359/7999/22
№1-КС/359/1596/2022
02 листопада 2022 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12021111100000072 від 18.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
02 листопада 2022 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення документів, а саме: документів, бухгалтерського та податкового обліку, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. ОСББ «НОВОСЕЛЬЦЕВО», за період з 2014 по 2018 рік з розрахунком банківської карти з номером рахунку НОМЕР_1 , печатки ОСББ «Новосельцево» та самої пластикової карти АТ КБ «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_1 , чорнові записи відносно господарської діяльності ОСББ «Новосельцево», коп'ютерних системних блоків, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_4 , в період з 2016 року по 2019 рік, перебуваючи на посаді голови ОСББ «Новосельцево», що розташовано за адресою: вул. Виставкова, буд. 8, с. Чубинське, Бориспільського району Київської області, привласнив грошові кошти ОСББ «Новосельцево».
Підтвержено, не цільове використання грошових коштів ОСОБА_4 , чим завдано ОСББ «Новосельцево» матеріальних збитків (зменшення активів у виді грошових коштів) в сумі 445 411 гривень.
Проте, ОСОБА_4 , не передано, ніяких документів бухгалтерського обліку та не передано банківську карту від рахунку ОСББ, що необхідно для встановлення істини в кримінальному провадженні, адже при наявності в останнього квитанцій про оприбуткування грошових коштів буде свідчити про не причетність ОСОБА_5 до не цільового використання грошових коштів.
Так, 28.07.2022 ОСОБА_4 було викликано для дачі показань, відносно обставин вчинення злочину, проте останній відмовився від дачі показань, керуючись ст. 63 Конституції України.
Окрім того, останньому було вручено запит в порядку ст. 93 КПК України від 27.07.2022 вих. 7/728, з метою отримання від останнього отримати документи, а саме документів бухгалтерського обліку для підтвердження факту оприбуткування грошових коштів. Однак ОСОБА_4 відмовився отримувати зазначений запит в присутності понятих, про що свідчить складений протокол відмови від отримання запиту в присутності понятих.
Також, ОСОБА_4 надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України від 28.07.2022 вих. 7/733 за зазначеною адресою проживання останнього, проте відповіді не має на даний час 01.11.2022.
Окрім того, надіслано повторно запит в порядку ст. 93 КПК України від 20.10.2022 вих. 7/820 за зазначеною адресою проживання останнього, проте відповіді не має на даний час 01.11.2022.
Орган досудового розслідування вважає, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження, в порядку ст. 160 КПК України, а саме звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є не доцільним, так як існує вірогідність знищення речових доказів.
Так існує вірогідність того, що як ОСОБА_4 умисно укриває докази на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , який знаходиться в АДРЕСА_1 , оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливе.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та просив суд його задовольнити.
Дослідивши матеріали поданого клопотання суд дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111100000072 від 18.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Висновком судово-економічної експертизи № 06/22 від 19.07.2022 встановлено, що акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «Новосельцево» за період з 01.06.2016 по 06.02.2019 року щодо зняття Головою правління ОСББ ОСОБА_4 з банківського рахунку грошових коштів без підтверджуючих документів та їх цільового використання, чим завдано ОСББ «Новосельцево» матеріальних збитків (зменшення активів у виді грошових коштів) в сумі 520 000 грн., наданими на дослідження матеріалами документально підтверджуються у сумі 445 411 гривень.
Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 .
З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав для проведення обшуку квартири за вище вказаною адресою.
Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.
Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
За таких обставин слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом вилучення копії паспорта, яка має значення для досудового розслідування.
За змістом статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
Суд вважає, що в даному випадку втручання органів державної влади у права ОСОБА_4 на недоторканість володіння є необхідним та пропорційним суспільним інтересам розслідування злочину та встановлення істини по справі.
Разом з тим, за змістом п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про дозвіл на обшук повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. Натомість, слідчий не вказав індивідуальні або родові ознаки коп'ютерних системних блоків, які має намір вилучити.
Тому, з цих підстав, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись: ст.ст. 234,235, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , за участі оперуповноважених ВКП Бориспільського РУП в Київській області за дорученням слідчих, на проведення обшуку за адресою: в АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, а саме: документів, бухгалтерського та податкового обліку, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. ОСББ «НОВОСЕЛЬЦЕВО», за період з 2014 по 2018 рік з розрахунком банківської карти з номером рахунку НОМЕР_1 , печатки ОСББ «Новосельцево» та самої пластикової карти АТ КБ «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_1 , чорнові записи відносно господарської діяльності ОСББ «Новосельцево».
В задоволенні вимог в іншій частині відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 07 листопада 2022 року о 13 год. 45 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1