печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30665/22-к
Примірник № ___
03 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102060000167 від 20.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочате за матеріалами що надійшли з ГУ СБ України у м.Києві та Київській області щодо виявлення фактів заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання наданими службовими повноваженнями, за попередньою змовою, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами органів виконавчої влади при проведенні закупівель робіт та послуг по технічному обслуговуванню та зміні ліфтів.
Так встановлено що в період 2021-2022 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем у публічних закупівлях щодо технічного обслуговування ліфтів на загальну суму понад 230 млн. гривень, замовники: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП КМДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНУБА, Національний транспортний университет, ГУ ДПС у м. Києві, НАУ, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші.
Водночас, в ході проведення відповідних тендерів та підписання договорів службові особи вказаних вище державних і комунальних установ лобіювали визнання переможцем саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах отримання частини коштів від подальшої оплати за обслуговування ліфтів.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином не проводять в повному обсязі передбачених договірними умовами і державними стандартами роботи щодо технічного обслуговування ліфтів, а саме: регламентні роботи, місячний і квартальні ремонти, а кошти отримані за фактично невиконані роботи та не надані послуги виводяться у тіньовий обіг шляхом проведення безтоварних операцій з низкою комерційних підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інші.
Разом з тим у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні у достатній кількості трудові і матеріальні ресурси, необхідні для технічного обслуговування ліфтів у той кількості яка визначена всіх договорах підряду переможцем яких вони є.
Також, в акти виконаних робіт та наданих послуг службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із відома керівників відповідних державних та комунальних установ, вносяться недостовірні дані щодо обсягів фактично проведених робіт з технічного обслуговування ліфтового господарства, а різниця коштів між документальною та реальною вартістю робіт переводиться у готівку та розподіляється між учасниками протиправної схеми.
Головним відділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на виконання доручення від 21.10.2022 № 10.56-56-5313вих-22 в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42022102060000167 від 20.10.2022 проведено відповідні заходи, в ході яких встановлено наступне.
Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за період 26.03.2021-01.09.2022 було укладено договори щодо:
- Послуги з ремонту ліфтів (ідентифікатор UA-2021-11-22-001830-b) на загальну суму 3 496 000 грн.;
- Послуги з технічного обслуговування ліфтів (ідентифікатор UA-2021-11-10-001779-b) на загальну суму 12 996 744 грн.;
- Послуги з технічного обслуговування ліфтів (ідентифікатор UA-2021-01-09-000020-b) на загальну суму 129 994,56 грн.
Водночас, в ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило на рахунки вказаного підприємства 23 389 993,72 грн., що може свідчити про укладання договорів за спрощеною процедурою, які не відображаються на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 28.01.2021-14.06.2022 було укладено договори щодо:
- Послуги з ремонту ліфтів (ідентифікатор UA-2021-09-23-000109-c) на загальну суму 4 080 000 грн.;
- Послуги з технічного обслуговування ліфтів (ідентифікатор UA-2021-11-19-005417-b) на загальну суму 19 193 468,64 грн.
Відповідно з даних реєстру податкових накладних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » перерахувало на рахунки вказаного підприємства 26 572 463,19 грн., що може свідчити про укладання договорів за спрощеною процедурою, які не відображаються на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 25.05.2021-13.01.2022 було укладено понад 100 договорів (відображаються на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») на загальну суму 64 108 553,46 грн. за надання послуг з обслуговування/ремонту ліфтів.
Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 28.01.2022-14.06.2022 було укладено понад 400 договорів (відображаються на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») на загальну суму 31 660 277,47 грн. за надання послуг з обслуговування/ремонту ліфтів.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні рахунки у банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " У М.КИЄВI №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_12 , Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_13 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", НОМЕР_14 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " НОМЕР_15 , ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ НОМЕР_16 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
Також, в ході проведених заходів з'ясовано, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином не проводять в повному обсязі передбачені договірними умовами і державними стандартами роботи щодо технічного обслуговування ліфтів, а саме: регламентні роботи, місячний і квартальні ремонти тощо. В акти виконаних робіт та наданих послуг службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відома керівників вказаних комунальних підприємств вносяться недостовірні дані щодо обсягів фактично проведених робіт з технічного обслуговування ліфтового господарства, а різниця коштів між документальною та реальною вартістю робіт і послуг перераховуються на рахунки комерційних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ніби-то за надані послуги, поставлений товар та виконані роботи, які фактично не виконуються (не постачаються, не надаються) в повному обсязі або частково, а кошти в подальшому переводяться у готівку по ланцюгу проведення безтоварних операцій та розподіляються між учасниками протиправної схеми.
Проведеними заходами встановлені наступні фінансові операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними вище підприємствами контрагентами:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_6 ) на загальну суму 820 196 грн. за період 23.12.2021-25.01.2022 (послуги з прибирання ліфтів);
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_7 ) на загальну суму 2 898 691 грн. за період 19.07.2022-20.09.2022 (заміна ліфтового обладнання);
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 ) на загальну суму 3 135 900 грн. за період 10.06.2021-06.10.2021 (аналіз, підготовка, заключення договорів з потенційними замовниками);
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_9 ) на загальну суму 1 208 840 грн. за період 13.07.2022-18.07.2022 (заміна ліфтового обладнання);
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , АДРЕСА_10 ) на загальну суму 17 387 007,11 грн. за період 27.01.2021-07.10.2022 (складові частини ліфтів);
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_11 ) на загальну суму 502 200 грн. 01.07.2022 (прибирання ліфтів);
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_12 ) на загальну суму 4 734 000 грн. за період 22.04.2021-23.11.2021 (прибирання ліфтів);
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (змінилася назва на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_13 ) на загальну суму 2 085 000 грн., за період 23.09.2021- 12.11.2021 (заміна ліфтового обладнання).
Встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » має наступні банківські рахунки: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " У М. КИЄВI НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_37 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » наступні банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " НОМЕР_41 , КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_30 "М.КИЇВ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_44 , Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_45 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_46 , Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_47 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступні банківські рахунки: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " НОМЕР_48 , НОМЕР_48 , НОМЕР_48 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_49 , НОМЕР_49 , НОМЕР_49 , Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_50 , ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_34 " НОМЕР_51 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " НОМЕР_52 , НОМЕР_52 , НОМЕР_52 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наступні банківські рахунки: Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_53 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " НОМЕР_54 , ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " НОМЕР_55 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » наступні банківські рахунки Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_56 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наступні банківські рахунки Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_60 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_62 , НОМЕР_62 , НОМЕР_62 , НОМЕР_61 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » наступні банківські рахунки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " НОМЕР_64 , КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_30 "М.КИЇВ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " НОМЕР_69 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", Харкiв НОМЕР_70 , ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_34 " НОМЕР_71 , Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_72 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») наступні банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_78 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " НОМЕР_79 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_80 , ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " НОМЕР_81 , Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_82 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва ОСОБА_4 , прокурорам з групи процесуальних керівників, слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу та можливість вилучення копій документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_14 , а саме: інформації в роздрукованому та електронному вигляді щодо руху коштів по розрахунковими рахунками в національній та іноземній валюті: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;
(з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), копій документів що стали підставою для відкриття рахунків (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, фотознімку клієнта з банківською карткою в руках, тощо), документів що свідчать про видачу готівкових коштів через відділення банків/банкомати (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 01.01.2021 по 31.10.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 - знаходиться в прокурора
Слідчий суддя: ОСОБА_1