1Справа № 335/3804/22 1-кс/335/2641/2022
03 листопада 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022080000000030 від 31 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, у якому просив накласти арешт на майно, яке вилучене 28.10.2022 та 29.10.2022 у ході проведення оглядів місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системний блок «НР» серійний номер 01013136; системний блок «НР» серійний номер 01014362; системний блок «НР» серійний номер 01016048; системний блок «DELL» серійний номер 01013294; системний блок «LENOVO» серійний номер 01013294; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01013310; системний блок «LENOVO» серійний номер 01016096; системний блок «SIEMENS» без серійного номеру; системний блок «SIEMENS» серійний номер 0101; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01011892; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01013509; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01013817; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01004326; системний блок «DELL» серійний номер 01013169; монітор «SIEMENS» серійний номер 0004578; монітор «ACER» серійний номер 00020264; монітор «ACER» серійний номер 00000972; монітор «ACER» серійний номер 00020277; монітор «ACER» серійний номер 00020262; монітор «ACER» серійний номер 10409920; монітор «DELL» серійний номер 00008779; монітор «LENOVO» серійний номер 00013572; системний блок «DELL»; системний блок «НР».
В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022080000000030 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою отримання прибутку, створили нелегальні клуби на території м. Запоріжжя, в яких за допомогою ігрових автоматів та комп'ютерів, встановлених у цих приміщеннях, без отримання в установленому порядку ліцензій, стали здійснювати діяльність, пов'язану з наданням послуг грального бізнесу у вигляді проведення азартних ігор на ігрових автоматах.
28.10.2022 на лінію «102» надійшло повідомлення, що у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , працює зал, в якому надаються доступи до азартних ігор.
На момент виїзду слідчо-оперативної групи ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області вказаний ігровий зал було закрито.
Допитані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що 28.10.2022 заступили на чергування з охорони громадського порядку в Олександрівському районі м. Запоріжжя. Так, їм було доручено охороняти приміщення зали гральних автоматів за адресою: АДРЕСА_1 . В ході несення служби ними було встановлено, що біля вказаного будинку стояв автомобіль «Мерседес Віто», д.н.з. НОМЕР_1 , в салоні якого знаходились системні блоки та монітори. При цьому, вони побачили, що двоє невідомих чоловіків, через «чорний» вхід до приміщення зали гральних автоматів, виносять з нього системні блоки, та коли вони почали підходити до вказаних чоловіків, ті поставили системні блоки на землю та втекли.
28.10.2022 слідчим СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 було проведено огляд ділянки місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на якій знаходився автомобіль «Мерседес Віто», д.н.з. НОМЕР_1 , та вилучено 14 системних блоків; 8 моніторів.
29.10.2022 слідчим СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 було проведено огляд ділянки місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було вилучено 2 системних блока.
На даний час існує сукупність підстав вважати, що зазначені вище речі та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом його вчинення, у зв'язку із чим з метою збереження речових доказів зазначені речі та документи підлягають арешту.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому, просив його задовольнити та накласти арешт на майно вилучене у ході оглядів.
У судовому засіданні слідчий пояснив, що наразі органу досудового розслідування не видалось можливим встановити власника, вилученого у ході оглядів ділянки місцевості майна.
ОСОБА_8 , який згідно протоколу огляду місця події, є власником автомобіля «Мерседес Віто», д.н.з. НОМЕР_1 , з якого він вивантажив системні блоки та монітори, які у подальшому були вилучені слідчим, у судове засідання не з'явився, оскільки здійснити його виклик у судове засідання не видалось можливим, через те, що клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали кримінального провадження не містять контактних даних ОСОБА_8 за якими можливо було б здійснити виклик, зокрема номер телефону, яким він користується, чи адреси місця проживання.
Враховуючи, що неявка власника або володільця майна у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання у їх відсутність, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, роз'яснивши, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання про арешт майна, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя встанови такі обставини та наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, у провадженні слідчого відділення СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022080000000030 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022080000000030 здійснюється з травня 2022 року з приводу проведення невстановленими особами азартних ігор без ліцензії, що видається відповідно до закону.
28.10.2022, у період з 21 год. 29 хв. по 00 год. 13 хв., слідчим СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , на підставі ЄО 14582, було проведено огляд ділянки місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , яка заасфальтована, та на ній знаходився автомобіль «Мерседес Віто», д.н.з. НОМЕР_1 , який має пошкодження, на момент огляду автомобіль зачинений, через заднє скло автомобіля видно, що у ньому знаходяться системні блоки в кількості 14 штук та монітори в кількості 7 штук. У ході огляду ОСОБА_8 пояснив, що являється власником вказаного автомобіля та на питання, що за системні блоки знаходяться в автомобілі відповів, що йому їх передали на ремонт, кому належать системні блоки та монітори назвати не може. У ході огляду ОСОБА_8 вивантажив 14 системних блоків та 7 моніторів на асфальт біля автомобіля, які були вилучені слідчим, про що складено відповідний протокол огляду.
28.10.2022, у період з 00 год. 40 хв. по 01 год. 00 хв., слідчим СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , на підставі ЄО 14582, було проведено огляд ділянки місцевості біля 12 під'їзду у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , яка заасфальтована, та на ній знаходяться 2 системні блоки, які були вилучені слідчим, про що складено відповідний протокол огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішенні питання про арешт майна, слідчим суддею враховуються вимоги ст. 173 КПК України, а саме правові підстави для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У клопотанні про арешт майна, яке знаходиться на розгляді у слідчого судді, та у судовому засіданні слідчий, просить накласти арешт на системний блок «НР» серійний номер 01013136; системний блок «НР» серійний номер 01014362; системний блок «НР» серійний номер 01016048; системний блок «DELL» серійний номер 01013294; системний блок «LENOVO» серійний номер 01013294; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01013310; системний блок «LENOVO» серійний номер 01016096; системний блок «SIEMENS» без серійного номеру; системний блок «SIEMENS» серійний номер 0101; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01011892; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01013509; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01013817; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01004326; системний блок «DELL» серійний номер 01013169; монітор «SIEMENS» серійний номер 0004578; монітор «ACER» серійний номер 00020264; монітор «ACER» серійний номер 00000972; монітор «ACER» серійний номер 00020277; монітор «ACER» серійний номер 00020262; монітор «ACER» серійний номер 10409920; монітор «DELL» серійний номер 00008779; монітор «LENOVO» серійний номер 00013572; системний блок «DELL»; системний блок «НР», які вилучені у ході оглядів ділянки місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки на думку органу досудового розслідування, вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022080000000030 від 31.05.2022, досудове розслідування у якому здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Частиною 1 ст. 203-2 КК України передбачена кримінальна відповідальність за організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.
Зі змісту самого клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , функціонує зал гральних автоматів.
Згідно протоколів огляду місця події, системні блоки та монітори, вилучені з ділянки місцевості, яка розташована біля будинку АДРЕСА_2 .
При цьому, з клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів кримінального провадження неможливо встановити власника або володільця вилученого у ході оглядів місця події, а саме ділянки місцевості, майна, а також того, що вказане майно використовувалось у незаконній діяльності з проведення азартних ігор.
Майно було вилучено слідчим на вулиці, шляхом оформлення протоколів оглядів місця події. Разом із тим, із цих протоколів, незрозуміло яка саме подія відбулася на ділянці місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , і про вчинення якого саме кримінального правопорушення вона свідчить.
У судовому засіданні слідчий також не зміг надати інформації про особу, яка є власником або володільцем вилученого майна та зазначити мету проведення огляду місця події - ділянки місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
Зі змісту одного із протоколів огляду місця події, у ході якого вилучено 14 системних блоків та 7 моніторів, встановлено, що на початку слідчої дії вказані речі знаходились в автомобілі «Мерседес Віто», д.н.з. НОМЕР_1 , який у свою чергу знаходився на ділянці місцевості, яка оглядалась, та вказаний автомобіль належить ОСОБА_8 , у подальшому ОСОБА_8 вивантажив вказані речі на асфальт біля автомобіля, та вони були вилучені слідчим.
При цьому, у вказаному протоколі огляду місця події зазначено, що ОСОБА_8 пояснював, що вказані системні блоки та монітори перебувають у його автомобіля через те, що він їх ремонтуватиме.
На переконання слідчого судді, під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим не надано слідчому судді доказів, які б давали підстави вважати, що вилучені у ході оглядів ділянки місцевості системні блоки та монітори мають відношення до грального залу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та що вказані речі використовуються у незаконній діяльності, пов'язаній з організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.
Слідчим не надано доказів на підтвердження того, що вилучені у ході оглядів ділянки місцевості системні блоки та монітори, використовуватись задля організації чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.
Крім того, з протоколів огляду місця події від 28.10.2022, на підставі яких були вилучені вищезазначені системні блоки та монітори, встановлено, що огляди місця події проводились не в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022080000000030 від 31.05.2022, а на підставі повідомлення зі служби 102 з приводу функціонування залу гральних автоматів, яке зареєстроване ЄО за №14582 від 28.10.2022, про що і зазначено у протоколах огляду місця події.
Разом із тим, всупереч положенням ст. 214 КПК України, відомості за повідомленням зі служби 102 від 28.10.2022 з приводу функціонування залу гральних автоматів до ЄРДР внесені не були.
При цьому, з матеріалів доданих до клопотання не встановлено обставин, які би свідчили, що вилучені речі мають будь-яке відношення до кримінального провадження в рамках якого подано клопотання про арешт майна, по якому проводиться досудове розслідування з травня 2022 року, і в рамках якого слідчим суддею неодноразово надавалися дозволи на проведення обшуку.
З урахуванням викладених обставин, а також принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на системний блок «НР» серійний номер 01013136; системний блок «НР» серійний номер 01014362; системний блок «НР» серійний номер 01016048; системний блок «DELL» серійний номер 01013294; системний блок «LENOVO» серійний номер 01013294; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01013310; системний блок «LENOVO» серійний номер 01016096; системний блок «SIEMENS» без серійного номеру; системний блок «SIEMENS» серійний номер 0101; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01011892; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01013509; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01013817; системний блок «SIEMENS» серійний номер 01004326; системний блок «DELL» серійний номер 01013169; монітор «SIEMENS» серійний номер 0004578; монітор «ACER» серійний номер 00020264; монітор «ACER» серійний номер 00000972; монітор «ACER» серійний номер 00020277; монітор «ACER» серійний номер 00020262; монітор «ACER» серійний номер 10409920; монітор «DELL» серійний номер 00008779; монітор «LENOVO» серійний номер 00013572; системний блок «DELL»; системний блок «НР», які вилучені у ході оглядів ділянки місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що вказане майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, зокрема, що воно є знаряддям та предметом вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та використовується у будь-якій незаконній діяльності.
Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Разом з тим, огляди проведено з 28.10.2022 по 29.10.2022, у п'ятницю та суботу відповідно, а клопотання слідчого про арешт майна подано 01.11.2022, у вівторок, хоча повинно було бути подане 31.10.2022, у понеділок, тобто у перший робочий день, який слідує за вихідними.
Керуючись ст. ст. 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 03.11.2022.
Повний текст ухвали складено 07.11.2022.
Слідчий суддя ОСОБА_1