Справа № 717/1072/22
09 листопада 2022 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022263100000114 від 23 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерне товариство ?Державний експортно-імпортний банк України?.
Начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12022263100000114 від 23 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання начальника сектора дізнання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні начальник сектора дізнання зазначає, що 05 липня 2022 року не встановлена особа представившись продавцем басейну на інтернет-сайті "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 28865 гривень 98 копійок, які було перераховано із банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 .
В ході виконання ухвали №717/1072/22 отримано інформацію про те, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 . Під час огляду виписки по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілої на дану картку, одразу 05.07.2022 року грошові кошти були перераховані двома платежами на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
За допомогою мережевого сайту «ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , належить акціонерному товариству ? ІНФОРМАЦІЯ_2 ?.
У начальника сектора дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві ? ІНФОРМАЦІЯ_2 ?, через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
На підставі викладеного, начальник сектора дізнання просить зобов'язати акціонерне товариство ?Державний експортно-імпортний банк України? надати тимчасовий доступ начальнику сектора дізнання ОСОБА_4 , дізнавачу ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_8 , до документів, що містять інформацію:
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 , на який 05.07.2022 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 1869 гривень 30 копійок, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 05.07.2022 по теперішній час;
- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який 05.07.2022 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 1869 грн. 30 коп. (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).
Представник акціонерного товариства ? ІНФОРМАЦІЯ_2 ? до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 , а також документи, які містять інформацію про власника на даному рахунку можуть перебувати у володінні акціонерного товариства ? ІНФОРМАЦІЯ_2 ?.
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність ” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність ” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектора дізнання слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство ? ІНФОРМАЦІЯ_2 ? надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому СКП Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів, що містять інформацію:
- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 05 липня по 09 листопада 2022 року;
- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_4 , (копії паспорта, копії облікової картки платника податків, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку).
Дана ухвала діє до 06 грудня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: