Справа № 946/7592/22
Провадження № 1-кс/946/2556/22
04 листопада 2022 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 ,
голови правління ОСББ «Проспект 2015»- ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019160150002391, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України
20.11.2019 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява ОСОБА_6 та інших жильців будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 про те, що гр. ОСОБА_5 присвоїла чуже майно шляхом зловживання службовим становищем.
В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді від 08.09.2022 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
08.10.2022 року заступник начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області виконав ухвалу слідчого судді та вилучив ряд документів необхідних для проведення економічної експертизи.
Крім того, слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області було надані копії протоколів загальних зборів від 16.09.2016 року та 23.10.2018 року в яких зазначені рішення загальних зборів про прийняття тарифу членських взносів - 1 грн. на 1 кв. м, 2 грн. на 1 кв.м, відповідно.
Відповідно до Розділу 3 п. 3 Статуту ОСББ - тариф приймається на підставі затвердженого загальними зборами кошторису.
Встановлено, що рішенням загальних зборів від 16.09.2016 та від 23.10.2018 року були затвердженні кошториси: «розрахунок тарифу на 1 кв.м. з 01.10.2018 р.» та «розрахунок тарифу на 1 кв.м. з 01.06.2017 р.» .
Для проведення експертом детального економічного аналізу щодо відповідності запланованих витрат членських взносів та для проведення економічної експертизи в цілому необхідно долучити всі документи у сукупності, включаючи затвердженні рішенням загальних зборів, кошториси.
Крім того, з метою проведення об'єктивного експертного дослідження необхідно отримати копії Актів перевірки (довідки) фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим слідчий простить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відповідних документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.
Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні питання задоволення клопотання слідчого залишив на розсуд суду.
В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов'язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для проведення відповідного експертного дослідження, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), з метою вилучення документів, які перебувають у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірені копії:
- кошторис (розрахунок тарифу на 1 кв. м з 01.10.2018 г.) затвердженого рішенням загальних зборів;
- кошторис (розрахунок тарифу на 1 кв. м с 01.06.2017 г.) затвердженого рішенням загальних зборів.
- акти перевірки (довідки) фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 07 листопада 2022 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1