справа № 752/10279/22
провадження №: 1-кс/752/4143/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.10.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022100100000443, відомості щодо якого 05.02.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів особової справи адвоката ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , у тому числі заяв, анкет, автобіографій, інших та завірених особистим підписом ОСОБА_5 копій платіжних документів, паспорту, довідки про присвоєння ІПН, інших документів, які подавалися даною особою з метою складання іспитів на право заняття адвокатською діяльністю, проходження стажування, отримання свідоцтва, інших питань, які стосуються здійснення приватної адвокатської діяльності та діяльності АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100100000443 від 05.02.2022 за фактами підроблення документу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, замаху на шахрайство, вчиненого у великих розмірах та фінансування тероризму, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року громадянин України ОСОБА_5 займався організацією отримання соціальних виплат для мешканців тимчасово окупованих територій Донецької області (пенсії, страхування на випадок інвалідності, виплати переселенцям, тощо) без виїзду вказаних осіб на підконтрольну Уряду територію України, а в окремих випадках - щодо померлих на тимчасово окупованій території осіб, внаслідок чого державному бюджету України завдано значних збитків, більшу частину яких ОСОБА_5 привласнив.
Зокрема, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 з використанням своїх зв'язків на території Донецької та Луганської областей здійснював пошук осіб (деякі з яких були померлими), які мають право на отримання соціальних виплат в Україні, отримував копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів, з використанням довіреностей на право представляти їх інтереси у державних органах та у подальшому формував і подавав відповідний пакет документів до органів соціального захисту населення, де мав лояльних працівників, які у порушення встановленого порядку приймали від нього заяви для постановки на облік внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) без їх фізичної присутності та видавали відповідні довідки.
Зокрема, у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 надано список з 97 ВПО, стосовно яких виявлено факти надання недостовірної інформації під час подачі заявок про взяття на облік ВПО.
За результатами перевірки, ініційованої у зв'язку із зверненням ІНФОРМАЦІЯ_6 , куди після отримання довідок про взяття на облік ВПО ОСОБА_5 подавалися документи від імені зазначених осіб для нарахування соціальних виплат і пенсій встановлено, що у другому півріччі 2021 року значно збільшилася кількість виданих працівниками управління довідок про взяття на облік ВПО, а документи, які стали підставою для їх видачі, оформлені неналежним чином.
Відповідно до вимог п. 2 Положення про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженої Постановою КМУ № 509 від 01.10.2014 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, - через законного представника із заявою про взяття на облік за формою згідно додатком 1 до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад. Дане положення було доповнене Постановою КМУ № 269 від 13.03.2022 у зв'язку із дією в Україні воєнного стану.
Проте, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.04.2022 переважна більшість із вказаних осіб державний кордон України (лінію розмежування) за період з 2017 року по 29.04.2022 не перетинали, тому на законних підставах на території України перебувати не могли.
Також на можливу підробку документів щодо оформлення довідок про взяття на облік ВПО вказує і той факт, що на заявах від імені окремих осіб, розписках про отримання довідок та на копіях їх паспортів зображені особисті підписи різного розміру, форми і конфігурації. Разом з тим, намір ОСОБА_5 та пов'язаних із ним однією злочинною змовою осіб шахрайським шляхом заволодіти правом на пенсійні та соціальні виплати із державного бюджету підтверджується результатами перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою підтвердження місця проживання осіб, яким було видано довідки ВПО. Так, згідно актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, складених у листопаді 2021 року, бодай жодного факту проживання з числа 97-ми осіб зі списку за вказаними у заявах адресах не підтверджено. За більшістю адрес, зазначених у відповідних заявах, проживають інші люди, ні раніше, ні станом на дату проведення перевірки особи, на ім'я яких оформлювалися довідки за посередництва ОСОБА_5 там не проживали. За окремими адресами виявлено не придатні для проживання людей приміщення (квартира із закладеними будівельним сміттям входом, занедбаний будинок, виробничий корпус), за іншими будівель житлового фонду взагалі не виявлено (знесений будинок, не існуючий номер квартири). Цією ж перевіркою встановлено, що абонентські номери телефонів у заявах про взяття на облік ВПО є неіснуючими або належить іншим особам.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 підтримуються контакти з мешканцями окупованих територій Донецької області, які належать до «органів влади» терористичної організації «ДНР». Деякі з числа вказаних у списку 97-ми осіб, за даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 являються бойовиками незаконних озброєних формувань, що діють на території «ДНР» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ). За даними цього ж сайту сам ОСОБА_5 09.01.2015 був призначений «Головою ДНР» ОСОБА_8 на посаду «судді Будьонівського міжрайонного суду м. Донецька ДНР», де пропрацював по 22.06.2016, що підтверджується ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.11.2017 у справі 235/4836/17, відповідно якої ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні, розслідуваному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а саме у зв'язку із тим, що ОСОБА_5 добровільно припинив свою злочинну (терористичну) діяльність та повідомив ІНФОРМАЦІЯ_10 , сприяв розкриттю інших злочинів, пов'язаних із діяльністю терористичної організації. За даними відпрацювання доручення прокурора, оперативними працівниками надано інформацію про те, що такі особи як ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 мають паспорти Російської Федерації. Усі ці особи входять до списку з 97-ми осіб, від імені яких ОСОБА_5 подавалися документи до уповноважених органів з метою нарахування соціальних виплат з державного бюджету, що може свідчити про збір останнім активів для використання окремим терористом чи терористичною організацією, тобто вказує на можливу наявність у діях ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.
Також встановлено, що інтереси значної кількості осіб - мешканців тимчасово окупованої території Донецької області ОСОБА_5 представлялися на підставі нотаріальних довіреностей, виданих нотаріусами в Ростовській області РФ та приватними нотаріусами КМНО ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
За результатами проведених почеркознавчих експертиз, об'єктами дослідження яких були довіреності в кількості 21-ї одиниці, видані нотаріусом ОСОБА_13 , отримано висновки про те, що підписи від імені довірителів у частині з них виконані однією і тією ж особою, а підпис у довіреності, наданій ОСОБА_5 від імені ОСОБА_15 , виконано не ОСОБА_15 , а іншою особою.
На даний час триває проведення почеркознавчих експертиз, об'єктами дослідження яких є довіреності в кількості 7-ми одиниць, виданих нотаріусом ОСОБА_12 та деякі з 25-ти довіреностей, виданих нотаріусом ОСОБА_14 .
Враховуючи дані відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_11 про відсутність фактів перетину державного кордону тимчасово переміщеними особами, від імені яких діяв ОСОБА_5 , дані перевірки їх житлових умов та наявність експертних висновків, що доводять факт підроблення довіреностей, виданих і посвідчених нотаріусами від їх імені ОСОБА_5 , існують обґрунтовані підставі вважати, що підписи у вказаних довіреностях виконувалися безпосередньо ОСОБА_5 або пов'язаними із ним однією злочинною схемою шахрайського заволодіння коштами особами.
Під час досудового розслідування встановлено, що представництво інтересів осіб в органах соціального захисту населення, пенсійного фонду та банківських установах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює у статусі адвоката. Відповідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, останньому 19.10.2018 Радою адвокатів Київської області видане свідоцтво №7068/10 про право на заняття адвокатською діяльністю.
Свою діяльність ОСОБА_5 здійснює за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстроване адвокатське об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором та засновником якого він є. Найменування вказаного об'єднання та адреса його офісу, дані свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_5 неодноразово зазначалися під час листування з територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , банківськими та іншими установами.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, у зв'язку із тим, що присутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування та отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для перешкоджання органам досудового розслідування, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні слідству, в порядку п. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Із матеріалів клопотання вбачається висновок експерта від 11.08.2022 №СЕ-19/111-22/31500-ПЧ за результатами проведених почеркознавчих експертиз, об'єктами дослідження яких були довіреності в кількості 21-ї одиниці, видані нотаріусом ОСОБА_13 про те, що підписи від імені довірителів у частині з них виконані однією і тією ж особою, а підпис у довіреності, наданій ОСОБА_5 від імені ОСОБА_15 , виконано не ОСОБА_15 , а іншою особою.
Разом з цим, враховуючи дані відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_11 про відсутність фактів перетину державного кордону тимчасово переміщеними особами, від імені яких діяв ОСОБА_5 , дані перевірки їх житлових умов та наявність експертних висновків, що вказують на підроблення довіреностей, виданих і посвідчених нотаріусами від їх імені ОСОБА_5 , у зв'язку з цим, існують обґрунтовані підставі вважати, що підписи у вказаних довіреностях виконувалися безпосередньо ОСОБА_5 або пов'язаними із ним однією злочинною схемою шахрайського заволодіння коштами особами.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування лише з вилученням оригіналів вищевказаних документів для проведення відповідних експертиз.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022100100000443, відомості щодо якого 05.02.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів особової справи адвоката ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , у тому числі заяв, анкет, автобіографій, інших та завірених особистим підписом ОСОБА_5 копій платіжних документів, паспорту, довідки про присвоєння ІПН, інших документів, які подавалися даною особою з метою складання іспитів на право заняття адвокатською діяльністю, проходження стажування, отримання свідоцтва, інших питань, які стосуються здійснення приватної адвокатської діяльності та діяльності АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості їх вилучення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1