печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54428/21-к
Примірник № ___
16 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021000000001678 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального вбачається, що співробітники державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) налагодили схему отримання неправомірної вигоди за передачу комерційним структурам у приховану оренду державних земель сільськогосподарського призначення, які передані установам ІНФОРМАЦІЯ_3 на праві постійного користування, на підставі фіктивних договорів, що суперечать вимогам чинного законодавства.
Так, зокрема службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) укладають економічно необґрунтовані договори (без погодження із центральним органом ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що призводить до нанесення збитків державному бюджету України.
Згідно з даних Єдиного реєстру податкових накладних, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено наступні операції:
- 13.10.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено продаж приватному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 45460 кг. соняшнику за ціною 8,5 грн./кг. на суму 386 410 грн. (без ПДВ);
- 28.10.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено продаж приватному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 286 152 кг. соняшнику за ціною 8,5 грн./кг. на суму 2 432 292 грн. (без ПДВ);
- 11.11.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено продаж приватному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 54 384 кг. соняшнику за ціною 8,5 грн./кг. на суму 462 264 грн. (без ПДВ);
- 26.11.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено продаж приватному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 5702,941 кг. соняшнику за ціною 8,5 грн./кг. на суму 48 475 грн. (без ПДВ);
- 04.12.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено продаж приватному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 139 553,1 кг. соняшнику за ціною 8,5 грн./кг. на суму 1 186 201 грн. (без ПДВ);
- 07.12.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено продаж приватному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 231 950 кг. соняшнику за ціною 8,5 грн./кг. на суму 1 971 575 грн. (без ПДВ);
- 30.12.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено продаж приватному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 38 920 кг. соняшнику за ціною 9,1 грн./кг. на суму 354 172 грн. (без ПДВ);
- 30.12.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 23 130 кг. соняшнику за ціною 12,5 грн./кг. на суму 28 125 грн. (без ПДВ);
- 13.01.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено продаж приватному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 23 490 кг. соняшнику за ціною 8,85 грн./кг. на суму 207 886,5 грн. (без ПДВ);
- 27.01.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено продаж приватному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 59280 кг. соняшнику за ціною 8,5 грн./кг. на суму 503 880 грн. (без ПДВ);
Разом з цим, відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відпускні оптові ціни на олійні культури на умовах поставки EXW становили:
- 28.10.2020 на насіння соняшнику 15100-15500 грн./т (з врахуванням ПДВ), тобто від 12,583 грн./кг (без врахування ПДВ);
- 25.11.2020 на насіння соняшнику 18300-19100 грн./т (з врахуванням ПДВ), тобто від 15,25 грн./кг (без врахування ПДВ);
- 23.12.2020 на насіння соняшнику 18600-19100 грн./т (з врахуванням ПДВ), тобто від 15,5 грн./кг (без врахування ПДВ);
- 27.01.2021 на насіння соняшнику 21000-21500 грн./т (з врахуванням ПДВ), тобто від 17,5 грн./кг (без врахування ПДВ);
Таким чином, дії службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виразилися у формі укладання економічно невигідних договорів із приватним сільськогосподарським підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із ціною товару нижчою за ринкову, призвели до недоотримання державним підприємством коштів на суму орієнтовно 5 355 281,00 грн., а також недоотримання державним бюджетом надходжень у вигляді податку на додану вартість на суму близько 1 071 056,00 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні договірної та господарсько-фінансової документації щодо правовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та приватним сільськогосподарським підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою встановлення факту укладання економічно невигідних договорів зі сторони державного підприємства і як наслідок недоотримання ним грошових коштів у вигляді різниці від реалізованої ціни на товар та ринкової вартості проданого урожаю.
Враховуючи факт участі у вище вказаних правовідносинах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в органу досудового розслідування є підстави вважати, що документи, які необхідно дослідити знаходяться за місцем знаходження відповідного державного підприємства, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом, ніж вилучити копії документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо встановити обставини, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, зокрема в частині спричинення збитку відповідному державному підприємству, внаслідок укладання вище вказаних договорів. Окрім цього вилучення копій вказаної документації зумовлено необхідністю у призначенні та проведенні ряду економічних експертиз.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Представник особи у володінні якого перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому слідчому Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , а також іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001678 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
1.1. Договорів, угод, контрактів з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями до них, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватним сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) актів виконаних робіт, актів наданих послуг, актів звірок, актів приймання-передачі товару, листування, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, рахунків на оплату, маршрутних листів, інших фінансово-бухгалтерських документів, що стосуються виконання механізованих сільськогосподарських робіт, обробітку земель, купівлі-продажу біологічних активів та сільськогосподарської продукції за період 2020-2021 років.
1.2. Статутів, наказів про призначення директорів, головних бухгалтерів, головних агрономів, керівників структурних підрозділів підприємства, посадових інструкцій вказаних осіб, штатних розписів, балансових відомостей, журналів реєстрації вхідних/вихідних документів та договорів, документів стосовно права власності та права використання земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020-2021 років.
1.3. Оборотньо-сальдові відомості та відомості по рахунках (субрахунках) із зазначенням інформації щодо взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватним сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебування на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції, матеріалів, речовин (добрив), спеціальної техніки призначених для вирощування сільськогосподарської продукції, документів щодо місця зберігання сільськогосподарської продукції (договорів про передачу на зберігання сільськогосподарської продукції (з усіма додатками та додатковими угодами), документація щодо складських приміщень із журналами обліку наявної продукції, що зберігається), фінансові звіти за результатами здійснення господарської діяльності, документи щодо результатів збору врожаю із зазначенням кількості та виду отриманої сільськогосподарської продукції, інформацію про банківські рахунки, що використовувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по відповідних рахунках - за період 2020-2021 років.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/54428/21-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1 , 16.11.2021