Справа № 946/7535/22
Провадження № 1-кс/946/2545/22
03 листопада 2022 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Відділенням поліції № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022162150000714 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
04.08.2022 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що 04.08.2022 о 14:30 год. в ході перевірок посилок працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в посилці, яка направлялась затриманому ОСОБА_4 , 1998 року народження, виявлено та вилучено паперовий згорток з речовиною рослинного походження в сухому стані зеленого кольору.
В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні оперативно-розшукових заходів, в ході яких були встановлені банківські рахунки осіб, які можливо займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , номер картки НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , номер картки НОМЕР_4 .
Орган досудового розслідування вважає, що в рамках зазначеного кримінального провадження вбачається наявність потреби отримання документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку картки № НОМЕР_3 відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 та стосовно поточного рахунку картки № НОМЕР_4 відкритого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 31.10.2022, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучення зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів.
Окрім цього, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_3 відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 та стосовно поточного рахунку картки № НОМЕР_4 відкритого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий у клопотанні зазначає, враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з'явився.
В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов'язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Слідчий у своєму клопотанні не наводить жодних підстав для визначення слідчим суддею строку дії ухвали саме на строк два місяці з дня постановлення ухвали, у зв'язку з чим, слідчий суддя, враховуючи відсутність обґрунтованих підстав для визначення строку дії ухвали 2 місяці, вважає за необхідне визначити строк дії ухвали строком на 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ЗС № 2 ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС № 2 ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській Області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС № 2 ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2022 року по 31.10.2022 року; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку з можливістю вилучення їх копій, фотознімки особи, виконані банком при встановленні особи за її даними для ідентифікації особи в майбутньому, фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків.
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2022 року по 31.10.2022 року; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку з можливістю вилучення їх копій, фотознімки особи, виконані банком при встановленні особи за її даними для ідентифікації особи в майбутньому, фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1