справа № 752/7644/22
провадження №: 1-кс/752/2534/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.09.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42021000000001325, відомості щодо якого внесені 18.06.2021до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), зокрема до: установчих та реєстраційних документів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (статутів у всіх редакціях, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію);наказів про призначення, переведення, звільнення з посад, контракти посадових осіб підприємства; усіх первинних бухгалтерських документів по фінансово - господарським взаємовідносинамІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), протоколів зборів учасників, довіреностей, посадових інструкцій, документів щодо оренди та купівлі-продажу земельних ділянок та іншого нерухомого та рухомого майна, рішень органів місцевого самоврядування щодо виділення у користування або у власність земельних ділянок, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад усіх співробітників, статутів, документів, що підтверджують право власності або користування на майно, виконавчу документацію, що підтверджує виконання будь-яких робіт, приходних документів, товарно-транспортних накладних, журналів виконання робіт, угоди, контрактів з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів взаєморозрахунків, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерських балансів, журналів-ордерів, відомостей аналітичного обліку розрахунків, карток контрагентів, актів звіряння взаємних розрахунків та інших зведених документів, фінансову звітність ф. 1 та ф. 2, а також будь-якої іншої звітності, платіжних доручень, рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості деталізовані за датами) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, банківських карток, чекових книжок, усіх реєстраційних документів, оригіналів документів із зразками підписів та почерку ОСОБА_5 ; перелік транспортних засобів (які перебувають у власності/користуванні) з інформацією про їх технічний стан по рокам за період 2018-2021 років; штатні розписи та фактична чисельність працівників по рокам за період 2018-2021 років;накази чи розпорядження на підставі чого формується ціна на реалізацію сільськогосподарської продукції по видам (класам);фінансові плани та звіти про їх виконання по рокам за період 2018-2021 років;актів інвентаризації на підприємстві за період 2018-2021 років;договорів оренди, суборенди земельних ділянок; інші документи щодо діяльності ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.
Разом з цим, слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001325, відомості щодо якого внесені 18.06.2021до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у березі 2021 року за рішенням власника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Українсько-німецького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 призначено на посаду директора зазначеного підприємства ОСОБА_7 . Після вступу на посаду ОСОБА_7 , останнім виявлено розтрату майна підприємства колишнім керівником підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та противоправне заволодіння майном підприємства з використанням підроблених документів за участю ОСОБА_9 та громадянином Німеччини ОСОБА_5 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_6 є єдиним учасником Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Українсько-німецького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), частка у розмірі 100% від статутного капіталу. Місцезнаходження вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 .
З 09.03.2017 ОСОБА_6 за пропозицією, на той час, свого цивільного чоловіка ОСОБА_5 призначила директором вищевказаного підприємства - ОСОБА_8 , який є довіреною особою ОСОБА_5 та знаходився у трудових стосунках з іноземним підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
До січня 2020 року новий директор ОСОБА_8 працював на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та займався організацією основної діяльності підприємства, зокрема вирощування сільськогосподарських культур на орендованих площах, що дорівнює 208 га на території Тернопільської області.
В подальшому ОСОБА_8 почав уникати зустрічей із засновником вказаного товариства ОСОБА_6 , перестав надавати звіти господарської діяльності та відмовився надати установчі документи з печаткою товариства у зв'язку із чим останнього рішенням ОСОБА_6 в березні 2021 року було відсторонено від виконання обов'язків директора вказаним товариством.
У ході проведення аудиту діяльності ОСОБА_8 на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з березня 2017 по березень 2021 року встановлено що останній вчинив дії направлені на передачу орендованих земельних активів вищевказаного підприємства з посівами у розмірі 204,8737 га на користь новоствореного сільськогосподарського товариства із схожою назвою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) де директором була ОСОБА_9 , а єдиним засновником є ОСОБА_5 . Зазначені дії ОСОБА_8 вчиненні шляхом дострокового розірвання догорів оренди земельних паїв та одночасного укладання договорів на цей пай із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_10 . Далі, вказані земельні ділянки були передані в користування ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працював ОСОБА_8 та єдиним власником є ОСОБА_5 .
Таким чином, директор ОСОБА_8 в супереч інтересам підприємства, будучі відстороненим від управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без письмового дозволу передбаченого п. 2.8 та 2.10 Статуту вказаного товариства одноособово прийняв рішення про розірвання договорів оренди земельних паїв та передав документи про розірвання догорів оренди і документи на реєстрацію права оренди за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директору вказаного товариства ОСОБА_9 та власнику нового товариства - ОСОБА_5 .А. ОСОБА_8 не маючи відповідних повноважень, без погодження із засновником підприємства ОСОБА_6 , підписав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 149 догорів про дострокове розірвання довгострокових договорів оренди з розміщеними на них посівами сільськогосподарських культур на загальній площі 200 га.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договори суборенди з підприємством ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що надало змогу всім земельним паям, які використовувала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейти одночасно з наявними на них посівами у володіння ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За попередніми оцінками судового експерта вартість майна та активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вибули з підприємства у зв'язку із незаконною діяльністю колишнього директора ОСОБА_8 у період з березня 2017 по березень 2021 років становлять близько 8 млн. грн.
Рішенням власника ОСОБА_6 29.10.2021 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась передача корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УНТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з одночасною зміною найменування на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Вказані факти підтверджуються допитами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , висновком експертного дослідження № 3/06-21 від 03.06.2021 та іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Враховуючи вищевикладене, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших посадових (службових) осіб до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у зв'язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просила дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000001325,відомості щодо якого внесені 18.06.2021до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), зокрема до: установчих та реєстраційних документів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (статутів у всіх редакціях, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію);наказів про призначення, переведення, звільнення з посад, контракти посадових осіб підприємства; усіх первинних бухгалтерських документів по фінансово - господарським взаємовідносинамІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), протоколів зборів учасників, довіреностей, посадових інструкцій, документів щодо оренди та купівлі-продажу земельних ділянок та іншого нерухомого та рухомого майна, рішень органів місцевого самоврядування щодо виділення у користування або у власність земельних ділянок, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад усіх співробітників, статутів, документів, що підтверджують право власності або користування на майно, виконавчу документацію, що підтверджує виконання будь-яких робіт, приходних документів, товарно-транспортних накладних, журналів виконання робіт, угоди, контрактів з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів взаєморозрахунків, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерських балансів, журналів-ордерів, відомостей аналітичного обліку розрахунків, карток контрагентів, актів звіряння взаємних розрахунків та інших зведених документів, фінансову звітність ф. 1 та ф. 2, а також будь-якої іншої звітності, платіжних доручень, рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості деталізовані за датами) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, банківських карток, чекових книжок, усіх реєстраційних документів, оригіналів документів із зразками підписів та почерку ОСОБА_5 ; перелік транспортних засобів (які перебувають у власності/користуванні) з інформацією про їх технічний стан по рокам за період 2018-2021 років; штатні розписи та фактична чисельність працівників по рокам за період 2018-2021 років;накази чи розпорядження на підставі чого формується ціна на реалізацію сільськогосподарської продукції по видам (класам);фінансові плани та звіти про їх виконання по рокам за період 2018-2021 років;актів інвентаризації на підприємстві за період 2018-2021 років;договорів оренди, суборенди земельних ділянок; інші документи щодо діяльності ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані належним чином засвідчені копії документів для можливості їх вилучення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1