Справа №599/2103/22
н.п.1-кс/599/424/2022
09 листопада 2022 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12022211070000126 від 24 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що 22 жовтня 2022 року близько 19 год. 35 хв. невідома особа, за допомогою СМС-повідомлення, скинутого на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , шляхом обману, шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 36500 грн., із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та заподіяла потерпілій матеріальну шкоду, тому виникла необхідність у доступі до інформації щодо руху коштів за вказаними картками.
Слідчий надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв'язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12022211070000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, 22 жовтня 2022 року близько 19 год. 35 хв. невідома особа, за допомогою СМС-повідомлення, відправленого на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , шляхом обману, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 36500 грн., із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та заподіяла потерпілій матеріальну шкоду.
У зв'язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаними картками.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл заступнику начальника відділення - начальнику СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковими картками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 01 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2022 року, з можливістю вилучення копій роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Філії - Тернопільське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з роз шифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишків на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00 год. 01 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про осіб на ім'я яких відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
інформації щодо блокування та розблокування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в мережі Інтернет за період часу з 00.00 год. 01 жовтня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2022 року;
інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за мобільним номером потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року.
Тимчасовий доступ до інформації надати вказаним вище особам з можливістю ознайомлення та отримання копії інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Строк дії ухвали - до 09 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Зборівського районного суду ОСОБА_1