Справа № 592/8257/22
Провадження № 1-кс/592/3551/22
08 листопада 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022200480002081 від 08.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2022 невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 35 271 грн. 50 коп., які потерпіла з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних; роздруківку руху грошових коштів із наданням детальної інформації зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період: ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період із 16:00 до 19:00 28.09.2022;відомості щодо місць та часу зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 у період із 16:00 до 19:00 28.09.2022;роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період із 16:00 до 19:00 28.09.2022; роздруківку усіх смс - повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період із 16:00 до 19:00 28.09.2022;роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта у період із 16:00 до 19:00 28.09.2022.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних; роздруківку руху грошових коштів із наданням детальної інформації зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період: ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період із 16:00 до 19:00 28.09.2022;відомості щодо місць та часу зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 у період із 16:00 до 19:00 28.09.2022;роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період із 16:00 до 19:00 28.09.2022; роздруківку усіх смс - повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період із 16:00 до 19:00 28.09.2022;роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта у період із 16:00 до 19:00 28.09.2022.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1