09.11.2022
ЄУН №1-кс/337/1060/2022
Справа № 337/3649/22
09 листопада 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12022082070001169 від 25.10.2022 року,
встановив:
02.11.2022 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначив, що 25.10.2022 року до відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 24.10.2022 року перебуваючи за місцем мешкання, невідома особа, шахрайським шляхом з використанням комп'ютерно - обчислюваної техніки під приводом використання фішингового сайту, заволоділа з банківської карти заявника грошовими коштами у сумі 9588,71 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО № 13511 від 25.10.2022 року).
Відомості за вказаним фактом 25.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022082070001169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 24.10.2022 року о 18:00 години був вдома та користувався комп'ютером в якому був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому знаходився доступ до рахунку ( НОМЕР_1 ). Перейшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особистий кабінет та ввівши свої персональні дані, на екрані комп'ютера висвітилося посилання від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на темному фоні, перейшовши до нього потерпілий вів данні логіну та паролю свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак сторінка не відкрилася, повернувшись на головну сторінку « ОСОБА_6 виявив, що з його рахунку ( НОМЕР_1 ) знялися грошові кошти у сумі 3538,61 гривень, після чого потерпілому зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили про необхідність підтвердження зняття грошових коштів, однак потерпілий відхилив зняття грошових коштів та через 2 хвилини побачив, що з його рахунку знялися грошові кошти двома транзакціями №1 3138,62 друга 2911,48 гривень. Після чого потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв.
Оглянуто виписку по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 договору № НОМЕР_1 згідно якої з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося три перекази на суму №1 - 3538,61 гривень №2 - 3138,62 гривень, №3 - 2911,48 гривень, здійснені 24.10.2022 року, однак не вказано на який рахунок здійснений переказ грошових коштів.
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 24.10.2022 року по 25.10.2022 року, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов'язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Слідчийта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються банківському рахунку НОМЕР_1 , потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 24.10.2022 року по 25.10.2022 року, а саме:
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов'язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період з 24.10.2022 року по 25.10.2022 року.
Строк дії ухвали встановити до 07 грудня 2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: