Справа №523/13685/22
Провадження №1-кс/523/2964/22
01.11.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №12022162490001051 від 18.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2022 невстановлена особа, приблизно о 15 годин 00 хвилин шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 6000 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ЄО №27762
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 18.10.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022162490001051.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 17.10.2022 року вона знаходилась вдома побачила оголошення на сайті OLX та перейшла по посиланню до профілю «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_2 тм побачила оголошення з продажу мобільного телефону, зв'язалася з продавцем через особисті повідомлення, після чого погодилась на всі умови та перевела зі своєї карти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 невстановленої особи грошові кошти у сумі 6000 гривень одним платежем, після чого останній перестав виходити на зв'язок.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 17.10.2022 по 19.10.2022 які проводилися у вказаний час, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вказаного карткового рахунку.
Дана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до увагип вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати у кримінальному провадженні №12022162490001051 від 18.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.10.2022 по 19.10.2022 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний час, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вказаного карткового рахунку, з можливістю отримання копії даної іпформації в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1