Справа № 509/4658/22
04 листопада 2022 року смт. Овідіополь
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання дізнавача ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12022163380000182 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022163380000182 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 26.10.2022 до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , у якій вона просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка, 22.10.2022 шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу спортивного костюма, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1 100 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що заявниця замовила спортивний костюм через соціальну мережу «Instagram» та перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 1100 грн., після чого замовлення не отримала.
Дізнавачу з метою перевірки відомостей, а також ураховуючи те, що в інший спосіб здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, при цьому дізнавач ОСОБА_3 подала заяву до суду про розгляд справи за її відсутності, просила клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках даного кримінального провадження.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
З метою встановлення усіх обставин вчинення злочину, перевірки фактів, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, виникла необхідність в отримані інформації яка знаходиться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив'язаних до них банківських картах № НОМЕР_1 із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картками № НОМЕР_2 із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 із зазначення адреси їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 20.10.2022 по теперішній час, та інформації, копії документів щодо власників банківської карти НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів. Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Особи, у володіння яких знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликались згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація необхідна для встановлення усіх обставин події, належної кваліфікації діяння, у відповідності положень ст. 91 КПК України, враховуючи, що отримати вищезазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим, вважаю клопотання дізнавача таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України.
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив'язаних до них банківських картах № НОМЕР_1 із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картками № НОМЕР_2 із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 із зазначенням адреси їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 20.10.2022 по теперішній час;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської карти НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.
Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1