Справа № 288/2077/22
Провадження № 1-кс/288/339/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 листопада 2022 року . смт. Попільня
Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022065440000083 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури - ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,
Заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022065440000083 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт старшого інспектора ВП УГІ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО № 2136 від 21.06.2022 встановлено, що невідома особа вчинила протиправні дії відносно ОСОБА_6 та із застосуванням ЕОТ шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 6000 гривень.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 16.06.2022 він перерахував двома транзакціями грошові кошти на загальну суму 6029 грн. на банківську картку
№ НОМЕР_1 , оплативши покупку мопеда. Після цього продавець товар не відправив та на зв'язок через соціальну мережу «Інстаграм», де відбувалася попередня переписка, не виходить.
Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти, які було зараховано на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в подальшому через незначний проміжок часу було перераховано безготівковим шляхом на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2022 року по час надання інформації, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).
Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе. Необхідність отримання інформації по зазначеному картковому рахунку із 01.06.2022 обумовлена тим, що потрібно провести аналіз попередніх транзакцій по рахунку та встановити шляхи перерахунку чи зняття грошових коштів до та після шахрайських дій по відношенню до потерпілого.
Крім того, враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, орган досудового розслідування вважає, що виклик особи, у володіння якої знаходиться інформація, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, яка може бути змінена або знищена, тому є необхідність у розгляді клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Враховуючи вищевикладене, начальник СВ, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно руху коштів по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2022 року по час надання інформації із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, зважаючи на те, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації.
Начальником СВ не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд здійснювати без його участі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд здійснювати без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 26 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022065440000083 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 16.06.2022 він перерахував двома транзакціями грошові кошти на загальну суму 6029 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , оплативши покупку мопеда. Після цього продавець товар не відправив та на зв'язок через соціальну мережу «Інстаграм», де відбувалася попередня переписка, не виходить.
Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти, які було зараховано на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в подальшому через незначний проміжок часу було перераховано безготівковим шляхом на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 .
До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022065440000083 від 06.08.2022; - протокол допиту потерпілого від 10.08.2022; - постанова СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 31.10.2022 про створення слідчо - оперативної групи; - рапорт начальника СКП СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 19.10.2022; - лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.08.2022; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про групу прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно руху коштів по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2022 року по час надання інформації із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Попільнянського
районного суду ОСОБА_1