Справа №209/2554/22
Провадження №1-кс/209/615/22
02 листопада 2022 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022041790000574 від 26 жовтня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,
Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 24 жовтня 2022 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 грн., чим спричинила ОСОБА_4 майнову шкоду на вищезазначену суму.
26 жовтня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041790000574 з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є власницею картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00064610779 від 11 грудня 2020 року. 24 жовтня 2022 року потерпіла перебуваючи за місцем свого мешкання, зайшла на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не звернувши увагу на те, що даний сайт відрізняється від справжнього інтернет сайту. Після вводу номеру своєї карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та паролю від нього, потерпілій зателефонував автовідповідач та запропонував підтвердити вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілій на мобільний телефон прийшло сповіщення про зняття з її вищевказаної картки грошових коштів в сумі 1500 гривень. Потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_3 та заблокувала свою карту.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком за договором SAMDNWFC00064610779 від 11 грудня 2020 року.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Старший слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022041790000574 від 26 жовтня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 або за його відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком за договором SAMDNWFC00064610779 від 11 грудня 2020 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зможливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:
- банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковий рахунк за договором SAMDNWFC00064610779 від 11 грудня 2020 рокуу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на ім'я цієї особи, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком за договором SAMDNWFC00064610779 від 11 грудня 2020 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів за 24 жовтня 2022 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додаткового рахунку за договором SAMDNWFC00064610779 від 11 грудня 2020 року (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) в період часу з 24 жовтня 2022 року по 02 листопада 2022 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 02 листопада 2022 року до 02 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1