печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30401/22-к
02 листопада 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_41,
при секретарі ОСОБА_42,
за участю прокурора ОСОБА_43,
підозрюваної ОСОБА_1 ,
захисника ОСОБА_44,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_45 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Олександрія Кіровоградської обл., неодруженої, непрацюючої, зареєстрованої і проживаючої: АДРЕСА_1
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,
Слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_47, за погодженням із прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_46 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 62021000000000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, незаконного збагачення, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України. Зокрема, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України - організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене злочинною організацією та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме участь у злочинній організації тобто у вчиненні особливо тяжких злочинів, на даний час існують ризики того, що вона, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, у зв'язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останньої запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Підозрювана та її захисник щодо задоволення клопотання заперечили, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Просили врахувати, що підозрювана хворіє та потребує періодичного медичного огляду, а застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту позбавить підозрювану можливості належним чином отримувати медичну допомогу. Враховуючи наведене, просили відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваної, її захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Як встановлено в ході судового розгляду, у провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 62021000000000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, незаконного збагачення, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.
Установлено, що на території України діє злочинна організації «Босс», основним видом злочинної діяльності якої є організація та діяльність закладів, які надають доступ до азартних ігор через мережу Інтернет.
Відповідно до розробленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану у різні періоди часу, точний час не встановлено, однак не пізніше 23.04.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, останні залучили до складу злочинної організації особам, які підкорювались їх волі, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_1 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та інших невстановлених осіб.
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу, необхідна участь багатьох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об'єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв'язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби електронного зв'язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів у сфері надання послуг з доступу та організації азартних ігор, об'єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об'єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов'язаного з зайняттям гральним бізнесом.
Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників (40 осіб), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв'язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації (понад 5 років), чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .
Одночасно, організатори злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів з метою прикриття їхньої незаконної діяльності.
Ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно - структурної побудови об'єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ), керівників структурних частин злочинної організації ( ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 ) чітко визначену підпорядкованість рядових членів об'єднання його керівникам, вертикальними зв'язками між вищими та нижчими структурами об'єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, встановленими штрафами за несумлінне виконання адміністраторами - касирами функціональних обов'язків.
Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України, а саме участь у злочинній організації.
За час існування, учасники злочинної організації здійснили:
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 16-А;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 18/1-Б ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 32 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 33 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48-А ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Миколайчука Івана, 8;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, бульв. Л. Українки, 2-Б, приміщення, 37 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 71 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 2;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 43/2 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Володимира Маяковського, 73-А;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, пл. Оболонська, 4;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, просп.Перемоги, 26-А;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 114/2 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 136;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 142-А ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, бульв. Перова, 26;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Празька, 3;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 144-А;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, бульв Чоколівський, 6;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Юри Гната, 16;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 95;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 78;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 68 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 33;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 6;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська, 40 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 33-А ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Святоюріївська, 16 ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Освіти, 2;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, 6-Е ;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 138;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 6;
- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: м. Київ, вул. Перова, 34/2 ;
Указані злочинні дії, відбувалися з відома і схвалення всіх членів створеної ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинної організації, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім.
Таким чином, ОСОБА_1 , будучи учасником злочинної організації вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України - організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене злочинною організацією.
У даному кримінальному провадженні 30.10.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, КК України.
Так, вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує положення п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Виходячи з наявних матеріалах даних, а саме із: матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій; показань свідків про обставини вчиненні кримінальних правопорушень; проведення оглядів під час досудового розслідування; висновків комп'ютерно-технічних експертиз; інших матеріалів досудового розслідування у своїй сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у кримінальному правопорушенні за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, КК України.
Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, особу підозрюваної, її сімейний стан, стан здоров'я, матеріальне становище, стійкість соціальних зв'язків та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана ОСОБА_1 перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у зв'язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останньої запобіжного заходу.
Згідно із ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 за інкримінованими статтями, конкретні обставини вчинення правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної.
Разом з цим, враховуючи, що підозрювана ОСОБА_1 хворіє та потребує періодичного медичного огляду, а застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту позбавить підозрювану можливості належним чином отримувати медичну допомогу, слідчий суддя дійшов висновку про застосування домашнього арешту на певний період доби, строком на два місяці, тобто до 2 січня 2023 року, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 з 23 год. до 6 год. та покласти до 2 січня 2023 року на неї обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це;
- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну..
Керуючись ст. 177, 178, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_45 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1 - задовольнити частково.
Застосувати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби строком на два місяці, тобто до 2 січня 2023 року, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 з 23 год. до 6 год. та покласти до 2 січня 2023 року на неї обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це;
- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_48