Справа № 457/783/22
провадження №1-кс/457/289/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 жовтня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42022142190000091 від 15 вересня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів .
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивоване тим, що у ході моніторингу на підставі висновку про результати моніторингу процедури закупівлі від 25.04.2022 №70, ІНФОРМАЦІЯ_1 , авторизованого електронного майданчику ПроЗорро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено факт можливої розтрати бюджетних коштів, вчиненого службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виділених на капітальний ремонт Трускавецького водосховища з метою видалення мулистих відкладів з чаші водосховища на території м. Трускавець Львівської області на загальну суму 17 808 427,20 гривень. Під час досудового розслідування було встановлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_1 ) (далі замовник) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_2 ) (далі підрядник, переможець) було укладено договір підряду №02/21 від 28 жовтня 2021 року на «Капітальний ремонт Трускавецького водосховища з метою видалення мулистих відкладів з чаші водосховища на території м. Трускавець, Львівської області». Умовами вказаного договору було визначено, що прийнята Замовником і Підрядником динамічна договірна ціна може коригуватися тільки ціною, розробленою відповідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013. Договірна ціна є динамічна і складає 14 999 012,77 грн. з ПДВ, у тому числі ПДВ 2 499 835,46 грн. на взаємній згоді сторін.Станом на 23 вересня 2022 досудовим розслідуванням не встановлено, чи грошові кошти від замовника були виплачені в повному обсязі, та чи підрядник виконав всі будівельні роботи згідно договору №02/21 від 28 жовтня 2021 року. В свою чергу між замовником та підрядником було укладено ряд додаткових угод зокрема: додаткові угоди №2 від 23 грудня 2021 року, №3 від 23 грудня 2021 року, №4 від 29 грудня 2021 року та №5 від 29 грудня 2021 року.Крім того встановлено, що за результатами моніторингу встановлено невідповідність тендерної пропозиції Переможця вимогам ТД. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 31 Закону № 922-УІІІ замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону № 922-УІІІ. В порушення вказаної норми Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як таку, що не відповідає встановленим пунктом 1 статті 16 Закону № 922-УІІІ вимогам до учасника відповідно до законодавства, а також що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону № 922-УІІІ вимогам до учасника відповідно до законодавства, а уклав з ним договір від 28 жовтня 2021 року № 02-21 на загальну суму 14 999 012,77 гривень. Що призвело до порушення частини 11 статті 29 Закону № 922-УІІІ, відповідно до якої у разі відхилення тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію/ пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цією статтею. Зазначає, що на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до у наданні тимчасового доступу з метою отримання всіх номерів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )які були відкриті з моменту створення даного підприємства по даний час, оригіналів податкової звітності та актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 28.10.2021 по даний час. Крім цього, існує необхідність у тимчасовому доступі до первинних документів, які були використанні при виконанні робіт по капітальному ремонту Трускавецького водосховища з метою видалення мулистих відкладів з чаші водосховища на території міста Трускавця, тобто до всіх товаро-транспортних на податкових накладних, всіх інших документів, які стосуються закупівлі матеріалів для виконання вказаних ремонтних робіт. Просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналу оскільки такі буде мати доказове значення і дасть змогу з'ясувати всі обставини справи, провести почеркознавчу експертизу для встановлення особи яка здійснила підписання актів виконаних робіт, та розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора а також у відсутності особи у володінні якої знаходяться документи.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що з метою подальшого підтвердження або спростування факту оплати договору згідно виконання вищевказаних робіт виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з метою отримання всіх номерів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були відкриті з моменту створення даного підприємства по даний час, оригіналів податкової звітності та актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 28 жовтня 2021 року по даний час. Крім цього, існує необхідність у тимчасовому доступі до первинних документів, які були використанні при виконанні робіт по капітальному ремонту Трускавецького водосховища з метою видалення мулистих відкладів з чаші водосховища на території міста Трускавця, тобто до всіх товаро-транспортних на податкових накладних, всіх інших документів, які стосуються закупівлі матеріалів для виконання вказаних ремонтних робіт. Здійснення оригіналів вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, оскільки дасть змогу з'ясувати всі обставини справи, провести почеркознавчу експертизу для встановлення особи яка здійснила підписання актів виконаних робіт.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, провести почеркознавчу експертизу для встановлення особи яка здійснила підписання актів виконаних робіт, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки без вилучення документації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , проведення ефективного досудового розслідування буде неможливим, оскільки вилучені документи будуть необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника поліції ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 , н ачальнику Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 та прокурорам Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до номерів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),які були відкриті з моменту створення даного підприємства по даний час, вилучення оригіналів податкової звітності та актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 28.10.2021 по даний час, оригіналів первинних документів, які були використанні при виконанні робіт по капітальному ремонту Трускавецького водосховища з метою видалення мулистих відкладів з чаші водосховища на території міста Трускавця, тобто до всіх товаро-транспортних на податкових накладних, всіх інших документів, які стосуються закупівлі матеріалів для виконання вказаних ремонтних робіт, які матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 27 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1