07 листопада 2022 року
вул. Праці, 10, м. Чорноморськ, Одеська область, 68001, тел.: (04868) 5-51-98e-mail: inbox@il.od.court.gov.ua, web: https:// il.od.court.gov.ua, код ЄДРПОУ:02897922
Іменем України
07 листопада 2022 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретар судових засідань - ОСОБА_2
номер справі № 501/3087/22 провадження (1-кс/501/756/22)
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12022163160000189 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Стислий зміст клопотання.
Дізнавач СД ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 03 листопада 2022 року, звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів що мають банківську таємницю.
Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що за зверненням ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом продажу генератора заволоділа грошовими коштами потерпілого 22 жовтня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022163160000189.
Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 21 жовтня 2022 року останній знаходячись в мережі «Інтернет» зайшов на сайт «OLX», де знайшов оголошення про продаж генератора за 6500 гривень. Після чого потерпілий зв'язався з продавцем, який вказав номер телефону НОМЕР_1 , в ході спілкування продавець представився як ОСОБА_6 . Після розмови по телефону, продавець написав потерпілому в месенджері «Viber» з другого номеру телефону НОМЕР_2 , а саме скинув відео з генератором. Після того як потерпілий переконався, що генератор є в наявності, особа яка представилась як ОСОБА_6 скинула потерпілому ОСОБА_5 реквізити банківської карти № НОМЕР_3 та сказала перекинути грошові кошти в сумі 6500 гривень на вказану карту.
21 жовтня 2022 року приблизно об 11.17 год. потерпілий ОСОБА_5 знаходячись біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перекинув грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 та приблизно об 12.58 год. перекинув грошові кошти в сумі 3500 гривень на вищевказану карту.
Після того як потерпілий перекинув грошові кошти в розмірі 6500 гривень, особа яка представилась як ОСОБА_6 перестала відповідати на дзвінки потерпілого та взагалі відключила телефон, а також на теперішній час на зв'язок не вийшла.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час реалізації шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівковій формі, використовувалася банківська карта № НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо - НОМЕР_4 ).
За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб - сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка використовувалася в якості платіжного інструменту для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості щодо здійсненних банківських операцій, інформація щодо ІР - адрес та дані власника банківської карти, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових і відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, збирання доказів та документування протиправної діяльності в цілому, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи той факт, що прокурор, дізнавач зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Дізнавач СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з'явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Матеріали клопотання містять відомості про те, що 21 жовтня 2022 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 21 жовтня 2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 6500 грн.
Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, заява потерпілого, протокол допиту потерпілого, , рапорт .
Клопотання дізнавача ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12022163160000189 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати: старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зроблених належним чином копій:
? надати належним чином завірену копію заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської карти № НОМЕР_3 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_4 ) цій фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичною особою у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_3 ;
? надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив'язаної до нього банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 21 жовтня 2022 року до 31 жовтня 2022 року, включно;
? надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською картою № НОМЕР_3 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» за період 21 жовтня 2022 року до 31 жовтня 2022 року, включно;
? надати належним чином завірену копію справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив'язано банківську карту № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід'ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_3 ;
? надати належним чином завірені копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської карти № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 21 жовтня 2022 року до 31 жовтня 2022 року, включно;
? надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів за період з 21 жовтня 2022 року до 31жовтня 2022 року, включно;
? надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської карти № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період з 21 жовтня 2022 року до 31 жовтня 2022 року, включно;
? надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів за період з 21 жовтня 2022 року до 31 жовтня 2022 року, включно;
? надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ) та власником карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської карти № НОМЕР_3 за період з 21 жовтня 2022 року до 31 жовтня 2022 року, включно;
? надати довідку із зазначенням балансу по банківській карті № НОМЕР_3 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.
Роз'яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя