справа № 752/2766/20
провадження №: 1-кс/752/3461/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.08.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42019100000000651, відомості щодо якого 03.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів «Про здійснення закупівель за державні кошти» №№ 74 від 15.04.2019, 81 від 15.04.2019, 82 від 15.04.2019, 86 від 15.04.2019, 87 від 15.04.2019, 91 від 15.04.2019, 280 від 12.11.2019, 288 від 18.11.2019, 293 від 18.11.2019, 294 від 18.11.2019, 295 від 18.11.2019, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисної документації, дефектних актів, підтверджуючих документів про залучених субпідрядних організацій до виконання вказаних робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках вищезазначених договорів, паспортів та сертифікатів якості на будівельні матеріали використані під час виконання робіт (асфальтобетонну суміш, бетон, бар'єрні огородження, опори тощо), журналів ведення технічного нагляду, вказівки і приписи генеральному підряднику, субпідряднику за результатами технічного нагляду, журналів ведення робіт, розливу в'яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші, актів закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали, паспорти на асфальтобетонну суміш тощо, які були вилучені 13.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у рамках кримінального провадження за № 12020110000000638, з можливістю вилучення оригіналів документів.
Разом з цим, слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що СУ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000651, відомості щодо якого 03.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спрямованої на розтрату бюджетних коштів, які виділялись на виконання робіт з капітальних ремонтів автодорожньої мережі Святошинського району м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами проведення допорогових та публічних закупівель укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання капітальних ремонтів асфальтобетонного покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій в Святошинському районі м. Києва.
Встановлено, що з метою обрання переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незважаючи на наявність порушень вимог тендерної документації, начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 неодноразово надавались усні доручення та здійснювався тиск на членів тендерного комітету для винесення рішення про відповідність пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогам тендерної документації та обрання його переможцем закупівель.
Разом з тим, встановлено, що ремонтні роботи в АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 - АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_6 - АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 підрядником виконано з порушенням технології укладання асфальтобетонної суміші, що призвело до невідповідності коефіцієнту ущільнення асфальтобетонну вимогам ДБН. Зазначене призвело до появи дефектів в асфальтобетонному покритті (хвилястості, лущення, тріщини тощо).
Окрім цього, встановлено, що технічний нагляд в ході виконання робіт не здійснювався відповідно до чинного законодавства. Неодноразово спеціалісти технічного нагляду не виходячи з робочих кабінетів в ІНФОРМАЦІЯ_2 завіряли акти виконаних робіт на підставі яких в подальшому перераховувались бюджетні кошти на рахунки приватних суб'єктів господарювання.
Також, встановлено, що ОСОБА_6 на момент укладання договорів та підписання актів виконаних робіт була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а на теперішній час є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким ІНФОРМАЦІЯ_5 також протягом 2020-2021 років укладено низку договорів підряду щодо послуг по здійсненню капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладів на загальну суму понад 21 млн. грн.
28.05.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва на тимчасовий доступ до зразків асфальтобетонного покриття, якою відібрання зразків кернів та вирубок доручено Лабораторії контролю якості матеріалів, сумішей дорожніх робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
16-17 червня 2020 року було проведено тимчасовий доступ, під час якого було відібрано та вилучено зразки вирубок улаштованого асфальтобетонного покриття за адресами відповідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва, за участю спеціаліста КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
17.06.2020 у даному кримінальному провадженні винесено постанову про залучення спеціаліста Лабораторії контролю якості матеріалів, сумішей дорожніх робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на вирішення якому поставлено питання - «Чи відповідають надані на дослідження зразки вирубок улаштованого асфальтобетонного покриття, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, ДСТУ тощо)». В подальшому, було отримано Протоколи перевірки якості виконання дорожніх робіт від 25.06.2020.
В рамках даного кримінального провадження було призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, за результатами проведення якої отримано висновок експертів.
23.09.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_8 було призначено почеркознавчу експертизу. 01.10.2021 до СУ ГУНП в м. Києві надійшло клопотання судового експерта з проханням надати оригінали документів, інакше без їх наявності проведення експертизи не виявиться можливим.
28.10.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_7 , якою надано дозвіл на вилучення оригіналів документів. Однак, 18.11.2021 старшим слідчим СУ ГУНП в м. Києві складено протокол тимчасового доступу до документів, відповідно до якого оригінали документів видано не було, документу, який би посвідчував їх відсутність в ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано не було.
28.10.2021 адвокату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 оголошено ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , якою надано дозвіл на вилучення оригіналів документів. Однак, 15.11.2021 старшим слідчим СУ ГУНП в м. Києві складено протокол тимчасового доступу до документів, відповідно до якого оригінали документів видано не було, а лише надано пояснення та протокол обшуку від 13.10.2020, про те, що документи були вилучені у рамках кримінального провадження за № 12020110000000638 ст. слідчим СУ ГУНП в Київській області. Вільні зразки підпису та інші документи відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_9 також надані не були.
Причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - колишнього директора та засновника ОСОБА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 - начальника ОСОБА_5 ; інженера технічного нагляду ОСОБА_10 та інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.
На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз, у зв'язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 23.09.2021 призначено почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №42019100000000651.
Разом з цим, в матеріалах клопотання вбачається клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 № СЕ-19/111-21/46450-ПЧ від 29.09.2021 щодо надання оригіналів вказаних документів для виконання поставлених питань судовому експерту.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12.10.2021 надано тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення.
Однак, 18.11.2021 слідчим СУ ГУНП в м. Києві складено протокол тимчасового доступу до документів, відповідно до якого оригінали документів видано не було, документу, який би посвідчував їх відсутність в ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано не було.
Крім того, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.10.2021 надано тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Однак, 15.11.2021 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 складено протокол тимчасового доступу до документів, відповідно до якого оригінали документів видано не було, а лише надано пояснення та протокол обшуку від 13.10.2020, про те, що документи були вилучені у рамках кримінального провадження за № 12020110000000638 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вільні зразки підпису та інші документи відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 також надані не були.
Разом з тим, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.02.2022 було надано слідчому тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, однак, ухвала не була реалізована, у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та запровадженням воєнного стану на всій території України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування лише з вилученням оригіналів вищевказаних документів.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42019100000000651, відомості щодо якого 03.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів «Про здійснення закупівель за державні кошти» №№ 74 від 15.04.2019, 81 від 15.04.2019, 82 від 15.04.2019, 86 від 15.04.2019, 87 від 15.04.2019, 91 від 15.04.2019, 280 від 12.11.2019, 288 від 18.11.2019, 293 від 18.11.2019, 294 від 18.11.2019, 295 від 18.11.2019, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисної документації, дефектних актів, підтверджуючих документів про залучених субпідрядних організацій до виконання вказаних робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках вищезазначених договорів, паспортів та сертифікатів якості на будівельні матеріали використані під час виконання робіт (асфальтобетонну суміш, бетон, бар'єрні огородження, опори тощо), журналів ведення технічного нагляду, вказівки і приписи генеральному підряднику, субпідряднику за результатами технічного нагляду, журналів ведення робіт, розливу в'яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші, актів закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали, паспорти на асфальтобетонну суміш тощо, які були вилучені 13.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у рамках кримінального провадження за №12020110000000638, з можливістю вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості їх вилучення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1