Справа № 761/17849/22
Провадження № 1-кс/761/9971/2022
20 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12022105100001698 від 23.08.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач ВД Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, а саме, отримання інформації по рахунках карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи; власників банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеної банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи); належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичним особам - власникам банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; відомості щодо фінансових телефонів, які є засобом доступу до карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомостей щодо руху коштів з банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 20.08.2022 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи - прізвище ім'я по батькові, номеру ІПН, номеру катки (рахунку) платника найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвище імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення відкритим клієнтами банку з рахунками за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з 20.08 .2022 по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником карткових рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власниками вказаних рахунків з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів, адже неможливо встановити обставини вчиненого кримінального проступку, осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105100001698 від 23.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 21.08.2022 приблизно о 14 год. 58 хв. невстановлена особа шляхом обману, під приводом близьких родичів, заволоділа грошовими коштами у сумі 74 тис.500 грн., які належали ОСОБА_5
23 серпня 2022 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.08.2022 їй на мобільний телефон зателефонувала свекруха, та попросила, щоб ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти її племіннику, так як в останньої не має змоги це зробити. В подальшому, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 24 500 грн., про що повідомила свекруху. Через декілька хвилин їй зателефонувала свекруха, та попросила, щоб ОСОБА_5 перерахувала додаткового 50000 грн., двома платежами, спочатку 30000 грн., а потім 20000 грн., оскільки племінник зазначив, що потрібно ще грошові кошти. Перерахувавши грошові кошти, до ОСОБА_5 зателефонувала особа, яка представилася нібито племінником її свекрухи, та знову попросила перерахувати грошові кошти, але ОСОБА_5 зрозуміла, що з нею спілкуються шахраї. Під час розмови з останнім, ОСОБА_5 дізналася ще про один номер банківської картки, нібито під приводом переказу решти грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 . Перерахування грошових коштів здійснювалось на картку № НОМЕР_2 .
На даний час виникла необхідність в отриманні інформації по рахунках карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки неможливо встановити обставини вчиненого кримінального проступку, осіб, причетних до вчинення кримінального проступку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема, відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме для документування злочинних дій невідомої особи, яка незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої, здобутих від шахрайських дій у банківських установах.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вказує дізнавач, одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12022105100001698, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом із тим, дізнавачем не доведено, що документи, щодо власників банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача-клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичним особам - власникам банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; відомості щодо фінансових телефонів, які є засобом доступу до карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 12022105100001698 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до відомостей щодо руху коштів з банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 20.08.2022 по 20.09.2022 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи - прізвище ім'я по батькові, номеру ІПН, номеру катки (рахунку) платника найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвище імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення відкритим клієнтами банку з рахунками за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з 20.08.2022 по 20.09.2022 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником карткових рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власниками вказаних рахунків з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12022105100001698, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-відомостей щодо руху коштів з банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 20.08.2022 по 20.09.2022 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи - прізвище ім'я по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвище імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення відкритим клієнтами банку з рахунками за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з 20.08.2022 по 20.09.2022 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником карткових рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власниками вказаних рахунків з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1