Cправа № 127/24457/22
Провадження № 1-кс/127/9925/22
Іменем України
02 листопада 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Вінницького районного управління поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 29.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022025010000380 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на сайті «IZI.UA» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , розмістила оголошення про продаж особистих речей. 28.07.2022 в мобільному додатку «VIBER» з номера мобільного оператора № НОМЕР_1 невідома особа розпочала листування ОСОБА_5 , щодо придбання вищевказаних речей. В листуванні невідома особа написала, що оплатила повну суму товару, в підтвердження чого надіслала посилання. Після активації даного посилання ОСОБА_5 було відкрито платформу, в якій остання надала відомості щодо власного банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі - термін дії та персональний код CVV. За рахунок отриманих відомостей невідома особа отримала доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , а також до прив'язаних до нього банківських карткових рахунків, зокрема - № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , та № НОМЕР_4 , відкритий в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я сина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Скориставшись отриманим доступом, невідома особа, проти волі власника рахунку відкрила в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новий банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , в подальшому здійснила перерахунок грошових коштів із вказаних банківських карткових рахунків на загальну суму близько 42 тис. грн., чим заподіяла ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму. Вказані грошові кошти було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 .
Відповідно до ст. 214 КПК України, 29.07.2022 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022025010000380, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні №12022025010000380 проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , відкриті на ім'я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім'я сина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ; та № НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 , емітовані Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.
На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 02.11.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання Вінницького районного управління поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 29.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022025010000380 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на сайті «IZI.UA» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , розмістила оголошення про продаж особистих речей. 28.07.2022 в мобільному додатку «VIBER» з номера мобільного оператора № НОМЕР_1 невідома особа розпочала листування ОСОБА_5 , щодо придбання вищевказаних речей. В листуванні невідома особа написала, що оплатила повну суму товару, в підтвердження чого надіслала посилання. Після активації даного посилання ОСОБА_5 було відкрито платформу, в якій остання надала відомості щодо власного банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі - термін дії та персональний код CVV. За рахунок отриманих відомостей невідома особа отримала доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , а також до прив'язаних до нього банківських карткових рахунків, зокрема - № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , та № НОМЕР_4 , відкритий в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я сина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Скориставшись отриманим доступом, невідома особа, проти волі власника рахунку відкрила в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новий банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , в подальшому здійснила перерахунок грошових коштів із вказаних банківських карткових рахунків на загальну суму близько 42 тис. грн., чим заподіяла ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму. Вказані грошові кошти було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12022025010000380 від 29.07.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.07.2022, протоколом допиту потерпілого від 29.07.2022.
Як зазначив дізнавач у клопотанні на даний час у кримінальному провадженні №12022025010000380 проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , відкриті на ім'я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім'я сина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ; та № НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 , емітовані Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12022025010000380 від 29.07.2022, на тимчасовий доступ до документів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , відкриті на ім'я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім'я сина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , та № НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 , емітовані Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та документів щодо відкриття даних банківських рахунків, його типу, прив'язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, руху коштів на вказаних рахунках (картках) за період часу з 00 годин 01.01.2022 по дату винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням часу операції, її типу(призначення), способу проведення операції, учасника операції та адреси здійснення операції, суми та залишку коштів, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя