Справа № 739/1108/22
Провадження № 1-кс/739/359/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 жовтня 2022 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №12022270320000267 від 12.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
У провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270320000267 від 12.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівської області надійшло повідомлення про те, що 11.10.2022 року, невстановлені особи в телефонній розмові з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканцем АДРЕСА_1 , представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши останнього в оману, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 42000 грн.
З метою встановлення паспортних даних злочинця, місця його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 36800 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться інформація, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку.
Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу/осіб, яка/які скоїла/скоїли вказане кримінальне правопорушення.
Слідча СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 подала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Таким чином, слідчі у кримінальному провадженні в рамках кримінального провадження №12022270320000267 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл иа тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) код за ГДРПОУ НОМЕР_2 . які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної по.ліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 документів до наступної інформації: - Документів, що стосуються карти № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); -Фото та відеоматеріали. зроблетіі під час відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ; -Виписки з руху коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.10.2022 по 09.10.2022 та руху коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - Інформацію про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 06.10.2022 по 09.10.2022; -Інформацію про те чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на каргу ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб.
Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву філії Чернігівського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1