Справа № 334/3984/22
Номер провадження № 1-кс/334/1577/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 листопада 2022 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022082050001567 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
08.11.2022 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022082050001567 від 14.09.2022 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 13.09.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те що, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6 , використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 1300000 грн., ЄО 20158.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що займається оптовим продажем нафтопродуктів, 13.09.2022 року ТОВ мало придбати дизельне паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак після оплати грошових коштів у розмірі 1300000 грн., перевізник не надав паливо, таким чином представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами.
В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно виписки по особовим рахункам з 01.08.2022 року по 19.09.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.09.2022 року було переведено грошові кошти у розмірі 1299500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Прохав надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.09.2022 року до моменту оголошення ухвали, а саме:
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника рахунку НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів та надходжень, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком НОМЕР_1 з 01.09.2022 року по теперішній час;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за рахунком НОМЕР_1 ;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком НОМЕР_1 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеним банківським карткам довіреності на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів (з зазначенням адреси), з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 .
Прохав клопотання розглянути без виклику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, 09.11.2022 року подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та прохав задовольнити.
Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володільця документів.
Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.
Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022082050001567 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.09.2022 року до моменту оголошення ухвали, а саме:
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника рахунку НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів та надходжень, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком НОМЕР_1 з 01.09.2022 року по теперішній час;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за рахунком НОМЕР_1 ;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком НОМЕР_1 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеним банківським карткам довіреності на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів (з зазначенням адреси), з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1