Справа № 138/2669/22
Провадження №:1-кс/138/689/22
08 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022025160000438 від 06.10.2022, -
07.11.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022025160000438.
До Могилiв-Подiльського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області 05.10.2022 через секретаріат надійшли матеріали за зверненням громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 із приводу вчинення відносно нього шахрайських дій, про те що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із додаткового заробітку шляхом інвестування, вівши заявника в оману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 37690 грн., не виконавши домовленостей. Переказ грошових коштів відбувся 20.09.2022 року на банківську карту емітовану Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
За даним фактом дізнавачем Могилiв - Подiльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вiнницькiй області ОСОБА_3 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022025160000438 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 за ст.190 КК України.
Так, під час розгляду даного повідомлення було встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із додаткового заробітку шляхом інвестування, вівши заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , в оману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 37690 грн, не виконавши домовленостей. Переказ грошових коштів відбувся 20.09.2022 на банківську карту емітовану Акціонерне товариство" ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про зарахування на рахунок коштів в сумі 37690 грн., 20.09.2022, а саме: особи, яка відкрила вказаний рахунок, місця реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 37690 грн. по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного злочину, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.
Дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.
Разом з тим, згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні зазначається, зокрема обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 7 ст. 163 КПК України, закріплено обов'язок сторони кримінального провадження довести наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №12022025160000438 від 06.10.2022, дізнавач просить надати можливість вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не обґрунтовуючи необхідність такого вилучення.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати доступ до документів із можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії, а саме, інформацію у друкованому та електронному вигляді про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 : хто є власником вказаного рахунку, з обов'язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій документів щодо відкриття банківських карткових рахунків та номера телефонів які приєднані до зазначених рахунків, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 20.09.2022 року по 00:00 07.11.2022 року, з обов'язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відео спостереження банківських терміналів в яких були здійсненні операції з використанням даних банківських карткових рахунків у зазначений період часу.
Дана ухвала діє до 29 листопада 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1