Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1806/22
Справа № 711/5757/22
09 листопада 2022 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12022250350000366 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12022250350000366 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022250350000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відомості до ЄРДР за №12022250350000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України внесені слідчим відділом відділу №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 29.06.2022 о 14 год. 58 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень, о 16 год. 03 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 132 000 гривень, о 16 год. 44 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 142 000 гривень, о 18 год. 00 хв., здійснив перерахування грошових коштів в сумі 713 000 гривень, о 20 год. 08 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 458 200 гривень, на загальну суму 2 445 200 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за постачання дизельної нафто продукції однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в свою чергу не виконала умови договору поставки №511 від 28.06.2022, а саме: не здійснила постачання дизельної нафто продукції, чим завдала потерпілому ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав договір поставки №511 від 28.06.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язувалась поставити дизельне паливо об'ємом 52 000 літрів. 29.06.2022 на виконання договору ОСОБА_5 здійснив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер рахунку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 5 платежів загальною сумою 2 445 200 грн. Проте представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали виходити на зв'язок та не виконали умови договору. Також потерпілий ОСОБА_5 надав підтверджуючі документи щодо укладання договору та перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час укладання вищевказаного договору, невстановленою особою використовувалися мобільний термінал систем зв'язку з абонентським номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4
В ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , директором є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_6 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 29.06.2022 по 30.06.2022 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 2 445 000 грн.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України віднесене до категорії особливо тяжких.
29.07.2022 відповідно до постанови прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_7 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 07.07.2022 отримано виписку по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_1 ). Згідно з випискою з банківського рахунку ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.06.2022 перераховано грошові кошти на суму 2 200 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (номер рахунку НОМЕР_10 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 зареєстровано 12.11.2021, статутний капітал 45 000 грн., юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка України, українка, проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , яку було допитано в якості свідка.
Відповідно до відповіді на запит органу досудового розслідування отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , і встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 було відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер рахунку НОМЕР_10 від 22.03.2022, тобто за три місяці до вчинення шахрайських дій, попередньо підготувавшись до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області за адресою: АДРЕСА_3 за місце проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . 05.10.2022 проведено обшук, в ході обшуку вилучено мобільний телефон «Айфон 11», який належить ОСОБА_8 , ноутбук «Асер», банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером НОМЕР_11 .
06.10.2022 речі вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон «Айфон 11», який належить ОСОБА_8 , ноутбук «Асер», банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером НОМЕР_11 - визнані речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_4 , місцезнаходження реєстраційної справи у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, до початку судового розгляду слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12022250350000366, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, про які зазначено в клопотанні і до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення - підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12022250350000366 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали - до 09 грудня 2022 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1