з сейфа кімнати № 3 у розмірі 19279 грн.;
- 2 SIM-холдери, 2 банківські картки, 4 картки з магнітними смугами, 2 візитки, з кімнати №3;
- чорнові записи, з кімнати №3;
- 5 планшетів, з кімнати №3;
- касовий апарат, з кімнати №3;
- пристрій видавання чеку, з кімнати №3;
- системний блок, з кімнати №3;
- моноблок (касовий апарат), з кімнати № 5, а саме з бару;
- системний блок, з кімнати № 5, а саме місця «Dj».
- системний блок з технічного приміщення вищевказаного закладу.
15.10.2022 вищевказані виявлені та вилучені речі, предмети визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився. Надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Володільці тимчасово вилученого майна до суду також не з'явилися. Від їх представника - адвоката ОСОБА_7 на адресу суду надійшла заява про розгляд справи без його участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 15 жовтня 2022 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що частина зазначеного у клопотанні майна відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, могло бути отримане внаслідок його вчинення, може містити інші відомості, важливі для досудового розслідування, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 14 жовтня 2022 під час проведення обшуку у приміщені стриптиз клубу «MEN'S CLUB PENTHOUS», який розташований, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 58, а саме на: 2 упаковки контрацептивів з кімнати № 1, чорнові записи з кімнати № 1, 1 мобільний телефон з кімнати № 1, документи з кімнати №1, чеки, 1 журнал, 1 записник, з приміщення кімнати №3, контрацептиви з кімнати № 3, 2 SIM-холдери та флеш носій, з кімнати №3, мобільний телефон марки «Real MI», з кімнати № НОМЕР_1 , 3 мобільних телефони марки «fly», з кімнати № НОМЕР_1 , 2 мобільних телефони марки «Iphone», грошові кошти у розмірі 3666 грн. 100 Євро, 12 доларів США, 2 банківські картки, чеки, з сумки ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 8600 грн., чеки, коричнева обкладинка, із сумки ОСОБА_4 , 2 SIM-холдери, 2 банківські картки, 4 картки з магнітними смугами, 2 візитки, з кімнати №3, чорнові записи, з кімнати №3, системний блок, з кімнати №3.
Що ж стосується накладення арешту на сервер з кімнати № 1, 2 рації, конверт з грошовими коштами у розмірі 5000 грн. з сейфу, який розташований у кімнаті №1, 6 пристроїв для ставлення печаток, з кімнати №3, грошові кошти з сейфа кімнати № 3 у розмірі 19279 грн., 5 планшетів, з кімнати №3, касовий апарат, з кімнати №3, пристрій видавання чеку, з кімнати №3, моноблок (касовий апарат), з кімнати № 5, а саме з бару, системний блок, з кімнати № 5, а саме місця «Dj», системний блок з технічного приміщення вищевказаного закладу, то слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в цій частині задоволенню не підлягає, з огляду на те, що у судове засідання останній не з'явився та не довів відповідність зазначеного вище майна критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України. Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання у частині накладення арешту на зазначене вище майно слід відмовити, зобов'язавши слідчого, або іншу особу у чиєму розпорядженні знаходиться вказане вище майно повернути його володільцю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020100000001049, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 14 жовтня 2022 під час проведення обшуку у приміщені стриптиз клубу «MEN'S CLUB PENTHOUS», який розташований, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 58,, а саме на: 2 упаковки контрацептивів з кімнати № 1, чорнові записи з кімнати № 1, 1 мобільний телефон з кімнати № 1, документи з кімнати №1, чеки, 1 журнал, 1 записник, з приміщення кімнати №3, контрацептиви з кімнати № 3, 2 SIM-холдери та флеш носій, з кімнати №3, мобільний телефон марки «Real MI», з кімнати № НОМЕР_1 , 3 мобільних телефони марки «fly», з кімнати № НОМЕР_1 , 2 мобільних телефони марки «Iphone», грошові кошти у розмірі 3666 грн. 100 Євро, 12 доларів США, 2 банківські картки, чеки, з сумки ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 8600 грн., чеки, коричнева обкладинка, із сумки ОСОБА_4 , 2 SIM-холдери, 2 банківські картки, 4 картки з магнітними смугами, 2 візитки, з кімнати №3, чорнові записи, з кімнати №3, системний блок, з кімнати №3
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Решту майна, що було тимчасово вилучено 14 жовтня 2022 під час проведення обшуку у приміщені стриптиз клубу «MEN'S CLUB PENTHOUS», який розташований, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 58,, а саме: сервер з кімнати № 1, 2 рації, конверт з грошовими коштами у розмірі 5000 грн. з сейфу, який розташований у кімнаті №1, 6 пристроїв для ставлення печаток, з кімнати №3, грошові кошти з сейфа кімнати № 3 у розмірі 19279 грн., 5 планшетів, з кімнати №3, касовий апарат, з кімнати №3, пристрій видавання чеку, з кімнати №3, моноблок (касовий апарат), з кімнати № 5, а саме з бару, системний блок, з кімнати № 5, а саме місця «Dj», системний блок з технічного приміщення вищевказаного закладу - негайно повернути особі, у якої його було вилучено.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя ОСОБА_1