Справа № 727/9961/22
Провадження № 1-кс/727/3124/22
04 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42022260000000059 від 18.04.2022 року),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що у період з 01.01.2020 по даний час, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунки приватного підприємства медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компенсаційні виплати за надані медичні послуги та проведені процедури пацієнтам в загальній сумі більше 36 млн. грн. Відшкодування проводилося на підставі складених службовими особами ПП МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щомісячних звітів, щодо кількості проведених медичних процедур.
Разом з тим, встановлено, що службові особи ПП МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи з корисливою метою, перебуваючи у змові із окремими суб'єктами господарювання та фізичними особами-підприємцями, а саме ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ПП « ОСОБА_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , упродовж 2020-2022 років, зловживаючи службовим становищем, шляхом подання до ІНФОРМАЦІЯ_5 завідомо неправдивих документів щодо надання медичних послуг, протиправно заволоділи бюджетними коштами за нібито надані медичні послуги.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується операцій по рахункам ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ПП « ОСОБА_17 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання за місцем знаходження в Філії - Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо руху коштів за період з 01.01.2022 по даний час, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номеру рахунку на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), по рахунках: НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ( ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),
- матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даних рахунків (із зазначенням адреси).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1