Справа №127/24006/22
Провадження №1-кс/127/9714/22
08 листопада 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022022110000607 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала інформація Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області, відповідно до якої, службові особи громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання прибутку незаконно використовують гуманітарну допомогу, благодійні пожертви та безоплатну допомогу, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Зокрема, згідно отриманої інформації, до громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходить гуманітарна допомога від різних країн світу та приватних організацій як у вигляді товарів та транспортних засобів, так і у вигляді коштів, в тому числі в іноземній валюті, благодійної допомоги та пожертв. Вказана благодійна допомога ввозиться на територію України без сплати митних платежів та призначена для забезпечення сил територіальної оборони, ІНФОРМАЦІЯ_2 під час збройної агресії російської федерації на території України.
Водночас, згідно наданої УСР у Вінницькій області інформації, частина цієї гуманітарної допомоги та ввезених транспортних засобів, використовується не за призначенням, у власних цілях, в тому числі з метою отримання прибутку під виглядом здійснення волонтерської діяльності та в подальшому обертається на свою користь для збагачення службових осіб вказаної громадської організації та причетними посадовцями органів влади.
Зокрема, у такий спосіб службові особи даної ГО через так звані зелені коридори митниці без сплати митних платежів в поточному році ввезли на територію України гуманітарного вантажу на загальну вагу близько 100 тонн., за використання якого не відзвітували та зберігають на власних складах, використовуючи та реалізовуючи з метою збагачення. У такий спосіб службові особи ГО шляхом обману заволоділи транспортними засобами, ввезеними без розмитнення на територію України в якості гуманітарної допомоги, під виглядом передачі для ЗС України.
Також, отримано відомості щодо розкрадання службовими особами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гуманітарної допомоги, яка надходить у вигляді грошових коштів від громадян, підприємств, установ та організацій на банківські рахунки громадської організації. В подальшому, отримані як благодійна допомога кошти привласнюються або переводяться в готівку шляхом проведення так званих безтоварних операцій, так і на власні банківські рахунки, які згодом виводяться через банківські термінали та відділення банків.
Встановлено, що відповідно до Постанови КМУ від 20 травня 2022 р. № 615 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 і від 3 березня 2022 р. № 194», рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Відповідно, існує достатньо підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_3 володіє документами, а саме: листами-клопотання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання дозволу на виїзд осіб призовного віку за кордон з наявними додатками щодо обґрунтування обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, за період з 24.02.2022 по 21.10.2022 та листами - дозволами ІНФОРМАЦІЯ_4 на листи - клопотання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують дозвіл виїзду осіб призовного віку за кордон з відповідними додатками, за період з 24.02.2022 по 21.10.2022.
Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження законності використання, ввезення, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які стосуються ввезення гуманітарної допомоги на територію України громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період дії військового стану, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
-листи-клопотання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання дозволу на виїзд осіб призовного віку за кордон з наявними додатками щодо обґрунтування обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, за період з 24.02.2022 по 21.10.2022.
-листи - дозвола ІНФОРМАЦІЯ_4 на листи - клопотання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують дозвіл виїзду осіб призовного віку за кордон з відповідними додатками, за період з 24.02.2022 по 21.10.2022.
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються ввезення гуманітарної допомоги на територію України громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період дії військового стану, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
-листи-клопотання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання дозволу на виїзд осіб призовного віку за кордон з наявними додатками щодо обґрунтування обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, за період з 24.02.2022 по 21.10.2022;
-листи - дозвола ІНФОРМАЦІЯ_4 на листи - клопотання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують дозвіл виїзду осіб призовного віку за кордон з відповідними додатками, за період з 24.02.2022 по 21.10.2022.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя