справа № 752/25987/21
провадження №: 1-кс/752/4115/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.09.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021100000000845, відомості щодо якого 20.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (Київської міської державної адміністрації) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації з комплексної системи відеоспостереження міста Києва щодо автоматичної фіксації переміщення транспортних засобів марки «Lexus RX 300» (державний номерний знак НОМЕР_1 ); «Volkswagen» (державний номерний знак НОМЕР_2 ); «Volkswagen» (державний номерний знак НОМЕР_3 ); Mercedes Benz (державний номерний знак НОМЕР_4 ); «Jeep» (державний номерний знак НОМЕР_5 ); «Volvo» (державний номерний знак НОМЕР_6 ); «Audi» (державний номерний знак НОМЕР_7 ); Mercedes Benz (державний номерний знак НОМЕР_8 ); BMW (державний номерний знак НОМЕР_9 ); Mercedes Benz (державний номерний знак НОМЕР_10 ), у межах міста Києва із зазначенням місця та часу фіксації вказаного транспортного засобу, починаючи з 01.08.2022 року; зображень, зроблених в автоматичному режимі, під час фіксації переміщення вищевказаного транспортного засобу; іншої наявної інформації та документів, що містять відомості про відстеження переміщення транспортних засобів марки «Lexus RX 300» (державний номерний знак НОМЕР_1 ); «Volkswagen» (державний номерний знак НОМЕР_2 ); «Volkswagen» (державний номерний знак НОМЕР_3 ); Mercedes Benz (державний номерний знак НОМЕР_4 ); «Jeep» (державний номерний знак НОМЕР_5 ); «Volvo» (державний номерний знак НОМЕР_6 ); «Audi» (державний номерний знак НОМЕР_7 ); Mercedes Benz (державний номерний знак НОМЕР_8 ); BMW (державний номерний знак НОМЕР_9 ); Mercedes Benz (державний номерний знак НОМЕР_10 ) за допомогою комплексної системи відеоспостереження міста Києва розпорядником та/або іншими користувачами системи, у тому числі користувачами з особливим статусом, зокрема, але не виключно із зазначенням: дати, часу та джерела збирання даних; зміни даних; перегляду даних; будь-яких передач (копіювання) даних; дати, часу та способу видалення або знищення даних; користувача інформації в Системі, який здійснив одну із указаних операцій; мету та підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення даних, починаючи з 01.08.2022 року, з можливістю вилучення їх копій.
В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100000000845, відомості щодо якого 20.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Досудове розслідування встановлено, що у період з 2019 року по теперішній час ОСОБА_5 , якому підконтрольні професійні учасники фондового ринку та юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які мають в управлінні корпоративні та пайові інвестиційні фонди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (номер свідоцтва НОМЕР_20 ) та інші, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють фінансові операції з цінними паперами, в тому числі з облігаціями внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) та векселями, спрямовані на маскування незаконного походження коштів та джерел їх надходження, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі.
За отриманими даними встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучають можливості низки компаній, які фактично функціонують як транзитно-конвертаційний центр для обготівкування та легалізації грошових коштів. Зокрема, до вказаної групи входять: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та інші невстановлені суб'єкти господарювання.
Разом з цим отримано відомості, що фактичним контролером та власником вказаних компаній є громадянин України ОСОБА_8 , який організував протиправний механізм надання послуг з ухилення від сплати податків та обготівкування суб'єктам реального сектору економіки на ринках капіталу України. Для здійснення вказаної діяльності, з метою отримання готівкових коштів та доставки їх клієнтам.
Враховуючи вищевикладене, зазначені вище документи та інформація, будуть слугувати джерелом доказів, у кримінальному провадженні, отримання яких є важливим для органу досудового розслідування, оскільки дослідження зазначених вище речей, документів та надання їм належної правової оцінки, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні, у зв'язку з цим, слідчий просить задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи та інформація знаходиться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (Київської міської державної адміністрації).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (Київської міської державної адміністрації), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12021100000000845, відомості щодо якого 20.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (Київської міської державної адміністрації) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації з комплексної системи відеоспостереження міста Києва щодо автоматичної фіксації переміщення транспортних засобів марки «Lexus RX 300» (державний номерний знак НОМЕР_1 ); «Volkswagen» (державний номерний знак НОМЕР_2 ); «Volkswagen» (державний номерний знак НОМЕР_3 ); Mercedes Benz (державний номерний знак НОМЕР_4 ); «Jeep» (державний номерний знак НОМЕР_5 ); «Volvo» (державний номерний знак НОМЕР_6 ); «Audi» (державний номерний знак НОМЕР_7 ); Mercedes Benz (державний номерний знак НОМЕР_8 ); BMW (державний номерний знак НОМЕР_9 ); Mercedes Benz (державний номерний знак НОМЕР_10 ), у межах міста Києва із зазначенням місця та часу фіксації вказаного транспортного засобу, починаючи з 01.08.2022 року; зображень, зроблених в автоматичному режимі, під час фіксації переміщення вищевказаного транспортного засобу; іншої наявної інформації та документів, що містять відомості про відстеження переміщення транспортних засобів марки «Lexus RX 300» (державний номерний знак НОМЕР_1 ); «Volkswagen» (державний номерний знак НОМЕР_2 ); «Volkswagen» (державний номерний знак НОМЕР_3 ); Mercedes Benz (державний номерний знак НОМЕР_4 ); «Jeep» (державний номерний знак НОМЕР_5 ); «Volvo» (державний номерний знак НОМЕР_6 ); «Audi» (державний номерний знак НОМЕР_7 ); Mercedes Benz (державний номерний знак НОМЕР_8 ); BMW (державний номерний знак НОМЕР_9 ); Mercedes Benz (державний номерний знак НОМЕР_10 ) за допомогою комплексної системи відеоспостереження міста Києва розпорядником та/або іншими користувачами системи, у тому числі користувачами з особливим статусом, зокрема, але не виключно із зазначенням: дати, часу та джерела збирання даних; зміни даних; перегляду даних; будь-яких передач (копіювання) даних; дати, часу та способу видалення або знищення даних; користувача інформації в Системі, який здійснив одну із указаних операцій; мету та підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення даних, починаючи з 01.08.2022 року, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1