Провадження №1- кс/712/4013/22
Справа № 712/9024/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2021 року за №12021250310003272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України,
Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2021 року за №12021250310003272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло колективне звернення співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мешканців буд. АДРЕСА_1 щодо вчинення протиправних дій та зловживання повноваженнями особами, з числа керівництва ОСББ, які надають публічні послуги, в результаті чого завдається шкода інтересам мешканців будинку. (ЄО 64113 від 25.11.2021).
так, в ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що у травні 2016 року у дворі будинку АДРЕСА_1 були проведені збори власників квартир вказаного будинку щодо створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головою вказаних зборів був ОСОБА_5 . В разі створення ОСББ його головою мала стати ОСОБА_6 , котра теж проживає у вказаному будинку. Однак, на вказаних зборах не було прийнято необхідної кількості голосів на створення ОСББ, у зв'язку з чим, було проведено по квартирний обхід, котрий теж не дав необхідну кількість голосів та ОСББ не було створено і будинок по 2019 рік залишився на утриманні ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому в 2019 році знову відбулися повторні збори щодо створення ОСББ або переходу на утримання до УК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було прийняте рішення створити ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обрано головою ОСББ ОСОБА_6 , 13 членів правління та 3 членів ревізійної комісії. Однак, у серпні 2021 року, під час проведення членами ОСББ бухгалтерської ревізії було встановлено, що по паперах ОСББ було створене ще в 2016 році, хоча такого рішення не було прийнято та співвласників не було повідомлено про дану подію. Також в ході внутрішньої ревізії було встановлено, що відсутні документи щодо проведення ремонтних робіт в будинку, деякі акти виконаних робіт надавалися без підписів голови правління, без відтиску печатки та підписи підрядника ФОП ОСОБА_7 зроблені від його імені, але не ним самим. Також було встановлено, що ОСББ придбала пісок в кількості 100 шт. за ціною 1 800 грн., купувався він нібито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак, зателефонувавши на дане ТОВ повідомили, що продажем будівельних товарів вони не займаються та пісок ніколи не поставляли.
В зв'язку з вище викладеними, на даний час, з метою повного та всебічного досудового розслідування, проведення подальшого досудового розслідування, забезпечення проведення економічних та інших експертиз, детального дослідження фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступів до всієї фінансово-господарської документації вказаного ОСББ щодо використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, стану та достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності за період з часу 2016 року по теперішній час.
Вказані документи перебувають у розпорядженні службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зокрема, не наведено підстав щодо неможливості та перешкоджання посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознайомленням та отриманням зазначених в клопотанні документів відповідно до вимог ст. 93 КПК України. За таких обставин, правові підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1