Справа № 509/4627/22
04 листопада 2022 року смт. Овідіополь
слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання дізнавача начальника СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №1202216338000180 від 26.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач начальник СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №1202216338000180 від 26.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 25.10.2022 року до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , у якій він просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 06.10.2022 шахрайським способом шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 2 100 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2022 гр. ОСОБА_6 , на його банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було зараховано грошові кошти у вигляді соціальної допомоги на суму 2 100 грн. Однак сповіщення про отримання вказаної суми грошей на його мобільний телефон йому не надійшло, а при відвідування відділення банку йому стало відомо, що вказані грошові кошти з його карткового рахунку було переведено на номер іншої карти.
Дізнавачу з метою перевірки відомостей, а також ураховуючи те, що в інший спосіб здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, при цьому дізнавач ОСОБА_3 подав заяву слідчому судді про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках даного кримінального провадження.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
З метою встановлення усіх обставин вчинення злочину, перевірки фактів, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, виникла необхідність в отримані інформації яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2022 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 01.10.2022 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.
Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Особи, у володіння яких знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликались згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація необхідна для встановлення усіх обставин події, належної кваліфікації діяння, у відповідності положень ст. 91 КПК України, враховуючи, що отримати вищезазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в цій частині.
Разом із тим, у внесеному клопотанні дізнавач просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів: стороні кримінального провадження - дізнавачу СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 .
Згідно витягу з внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202216338000180 від 26.10.2022 року вказано слідчого/дізнавача ОСОБА_3 , інших слідчих чи дізнавачів не вказано.
Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , органів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом.
Отже, з урахуванням вказаних обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України.
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу начальнику СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2022 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 01.10.2022 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.
Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1