іменем України
Справа № 210/3391/22
Провадження № 1-кс/210/1520/22
"02" листопада 2022 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12022041710001337 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
01.11.2022 року слідчий СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041710001337 від 06.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2022 року о 17:01 годині до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла письмова заява, з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами, завдавши ОСОБА_4 матеріального збитку на суму, що встановлюється (ЖЄО №13699 від 05.10.2022 року).
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (старший групи).
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури у складі групи прокурорів: ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування слідчим СВ ОСОБА_2 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час допиту вказав, що він проходить службу в ЗС України з 10.10.2019 року. Будучи залученим до боротьби з окупаційними військами рф, дислокуваться на фронті у напрямку Херсонської області. Так, у зв'язку з необхідність пересуватися по лінії фронту та в інших службових справах, вирішив придбати автомобіль за власні грошові кошти. З метою пошуку автомобіля користувався сервісом з продажів «OLX». 30.09.2022 року наштовхнувся на оголошення в «OLX», що автором якого є - Вадим, на «OLX» з вересня 2015р., дислокується в Дніпропетровській області, м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, та користується абонентським номером НОМЕР_1 . Оголошення виглядало як продаж автомобіля марки Volkswagen моделі Transporter Т5, вартістю 4300 доларів США. для ЗСУ обіцяли бонуси. Даний автомобіль знаходився в Польщі, але потерпілому ОСОБА_4 він підходив, тому він зв'язався з автором даного оголошення по номеру телефону НОМЕР_1 , в ході спілкування дізнався у чоловіка, котрий представився як ОСОБА_7 , які ще в нього є автомобілі під «пригон» з Польщі, та зупинив свій вибір на автомобілі марки Volkswagen моделі Transporter Т5, вартістю 4300 доларів США. Вадим попросив потерпілого ОСОБА_4 скинути йому задаток у суму 23100 гривень за даний автомобіль, так як він вже готовий був гнати її до України. Погодившись з ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_4 о 19:13 годині 01.10.2022 року перевів першу транзакцію на суму 19000 гривень, а о 21:18 голині 01.10.2022 року другу транзакцію на суму 4100 гривень, зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котру він скинув йому № НОМЕР_3 . Одержувачем даних грошових коштів ОСОБА_8 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 17.11.2022 року органом 2317. На сумніви потерпілого ОСОБА_4 щодо того, що автор оголошення ОСОБА_7 , а карта належить ОСОБА_9 , ОСОБА_7 пояснив, що картка належить його батькові, через неї він проводить аналогічні операції. Після того, як ОСОБА_7 отримав задаток, сказав потерпілому ОСОБА_4 , що він вже у м. Львів, займається там оформленням відповідної документації на автомобіль, що потерпілий ОСОБА_4 бажає придбати.
Після цього, 05.10.2022 року потерпілий ОСОБА_4 почав тримати зв'язок з чоловіком, що представився ОСОБА_10 , поляк, розмовляв українською з польським акцентом, номер телефону НОМЕР_5 , та сказав мені, що він перевізник з м. Львів до м. Кривий Ріг, знаходиться він вже в м. Кривий Ріг, та потерпілому ОСОБА_4 необхідно перевести грошові кошти у сумі 154000 гривень, які потерпілий ще їм має віддати за автомобіль, на ту ж саму картку № НОМЕР_3 . Так як в потерпілого ОСОБА_4 була готівка, потерпілий, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 домовились, що потерпілий поповнить картку № НОМЕР_3 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де потерпілий ОСОБА_4 має зустрітись з Дзеником, у якого й забере документи на автомобіль та ключі від нього. Не дочекавшись зустрічі з ОСОБА_10 , так як він зі слів ОСОБА_7 поїхав до сервісного центру за адресою: АДРЕСА_2 , тому що в них була зайнята електронна черга на 10:30 годин 05.10.2022 року, щоб поставити автомобіль марки Volkswagen моделі Transporter Т5 на облік, потерпілий ОСОБА_4 зайшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаною адресою, та заповнив заяву для поповнення рахунку через POS-термінал, щоб поповнити картку № НОМЕР_3 , виданої на ім'я ОСОБА_8 , на суму 154000 гривень. Поповнивши о 10:32 голині 05.10.2022 року картку № НОМЕР_3 на суму 154000 гривень, потерпілий ОСОБА_4 отримав чек, який сфотографував та відправив на месенджер «Viber» Вадиму (там в нього номер телефону НОМЕР_6 ). Потерпілому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 сказав їхати до сервісного центру за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться Дзеник, з яким вони зустрінуться та потерпілий ОСОБА_4 забере автомобіль марки Volkswagen моделі Transporter Т5, документи та ключі на нього, але приїхавши туди, потерпілий ОСОБА_4 нікого не зустрів, цей автомобіль не бачив. Потерпілий ОСОБА_4 , намагаючись встановити зв'язок з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , додзвонився Вадиму через Viber, останній повідомив потерпілого, що Дзеник десь від їхав пити каву, зараз повернеться. Але, з 10:58 години до 11:40 години 05.10.2022 року потерпілий ОСОБА_4 там нікого не зустрів, авто не бачив, та поїхав до Відділення поліції №2 Криворізького РУП, написав письмову заяву про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, та звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де написав звернення на ім'я начальник філії Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , з проханням заблокувати картку шахраїв № НОМЕР_3 , виданої на ім'я ОСОБА_8 , та посприяти йому в поверненні грошових коштів. Матеріальний збиток через дану подію для потерпілого ОСОБА_4 становить 177100 гривень.
25.10.2022 року до СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт від старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , в котрому вказано, що для встановлення особи злочинця та розкриття кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022041710001337 від 06.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, вважав би за необхідне, згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області підготувати клопотання до суду про надання тимчасового доступу у оператора стільникового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно інформації, пов'язаної з телефонними з'єднаннями та місцезнаходження на момент вчинення правопорушення мобільного терміналу ІМЕІ1: НОМЕР_7 .
З метою встановлення абонентських номерів, що працювали у вказаному терміналі, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації пов'язаної з телефонними з'єднаннями мобільного терміналу ІМЕІ1: НОМЕР_7 , в період з 00:00 години 01.01.2022 року по теперішній час.
Тому з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу ІМЕІ1: НОМЕР_7 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI1: НОМЕР_7 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), з 00:00 години 01.01.2022 року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.
Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв'язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компаніями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів. Тому, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.
Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.
Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.
Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12022041710001337 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОКПО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі ІМЕІ1: НОМЕР_7 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) 00:00 години 01.01.2022 року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) 00:00 години 01.01.2022 року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.
Зобов'язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) 00:00 години 01.01.2022 року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.
Доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_45 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_46 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_47 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_48 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_49 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_50 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_51 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_52 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_53 .
Строк дії даної ували, - до 31 грудня 2022 року включно.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1