справа № 752/12526/22
провадження №: 1-кс/752/4192/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.10.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42022100000000009, відомості щодо якого 11.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: актів Ф КБ-2в, Ф КБ-3, проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням, платіжних доручень, рахунків - фактур, платіжних доручень та товарно-транспортних накладних виконавчої документації на виконаний обсяг робіт (акти на приховані роботи, акти на конструктив, акти монтажних робіт, паспорти (сертифікати) на матеріали і т.п., що визначається в кожному конкретному випадку на конкретний вид робіт), в тому числі заводські технічні паспорти на застосовані матеріали; документи (сертифікати, паспорта, тощо), які підтверджують якість матеріалів, що застосовуються при виконанні будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; акти випробовування устаткування, інженерних систем, мереж і обладнання; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписом засвідчували достовірність відомостей зазначених в актах Ф КБ-2в (акти здачі - прийняття будівельних робіт) та в актах приймання-передачі ТМЦ; яка стосується реконструкції приміщень на АДРЕСА_2 для відновлення роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42022100000000009, відомості щодо якого 11.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської міської прокуратури від УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали щодо можливого скоєння кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник робіт) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець робіт - підрядник) у вигляді розкрадання коштів Державного бюджету України у великих розмірах, шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання у період часу з 2019 по 2021 роки Договорів про здійснення закупівлі за державні кошти по об'єкту «Реконструкція приміщень на АДРЕСА_2 для відновлення роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з цим, встановлено, що за результатами моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошена тендерна закупівля «UA-2021-12-01-007265-с» на ( Реконструкцію приміщень на АДРЕСА_2 для відновлення роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові роботи) на суму 45 950 335, 20 грн. Переможцем на конкурсних торгах державної закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з якими укладено договір № 1907/21 від 13.12.2021. В період з 28.12.2021 по 29.12.2021 за вищевказаним договором здійснена сплата бюджетних коштів на загальну суму 45 950 316, 8 грн.
При цьому, суть схеми полягає у заведенні підконтрольного суб'єкта господарювання до конкурсних торгів та визначення його переможцем у державних закупівлях на постійній основі з надання послуг з капітального та поточного ремонту і технічного обслуговування балансових приміщень, розташованих у Святошинському районі м. Києва. Освоєння отриманих бюджетних коштів відбувається на підставі підписаних дефектних актів та актів виконаних робіт про підтвердження обсягу та специфікації робіт, які фактично не виконані. У подальшому, переможець закупівлі повертає замовнику робіт 10% від отриманих бюджетних коштів у якості неправомірної вигоди, які розподіляються між всіма учасниками злочинної групи. Також, з метою створення уяви проведення робіт під видом проведення конкурсних торгів та державної закупівлі послуг та подальшого розподілу суми неправомірної вигоди між всіма учасниками злочинної групи.
За результатами здійснених працівниками УСР у місті Києві ДСР НП України виїздів установлено, що у більшості випадків роботи виконані з порушенням термінів, або ж взагалі призупинені. Не зважаючи на викладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 підписані акти робіт на підставі яких органами ІНФОРМАЦІЯ_7 підрядниками робіт перераховано 100% від суми укладених договорів, що підтверджує змову службових осіб Замовника робіт з переможцями відповідних тендерів.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою осіб створив злочинну схему.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку з цим слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022100000000009, відомості щодо якого 11.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: актів Ф КБ-2в, Ф КБ-3, проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням, платіжних доручень, рахунків - фактур, платіжних доручень та товарно-транспортних накладних виконавчої документації на виконаний обсяг робіт (акти на приховані роботи, акти на конструктив, акти монтажних робіт, паспорти (сертифікати) на матеріали і т.п., що визначається в кожному конкретному випадку на конкретний вид робіт), в тому числі заводські технічні паспорти на застосовані матеріали; документи (сертифікати, паспорта, тощо), які підтверджують якість матеріалів, що застосовуються при виконанні будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; акти випробовування устаткування, інженерних систем, мереж і обладнання; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписом засвідчували достовірність відомостей зазначених в актах Ф КБ-2в (акти здачі - прийняття будівельних робіт) та в актах приймання-передачі ТМЦ; яка стосується реконструкції приміщень на АДРЕСА_2 для відновлення роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1