Провадження № 1-кс/742/733/22
Єдиний унікальний № 742/2973/22
іменем України
04 листопада 2022 року м.Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022275420000450 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
установив:
Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку, якому належить картка за № НОМЕР_1 в період часу з 23 серпня 2022 року до 30 вересня 2022 року ( АДРЕСА_1 ) в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022275420000450 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 06 жовтня 2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт о/у ВКП Прилуцького РВП про те, що в ході розгляду матеріалів, які надійшли від ОСОБА_5 було встановлено, що 23 серпня 2022 року, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
07 жовтня 2022 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за № 12022275420000450 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала наступні покази, що 23.08.2022, приблизно з 15 год. 30 хв. по 17 год. 31 хв., їй надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , про те, що вона звернулась до працівників банку про збільшення кредитного ліміту, у зв'язку з чим її картки було заблоковано. Для розблокування карти їй потрібно було зробити рух коштів між картами. Їй було запропоновано зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення цієї операції. Потерпіла почала вводити номер карти, який їй диктував «співробітник банку», перевіривши правильність введення цифр, вона зрозуміла, що кошти з кредитної карти перерахувала на свою карту для виплат. Потім з картки для виплат вона перевела кошти на їхню карту не перевіривши останні чотири цифри картки № НОМЕР_1 . Хоча всі попередні цифри їхньої картки збігалися з її карткою.
Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить номер картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копії даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операції по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами перевірити та з'ясувати особу, яка ймовірно заволоділа грошовими коштами, в даному випадку неможливо, тому дізнавачем і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання дізнавач не з'явилась, згідно письмової заяви просила розгляд даного клопотання провести без її участі та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить № НОМЕР_1 в період часу з 23 серпня 2022 року до 30 вересня 2022 року, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання дізнавача про тимчасовий доступ підлягає задоволенню частково.
Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
При цьому слідчий суддя враховує, що у відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що дізнавачем в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу в т.ч. дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які згідно витягу з ЄРДР за №12022275420000450 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, не є дізнавачами в даному кримінальному провадженні, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022275420000450 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 в період часу з 23 серпня 2022 року до 30 вересня 2022 року:
- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить картка № НОМЕР_1 в період часу з 23 серпня 2022 року по 30 вересня 2022 року, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 23 серпня 2022 року до 30 вересня 2022 року;
- інформацію про номер рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 період часу з 23 серпня 2022 року до 30 вересня 2022 року із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунку в період часу з 23 серпня 2022 року до 30 вересня 2022 року - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Матеріали для виїмки направити до Прилуцького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА