Справа №760/15083/22 1-кс/760/4958/22
27 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102090000042 від 13.04.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 2 ст. 361 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом незаконної ретрансляції програм мовлення вітчизняних медіагруп без відповідних дозвільних документів, чим порушуються авторські права власників телеканалів, за ч. 3 ст. 176, ч. 2 ст. 361 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що ретрансляція вказаних програм мовлення здійснюється за допомогою технології «IPTV», «кардшарингу» та ОТТ-сервісів, що поширюються через інтернет-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, встановлено, що веб-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платній основі надають можливість абонентам (користувачам) здійснювати перегляд закодованих каналів телебачення по технологіям ретрансляції «IPTV», «ОТТ» та «кардшаринг», використовуючи всесвітню мережу Інтернет.
Зокрема, встановлено, що одним із організаторів вказаного протиправного механізму є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), використовуючи веб-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та серверного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке підключене до всесвітньої мережі Інтернет, спільно з невстановленими особами впровадив відповідні адміністраторські права доступу до них з метою подальшого незаконного наповнення ресурсів аудіовізуальними творами та їх обслуговування (адміністрування).
Крім того, встановлено підприємства та осіб, причетних до зазначеної протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , використовує моб. тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , фактично проживає в м. Києві), сестра ОСОБА_5 , використовується останнім в протиправній діяльності, направленій на несанкціоноване надання доступу до телерадіопрограм без відповідних необхідних дозволів та договорів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , керівник ? ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , керівник ? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , засновник та кінцевий беніфіціарний власник ? ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , керівник ? ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , керівник ? ОСОБА_8 , засновник ? ОСОБА_6 , головний бухгалтер ? ОСОБА_5 .
Разом з тим, з метою приховування походження коштів, здобутих від протиправної діяльності, ОСОБА_5 здійснює фінансові операції з обміну готівки в електронні кошти (« ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 )», « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ін.) та у зворотному напрямку.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок вчинення вказаної вище протиправної діяльності, вищевказані особи акумулюють на банківських рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 , серед яких: рахунок № НОМЕР_10 відкритий 05.08.2019; рахунок № НОМЕР_11 відкритий 21.04.2021; рахунок № НОМЕР_12 відкритий 26.02.2013; рахунок № НОМЕР_13 відкритий 30.08.2017; рахунок № НОМЕР_14 відкритий 13.03.2021; рахунок № НОМЕР_15 відкритий 15.04.2021; рахунок № НОМЕР_16 відкритий 01.09.2021; рахунок № НОМЕР_17 відкритий 03.08.2020; рахунок № НОМЕР_18 відкритий 03.08.2020; рахунок № НОМЕР_19 відкритий 03.08.2020; рахунок № НОМЕР_20 відкритий 03.08.2020; рахунок № НОМЕР_21 відкритий 03.08.2020.
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять відомості по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , за період з 01.01.2021 по теперішній час, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте 27.10.2022р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- інформації щодо наявності рахунків, номерів рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (із зазначення розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), ІР-адреси входу в Інтернет - банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, номер рахунку контрагента та код банку контрагента по рахунках: рахунок № НОМЕР_10 відкритий 05.08.2019р.; рахунок № НОМЕР_11 відкритий 21.04.2021р.; рахунок № НОМЕР_12 відкритий 26.02.2013р.; рахунок № НОМЕР_13 відкритий 30.08.2017р.; рахунок № НОМЕР_14 відкритий 13.03.2021р.; рахунок № НОМЕР_15 відкритий 15.04.2021р.; рахунок № НОМЕР_16 відкритий 01.09.2021р.; рахунок № НОМЕР_17 відкритий 03.08.2020р.; рахунок № НОМЕР_18 відкритий 03.08.2020р.; рахунок № НОМЕР_19 відкритий 03.08.2020р.; рахунок № НОМЕР_20 відкритий 03.08.2020р.; рахунок № НОМЕР_21 відкритий 03.08.2020р.; відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 01.01.2021р. по 27.10.2022р.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1