Справа № 159/3175/22
Провадження № 1-кс/159/2081/22
08 листопада 2022 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12022035550000339 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавачем СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в період з 08.08.2022 року по 09.08.2022 року невстановлений чоловік, що користувався мобільними терміналами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з корисливих спонукань, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під приводом продажу трактора марки «МТЗ 82 2000», що був виставлений на продаж в мережі «Інтернет» на сайті «OLX», незаконно заволодів належними останній грошовими коштами в сумі 26800 (двадцять шість тисяч вісімсот) грн., які та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чотирма транзакціями перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передоплати за доставку товару та як авансовий платіж, чим завдав їй майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022 року за № 12022035550000339, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.08.2022 вбачається, що 08.08.2022 року та 09.08.2022 року вона спілкувалася по телефону з особами чоловічої статі, які користувалися мобільними терміналами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в ході чого їй називали номери банківських рахунків, а саме НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які вона в подальшому перераховували кількома транзакціями кошти, зокрема за оплату доставки товару та авансовий платіж, однак невстановлені особи не виконали взятих на себе зобов'язань, та незаконно заволоділи належними їй коштами на суму 26800 (двадцять шість тисяч вісімсот) грн.
23 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 17.08.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів було отримано інформацію про власника картки НОМЕР_4 , в тому числі виписку по картковому рахунку, однак за відсутності інформації про зняття коштів, розрахунок карткою і т.д. неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність звернутись з клопотанням повторно з метою отримання виписки по картці за довший період.
В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , встановлено не було.
З метою встановлення особи (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення, отримання об'єктивної інформації про їх протиправну діяльність, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій на рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по даному рахунку та повну інформацію про його власника, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Отримання вказаних даних матиме важливе значення для подальшого встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального проступку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його дізнавачем, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, суд, -
Клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнього надати дізнавачу СД Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_6 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_7 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_8 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_9 , або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_10 , або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_11 копію інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 , а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
- інформації щодо руху коштів по вище вказаному рахунку в період з 08 серпня 2022 року по час виконання ухвали, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому рахунку.
Строк дії даної ухвали встановити до 06 січня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1