Справа № 736/1418/22
Номер провадження 1-кс/736/494/22
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
09 листопада 2022 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000534 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000534 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що в слідчому відділенні Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000534 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
26 жовтня 2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 26 жовтня 2022 року о 15:16 годині невідома особа, шляхом здійснення щодо останнього шахрайських дій зняла кошти із його карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у сумі 13 647,28 гривень і з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 у сумі 3 958,70 грн., чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.
26.10.2022 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022270290000534 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
27.10.2022 допитано на протокол допиту потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , котрий повідомив, що проживає за вище вказаною адресою, разом зі своєю дружиною. 26.10.2022 близько 15 год. 15 хв. ОСОБА_4 зателефонували на мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 . Відповівши на даний дзвінок ОСОБА_4 почув мелодію в телефоні, ніхто з ним не розмовляв. Після цього з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зміну паролю до даного додатку. ОСОБА_4 змінив пароль, але не зміг зайти до даного додатку з новим паролем. Після цього ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 і повідомив про ситуацію, яка склалася. Після чого останньому повідомили, що з його банківських карток було знято не санкціоновано грошові кошти, а саме: 26.10.2022 о 15 год. 16 хв. з картки НОМЕР_1 у сумі 13 647, 28 грн., 26.10.2022 о 15 год. 19 хв. з картки НОМЕР_2 у сумі 3958,70 грн.. Після цього в ході розмови оператор гарячої лінії заблокував дані карткові рахунки.
На даний час виникла необхідність витребування роздруківки про рух коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , з яких було знято грошові кошти.
Таким чином зазначені вище відомості, у вигляді роздруківки про рух коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , у яких зазначається дата та час валютної операції самі по собі також становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по кредитному рахунку клієнта.
Дані роздруківки про рух коштів за розрахунковим рахунком, мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин справи і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За таких обставин слідчий звернувся з даним клопотання до суду.
Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000534 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді:
- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 в період часу з 25.10.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;
- інформацію про здійснення 26.10.2022 будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1