Справа № 163/834/22
Провадження № 1-кс/163/534/22
09 листопада 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1(м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 12022035560000126 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом коштами ОСОБА_5 в сумі 24 450 гривень під приводом дзвінка працівника " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та одержанням інформації про реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , смс-коди, яку останній надав в ході телефонної розмови по номеру мобільного телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 24450 грн були перераховані за допомогою програмного забезпечення «PLATON», у зв'язку з цим було надіслано електронний запит на вищевказане програмне забезпечення та отримано інформацію про всі спроби проведення операцій, які містяться у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме встановлено що грошові кошти у сумі 24450 з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 були перераховані 20.06.2022 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Одержання доступу до інформації рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надасть можливість встановити достовірність грошового переказу та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.06.2022 за №12022035560000126, що підтверджено відповідним витягом.
Протоколом прийняття заяви від 20 червня 2022 року, рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції №1 (м.Любомль) підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт перерахунку зазначених готівкових коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підтверджується протоколом допиту потерпілого, інформацією по рахунку ОСОБА_5 .
Те, що кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані за допомогою програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме що грошові кошти у сумі 24450 з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 були перераховані 20.06.2022 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 та вказаний рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається з запиту дізнавача та відповіді на запит директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
З рапорту дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1(м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 встановлено, що отримати повне розшифрування карткового рахунку № НОМЕР_3 для подальшого одержання детальної інформації по ньому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може надати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про повне розшифрування карткового рахунку зазначеного в клопотанні матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак - підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12022035560000126 дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому управління карного розшуку ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 або оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до повного розшифрування карткового рахунку за неповним номером картки № НОМЕР_3 , та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати ці документи.
Строк дії ухвали встановити до 09 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1