Провадження №1- кс/712/4141/22
Справа № 712/9410/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюв кримінальному провадженні за № 12022255330001308 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022255330001308 від 01.09.2022 за фактом, вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати проїзду до Польщі, заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн., що належать гр. ОСОБА_6 , які остання переказала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила про те, що 19.08.2022 в додатку «Viber» побачила оголошення щодо поїздок з м. Варшава до м. Черкаси, та так як останній потрібно було потрапити до м. Черкаси, вона зв'язалась з менеджером, який повідомив, що поїздки здійснюються по повній передплаті, та надіслав номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , на яку потерпіла надіслала грошові кошти в розмірі 3 500 грн.
Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, або навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Вищевказані матеріали (документи) знаходяться у розпорядженні Головного офісу АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані органом дізнання іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
У клопотанні дізнавач зазначила про необхідність розгляду клопотання без представників відділення АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- роздруківку руху коштів по банківській картці АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.08.2022 по 07.09.2022, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.08.2022 по 07.09.2022;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР - адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.08.2022 по 07.09.2022;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії документів юридичної справи виготовленої при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
Виконання даної ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .
Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1