справа № 752/7663/22
провадження №: 1-кс/752/2543/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.09.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42022000000000244, відомості щодо якого внесені 10.02.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статути у всіх редакціях, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію);усіх первинних бухгалтерських документів по фінансово - господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), протоколів зборів учасників, довіреностей, посадових інструкцій, рішень органів місцевого самоврядування щодо виділення у користування або у власність земельних ділянок, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад усіх співробітників, статутів, документів, що підтверджують право власності або користування на майно, виконавчу документацію, що підтверджує виконання будь-яких робіт, приходних документів, товарно-транспортних накладних, журналів виконання робіт, угоди, контрактів з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів взаєморозрахунків, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерських балансів, журналів-ордерів, відомостей аналітичного обліку розрахунків, карток контрагентів, актів звіряння взаємних розрахунків та інших зведених документів, фінансову звітність ф. 1 та ф. 2, а також будь-яку іншу звітність, платіжних доручень, рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості деталізовані за датами) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, АДРЕСА_2 , банківських карток, чекових книжок, усіх реєстраційних документів, оригіналів документів із зразками підписів та почерків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;штатні розписи та фактична чисельність працівників по рокам за період 2017-2022 років;документи, на підставі яких видавалась довідка №3266 від 2020 року за підписом керівника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;копії з журналу вхідної/вихідної кореспонденції за 2020 рік; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його директором ОСОБА_7 та засновником ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); інших документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.
Разом з цим, слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № провадженні № 42022000000000244, відомості щодо якого внесені 10.02.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.1997 створено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ). Зазначене підприємство створене на базі колишнього КСП Крогулецьке, Гусятинського р-ну., Тернопільської обл., яке було реформоване. До складу майна підприємства увійшло частково майно колишнього КСП це комплекс будівельного зернотіку зі складськими приміщеннями, розташованими за адресою АДРЕСА_3 , а також передано новоствореному підприємству право користування земельними ділянками у загальній кількості 202 га, які знаходились в оренді.
Частка у розмірі 100% від статутного капіталу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була придбана ОСОБА_8 в Українсько-Німецького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на підставі договору купівлі продажу від 22.10.2011 року.
З моменту створення, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є сільськогосподарським підприємством, діяльність якого є вирощування зернових с/х культур на орендованих площах. Загальна площа орендованих сг/земель складає 208 га, які орендуються у громадян як посівні площі (паї).
У березі 2021 року за рішенням власника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Українсько-німецького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 призначено на посаду директора зазначеного підприємства ОСОБА_9 . Після вступу на посаду ОСОБА_9 , останнім виявлено розтрату майна підприємства колишнім керівником підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та противоправне заволодіння майном підприємства з використанням підроблених документів за участю ОСОБА_7 та громадянином Німеччини ОСОБА_11 при наступних обставинах.
Разом з цим, ОСОБА_8 є єдиним учасником Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Українсько-німецького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), частка у розмірі 100% від статутного капіталу. Місцезнаходження вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 .
У подальшому, рішенням власника ОСОБА_8 29.10.2021 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась передача корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з одночасною зміною найменування на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
Крім того, з 09.03.2017 ОСОБА_8 за пропозицією, на той час, свого цивільного чоловіка ОСОБА_11 призначила директором вищевказаного підприємства - ОСОБА_10 , який є довіреною особою ОСОБА_11 та знаходився у трудових стосунках з іноземним підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
До січня 2020 року новий директор ОСОБА_10 працював на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та займався організацією основної діяльності підприємства, зокрема вирощування сільськогосподарських культур на орендованих площах, що дорівнює 208 га на території Тернопільської області.
В подальшому ОСОБА_10 почав уникати зустрічей із засновником вказаного товариства ОСОБА_8 , перестав надавати звіти господарської діяльності та відмовився надати установчі документи з печаткою товариства у зв'язку із чим останнього рішенням ОСОБА_8 в березні 2021 року було відсторонено від виконання обов'язків директора вказаним товариством.
У ході проведення аудиту діяльності ОСОБА_10 на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з березня 2017 по березень 2021 року встановлено що останній вчинив дії на протиправне заволодіння майном підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням підроблених документів за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .
Зокрема, встановлено, що на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахувались адміністративно-побутова будівля літ «А» загальною площею - 78.9 кв.м., нежитлова будівля (склад) літ. «Б» загальною площею - 508.2 кв.м., нежитлова будівля (склад) літ «В» загальною площею - 384.4 кв.м., нежитлова будівля літ. «Д» загальною площею - 37.3.кв.м., нежитлова будівля (склад) літ. «Е» загальною площею - 57.5 кв.м., нежитлова будівля (склад) літ. Ж загальною площею - 235.7 кв.м. та господарські споруди літ. «З», «Л», «М»- навіси, об?єкти нерухомого майна.
Наявність нежитлових будівель на споруд була підтверджена інвентаризацією, проведеною у березні 2021 року, а також наявність у договірному користуванні з лютого 2019 земельної ділянки під цими будівлями та спорудами, загальною площею 1,1 га за адресою АДРЕСА_3 , сплата за користування якою підтверджується інвентаризацією платіжних та податкових документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кабінеті платника податків.
У грудні 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 перебувають працівники ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім цього, у єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з 06.09.2021 року зазначено, що право власності на об?єкти нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 зареєстровані за схожим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по назві підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке засноване та зареєстроване 01.07.2020 року, керівником якого є ОСОБА_7 , а засновником ОСОБА_11 .
Підставою для реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стали наступні документи: довідка ІНФОРМАЦІЯ_6 №446 від 19.2020, довідка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 без дати №3266 від 2020 року за підписом керівника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .. У подальшому, вказаний перелік документів подається ОСОБА_11 на державну реєстрацію до державного реєстратора ОСОБА_12 Шумської міської ради Тернопільської області, який своїм рішенням від 06.09.2021 реєструє право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після вказаних дій, ОСОБА_11 набуває у власність, користування та розпорядження комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_3 та звертається до ІНФОРМАЦІЯ_7 із заявою про переоформлення договору користування земельною ділянкою та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за переоформленням договору на постачання електричної енергії, яке відбувається у грудні 2021 року.
Водночас, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » включно до грудня 2021 року сплачувало користування земельною ділянкою та електричною енергією та згоди на переоформлення вказаних договорів не надавало.
За даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартість майнового комплексу зернотіка складає 6 100 000 грн.
Враховуючи вищевикладене, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших посадових (службових) осіб до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв'язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просила дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000000244, відомості щодо якого внесені 10.02.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статути у всіх редакціях, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію);усіх первинних бухгалтерських документів по фінансово - господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), протоколів зборів учасників, довіреностей, посадових інструкцій, рішень органів місцевого самоврядування щодо виділення у користування або у власність земельних ділянок, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад усіх співробітників, статутів, документів, що підтверджують право власності або користування на майно, виконавчу документацію, що підтверджує виконання будь-яких робіт, приходних документів, товарно-транспортних накладних, журналів виконання робіт, угоди, контрактів з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів взаєморозрахунків, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерських балансів, журналів-ордерів, відомостей аналітичного обліку розрахунків, карток контрагентів, актів звіряння взаємних розрахунків та інших зведених документів, фінансову звітність ф. 1 та ф. 2, а також будь-яку іншу звітність, платіжних доручень, рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості деталізовані за датами) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, АДРЕСА_2 , банківських карток, чекових книжок, усіх реєстраційних документів, оригіналів документів із зразками підписів та почерків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;штатні розписи та фактична чисельність працівників по рокам за період 2017-2022 років;документи, на підставі яких видавалась довідка №3266 від 2020 року за підписом керівника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;копії з журналу вхідної/вихідної кореспонденції за 2020 рік; листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його директором ОСОБА_7 та засновником ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); інших документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1