Справа № 761/22853/22
Провадження № 1-кс/761/12608/2022
02 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №72022000220000038 від 17.10.2022 за ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_5 ,
Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №72022000220000038 від 17.10.2022 за ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_5 .
Клопотання обґрунтовується тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000220000038 від 17.10.2022 за ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) упродовж 2021-2022, під час виконання будівельних робіт для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_1 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_2 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_4 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_6 ), шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліків проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_11 , колишня назва-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ) по придбанню товарів, робіт (послуг), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 9 613,75 тис. грн., що є особливо великим розміром.
Встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_1 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_2 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_4 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_6 ) в період 2021 - 2022 років знаходяться за адресою підприємств, що стало підставою для звернення до суду з клопотанням.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Детектив судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_5 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №72022000220000038 від 17.10.2022 за ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_5 ,- задовольнити.
Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_5 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по 25.10.2022, , а саме: про проведення ремонтних робіт, разом з усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів та виділення коштів для їх фінансування з місцевого бюджету; усі документи, які були надані учасниками процедури закупівлі замовнику; ділову переписку з приводу укладення договорів та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об'єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта ремонту з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту при виконанні робіт по договорам; дані щодо умов виконання ремонтних робіт на об'єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, виписок банку), документів, які стали підставою для проведення договорів, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису; накази про призначення та посадові інструкції осіб, які брали участь у підписанні та виконанні зазначених договорів.
Службовим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_5 , забезпечити детективу/прокурорам реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1