Справа № 727/9996/22
Провадження № 1-кс/727/3148/22
07 листопада 2022 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42022260000000163 від 05.08.2022 року), -
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022260000000163 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України щодо протиправних дій начальника відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного територіально-галузевого об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , начальника станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та засновником ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які протягом 2022 року вступивши в злочинну змову організували без будь-яких дозвільних документів будівництво на території залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вузла по перевантаженню зерна, який використовується ними у злочинній схемі із заготівлі, перевантаження та подальшого експорту зернових культур в країни Євросоюзу.
В ході слідства встановлено, що начальник відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного територіального галузевого об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , спільно із начальником станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди сприяють ОСОБА_7 , як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та засновнику ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у незаконних операціях із заготівлі, перевантаження на вузлі проміжної станції Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зернових культур (пшениці, кукурудзи тощо) та подальшого експорту їх до країн Євросоюзу, за що отримують відсоток від обсягів незаконно експортованої продукції. В свою чергу, ОСОБА_7 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та засновник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з травня 2022 року по даний час здійснює без відображення згідно даних бухгалтерського обліку товариства придбання за готівку зернових культур урожаю 2021 року, проводить їх заготівлю та перевантаження на вузлі проміжної залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Безпосередньо відповідальною особою за перевантаження на вузлі проміжної станції Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зернових культур (пшениці, кукурудзи тощо) та подальшого експорту їх до країн Євросоюзу є менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . При цьому, з метою надання вигляду законності проведення зазначених господарських операцій та походження незаконно придбаної продукції, по бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції із придбання зернових культур відображаються від суб'єктів господарської діяльності із ознаками фіктивності, які зареєстровані в південно-східних регіонах України, внаслідок чого спричиняються тяжкі наслідки державному бюджету. В подальшому, незаконно придбані зернові культури (пшениця, кукурудза) експортуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням підроблених документів про їх походження через ІНФОРМАЦІЯ_7 , а отримані доходи розподіляються між членами злочинної групи.
З метою, повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, встановленні всієї схеми злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у встановленні номерів банківських рахунків, подачі податкової звітності, а також одержанні реєстрів податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів, інформації про відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за місцем перебування на податковому обліку зазначених СГД, а тому просить клопотання задовольнити.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, за період з 01.01.2022 року по даний час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- декларацій з податку на додану вартість (додаток 5) та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- реєстрів податкових накладних із зазначенням номенклатури, вартості товарів (в т.ч. електронних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- довідки (інформації) про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи, валюти рахунку;
- довідки (інформації) про відшкодування із державного бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податку на додану вартість.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1