печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30312/22-к
02 листопада 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_41,
при секретарі ОСОБА_42,
за участю прокурора ОСОБА_43,
підозрюваної ОСОБА_1 ,
захисника ОСОБА_44,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_47 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Дніпро, одруженої, працюючої заступником фінансового директора ТОВ «Тайм ту сайт», зареєстрованої: АДРЕСА_1 , проживаючої: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,-
Слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_45, за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_46 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, у провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 62021000000000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, незаконного збагачення, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України. Зокрема, ОСОБА_1 , будучи учасником злочинної організації вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України - організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене злочинною організацією, а також, своїми умисними діями, ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України, а саме участь у злочинній організації. На даний час існують ризики того, що підозрювана ОСОБА_1 , враховуючи що вона підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити нові кримінальні правопорушення, у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до останньої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Захисник заперечив щодо задоволення клопотання вважаючи підозру необґрунтованою та мотивуючи тим, що стороною обвинувачення не доведені мета застосування такого суворого запобіжного заходу, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що ОСОБА_1 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Просив врахувати особу підозрюваної, те, що вона хворіє та потребує періодичного медичного огляду, а застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою позбавить підозрювану можливості належним чином отримувати медичну допомогу. Враховуючи наведене, просив відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрювана підтримала думку свого захисника.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Під час судового розгляду встановлено, що у провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 62021000000000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, незаконного збагачення, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.
Установлено, що на території України діє злочинна організації «Босс», основним видом злочинної діяльності якої є організація та діяльність закладів, які надають доступ до азартних ігор через мережу Інтернет.
Відповідно до розробленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану у різні періоди часу, точний час не встановлено, однак не пізніше 23.04.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, останні залучили до складу злочинної організації особам, які підкорювались їх волі, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_1 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та інших невстановлених осіб.
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу, необхідна участь багатьох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об'єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв'язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби електронного зв'язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів у сфері надання послуг з доступу та організації азартних ігор, об'єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об'єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов'язаного з зайняттям гральним бізнесом.
Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників (40 осіб), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв'язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації (понад 5 років), чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .
Одночасно, організатори злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів з метою прикриття їхньої незаконної діяльності.
Ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно - структурної побудови об'єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ), керівників структурних частин злочинної організації ( ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 ) чітко визначену підпорядкованість рядових членів об'єднання його керівникам, вертикальними зв'язками між вищими та нижчими структурами об'єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, встановленими штрафами за несумлінне виконання адміністраторами - касирами функціональних обов'язків.
За час існування, учасники злочинної організації здійснили:
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_3 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_4 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_5 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_6 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_7 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_8 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_9 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_10 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_11 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_12 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_13 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_14 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_15 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_16 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_17 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_18 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_19 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_20 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_17 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_19 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_21 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_22 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_23 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_24 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_25 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_26 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_27 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_28 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_29 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_30 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_31 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_32 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_33 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_34 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_37;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_35 ;
Указані злочинні дії, відбувалися з відома і схвалення всіх членів створеної ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинної організації, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім.
Таким чином, ОСОБА_1 , будучи учасником злочинної організації вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України - організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене злочинною організацією.
А також, своїми умисними діями, ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України, а саме участь у злочинній організації.
З урахуванням вчинення ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 вище вказаних кримінальних правопорушень, 31.10.2022 о 18 год. 50 хв. її було затримано на підставі п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.
У даному кримінальному провадженні 31.10.2022 ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, КК України.
01.11.2022 о 19 год. 53 хв. ОСОБА_1 вручені копія клопотання та матеріалів на його обґрунтування відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Виходячи з наявних в матеріалах даних, а саме із матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій; показань свідків про обставини вчинення кримінальних правопорушень; проведення оглядів під час досудового розслідування; висновків комп'ютерно-технічних експертиз; інших матеріалів досудового розслідування у своїй сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, КК України.
Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, КК України, особу підозрюваної, її вік, сімейний стан, стан здоров'я, матеріальне становище та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана ОСОБА_1 перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у зв'язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останньої запобіжного заходу.
Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Оскільки прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м'якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні.
Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання, її вік, сімейний стан, стан здоров'я, те, що підозрювана ОСОБА_1 хворіє та потребує періодичного медичного огляду, характер вчинення кримінального правопорушення, належну процесуальну поведінку, вважаю наявними підстави для застосування до ОСОБА_1 більш м'якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме домашнього арешту на певний період доби строком на два місяці, тобто до 3 січня 2023 року, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_36 з 23 год. до 6 год. та покласти до 3 січня 2023 року на неї обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це;
- не відлучатися за межі м. Одеси та Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Керуючись ст. 177-179, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_47 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_24 - відмовити.
Застосувати відносно ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби строком на два місяці, тобто до 3 січня 2023 року, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_36 з 23 год. до 6 год. та покласти до 3 січня 2023 року на неї обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це;
- не відлучатися за межі м. Одеси та Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Звільнити підозрювану негайно з-під варти в залі суду.
Роз'яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_48